Власти США приостановили ICO Telegram Павла Дурова
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров, предположительно занятых незарегистрированным первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом и успевших собрать более $1,7 млрд, сообщается на сайте ведомства.
Речь идет о компании Telegram Group Inc. и ее «дочке» TON Issuer Inc.
«Наши чрезвычайные действия направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы утверждаем, были проданы незаконно», — заявила Стефани Авакян, сопредседатель отдела правоприменения SEC.
РБК направил запрос основателю Telegram Павлу Дурову.
ICO Telegram — второе по величине размещение токенов за всю историю криптовалют. Его удалось обогнать только стартапу с Каймановых островов Block.one в мае 2019 года. Стартап собрал около $4,1 млрд в форме ICO, всего он привлек $7,12 млрд. Block.one разработал экосистему для криптовалют под названием EOS, которая должна повысить производительность, безопасность и масштабируемость блокчейн-сети. Среди других крупных размещений — Dragon Coin (собрало $320 млн), Huobi ($300 млн) и HDac ($258 млн).
Из иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США стало известно много новых деталей о проекте Дурова. В документе говорится, что:
- Telegram заявляла, что намерена выпустить Gram до 31 октября. Если компания не выполнит обещания, то будет вынуждена вернуть инвесторам деньги. Если не запретить — ответчик выполнит задуманное, не проходя все формальные процедуры, предписанные американскими законами.
- В ходе подготовительной стадии выпуска криптовалюты Telegram продала примерно 2,9 млрд Gram 171 покупателю. Большинство из $1,7 млрд было привлечено от инвесторов из США: 39 покупателей оттуда приобрели более 1 млрд Gram на сумму $424,5 млн.
- На 31 января 2019 года ответчики потратили примерно $218 млн из привлеченных $1,7 млрд на поддержку мессенджера и блокчейна.
- В ходе первого раунда 1 Gram был оценен в $0,37, в ходе второго — в $1,33. Рекомендованная цена при запуске составляет $3,62.
- Некий частный инвестор из Буффало, Нью-Йорк, вместе с братьями Дуровыми финансировал запуск бета-версии мессенджера Telegram в конце 2013 года.
- Соглашение о покупке Gram не включало финансовой истории компании, информации о ее способности генерировать прибыль. Покупатели не получат информации, которая позволит им решить, стоит ли инвестировать в Gram, а также о том, какое вознаграждение в результате ICO получат братья Дуровы.
- «Другими словами, ответчик планирует продать миллиарды ценных бумаг, которые затем быстро начнут переходить из рук в руки инвесторов в США, не предоставляя этим инвесторам важной информации о бизнесе, финансовом состоянии, факторах риска и менеджменте», — сказано в документе.
- У Telegram было несколько разных документов, предлагающих приобрести Gram, различных по объему и содержанию. Например, в одном из них указывалось, что компания передаст Gram первым покупателям до конца четвертого квартала 2018 года.
- Объясняя причины покупки Gram, один инвестор из США отметил, что, по его мнению, это очень амбициозный и, возможно, очень сложный проект. Но он не назвал такую инвестицию стоящей и не указал на преимущества Telegram.
- Gram не имеет легального статуса ни в какой юрисдикции.
- Обещанная в white paper экосистема TON до сих пор не существует. Нет продуктов или сервисов, которые можно приобрести за Gram.
- Большой объем Gram — 56% от общего количества, которое должно быть выпущено, — уже обещан институциональным инвесторам или другим первым покупателям.
- В марте 2019 года Telegram выпустила бета-версию блокчейна TON. Недавно был запущен кошелек TON, первые инвесторы проекта должны до 16 октября предоставить реквизиты, чтобы получить свои Gram.
- Ответчики также выпустили 500 млн Gram (около 10% того, что должно быть выпущено) для оплаты продуктов для платформы TON от сторонних разработчиков. Они также намерены выпустить 100 млн Gram в пользу братьев Дуровых, еще 100 млн — для разработчиков Telegram и около 1,4 млрд (28% от эмитируемых Grams) — на другие нужды TON Foundation. Из них 250 млн Gram собираются передать пользователям мессенджера.
- Исходя из инфраструктуры мессенджера и других свойств, которые позволяют общаться и проводить транзакции анонимно, если Gram все-таки выпустят, будет сложно, если не невозможно, отследить, кто приобретал их, или знать, кто на данный момент выступает инвестором проекта. Хотя Telegram намерена ввести для пользователей будущих сервисов требование KYC (Know Your Customer, «знай своего клиента», — политика идентификации клиентов), сама компания заявляла, что не будет иметь доступ к этой информации. Кроме того, не ясно, будет ли идентификация участников транзакции доступна на вторичном рынке для Gram.
- Согласно последним оценкам, у Telegram сейчас 300 млн пользователей, которые использовали мессенджер хотя бы раз в месяц. Он популярен среди сообщества, интересующегося технологией блокчейн. Из-за заявлений Telegram о защите приватности своих пользователей считается, что мессенджер популярен у лиц, вовлеченных в незаконную деятельность.
Комиссия утверждает, что Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. не зарегистрировали предложение и продажу токенов Gram в нарушение положений закона о ценных бумагах от 1933 года.
Telegram может поучаствовать в размещении и не только на американском рынке, сообщил РБК один из инвесторов, который намерен участвовать в ICO.
«Я считаю, это негативный сигнал для размещения в Штатах и среди институциональных инвесторов. Думаю, это подогреет интерес к размещению. Но интерес среди институционалов пропадет, пока не договорятся», — заявил РБК основатель и управляющий партнер Da Vinci Олег Железко, который планировал принять участие в ICO Telegram.
Один из крупных инвесторов ICO Telegram, сооснователь «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили отказался от комментариев.
