ФБР предложило $5 млн за информацию о разыскиваемом США Семене Могилевиче
Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) и Госдепартамент США объявили награду в размере $5 млн за информацию, которая поможет найти и задержать бизнесмена Семена Могилевича. Он получил в России известность в связи с делом об уклонении от уплаты налогов сетью магазинов «Арбат-Престиж».
«Награда в размере $5 млн объявляется за информацию, которая может привести к задержанию Семена Могилевича, который разыскивается [в США] по подозрению в участии в схеме, с помощью которой были обмануты тысячи инвесторов на общую сумму более $150 млн», — говорится в сообщении ФБР.
Бюро напоминает, что против Могилевича в 2002–2003 годах в суде штата Пенсильвания были также выдвинуты обвинения в рэкете, мошенничестве с ценными бумагами, электронном мошенничестве, мошенничестве с использованием почты и отмывании денег. Следствие считает, что с 1993 по 1998 год Могилевич возглавлял и контролировал компанию Mogilevich Enterprise, которая являлась объединением нескольких членов и сетей компаний более чем в 20 странах мира и организовала схему по обману инвесторов.
«Предположительно данная схема была создана по указанию Могилевича. Эта сложная сеть корпораций была учреждена для создания иллюзии существования прибыльного международного бизнеса», — отмечает ФБР.
В сообщении приводятся приметы разыскиваемого и сообщается, что он родился 30 июня 1946 года в Киеве, при этом он может указывать дату рождения как 5 июля 1946 года. По данным ФБР, в настоящее время Могилевич проживает в Москве, у него есть паспорта России, Украины и Израиля.
ФБР внесло Могилевича, известного также под именем Сергей Шнайдер, а также носившего фамилии Телеш, Саймон, Полагнюк и Суворов, в число наиболее опасных разыскиваемых преступников в октябре 2009 года. Тогда же за него была назначена награда в размере $100 тыс. Телеканал CNN тогда отмечал, что Могилевич «имеет возможность посредством одного телефонного звонка влиять на мировую экономику». По данным американских правоохранительных органов, Могилевич в то время мог контролировать ряд газопроводов в Восточной Европе.
Предприниматель подозревается в США в причастности более чем к 40 экономическим преступлениям. Могилевич находился также в розыске в Израиле, на Украине и в России. В России он проходил по делу о неуплате налогов сетью магазинов «Арбат-Престиж» и был арестован в январе 2008 года как Сергей Шнайдер вместе с главой компании Владимиром Некрасовым.
Следствие тогда заявило, что Некрасов при пособничестве Шнайдера в 2005–2006 годах путем внесения в декларацию не соответствующих действительности сведений о доходах уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 115 млн руб.
В конце января 2008 года в главном управлении МВД по Центральному федеральному округу РБК заявляли, что Россия не будет выдавать Могилевича США. Тогда в ведомстве сослались на неясность в вопросе о том, «поступал ли в МВД запрос из США о выдаче».
В июле 2009 года Некрасов и Шнайдер были выпущены из следственного изолятора под подписку о невыезде из-за истечения срока пребывания подозреваемых под стражей. Ранее в июне того же года суд вернул дело в отношении них в прокуратуру из-за «ряда грубых нарушений» в обвинительном заключении, а в апреле 2011 года стало известно, что уголовное дело закрыто.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
