Франция сняла обвинения с сенатора Керимова
Франция сняла все обвинения с сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова. В ближайшее время ему вернут его документы — паспорт и залог в €40 млн, сообщает со ссылкой на собственный информированный источник «Интерфакс». Эту информацию РБК подтвердил знакомый Керимова. Позже он уточнил, что сенатору уже вернули залог и паспорт, а также перевели его в статус свидетеля.
«С Керимова все обвинения сняты, претензий к нему нет», — объявил собеседник агентства. Эту информацию затем в комментарии AFP официально подтвердила защитница Керимова. «Мы продемонстрировали [в ходе слушаний], чем, очевидно, убедили следователей, что разбирательство об отмывании денег [в данном случае] недопустимо», — сказала она, подчеркнув, что действия, на которые указывают сотрудники правоохранительных органов Франции и которые также оспаривает сторона защиты, можно квалифицировать только как «мошенничество с налогами, но не отмывание денег». Итоговый текст решения суда по Керимову, как отмечает издание Capital, будет опубликован на следующей неделе. Обвинения, как уточняет издание со ссылкой на адвоката Бруно Квентина, также были сняты с другого фигуранта этого дела — Александра Штудхальтера.
РБК направил запрос в МВД Франции и в прокуратуру Ниццы.
Член верхней палаты российского парламента был задержан в аэропорту Ниццы в ноябре прошлого года. Во Франции его подозревали в уклонении от уплаты налогов с помощью покупки элитной недвижимости по заниженной цене. Виллы сенатор от Дагестана, по версии французского следствия, скупал на Лазурном берегу.
Общая сумма сделок с недвижимостью, которые успел совершить парламентарий, как заявляли сотрудники французских правоохранительных органов, составляла около €400 млн. Помимо этого, Керимов, по данным следствия, тайно переправлял во Францию деньги (от €500 млн до €750 млн), в том числе наличными.
Керимов до сих пор по решению суда находился в Ницце под подпиской о невыезде и залогом в размере €40 млн. Каждую неделю сенатор был должен появляться в полиции. Своей вины Керимов не признавал.
Другими фигурантами дела члена верхней палаты российского парламента являлись французский налоговый юрист Стефан Кьяверини, а также граждане Швейцарии — Филипп Боргетти и Александр Штудхальтер. Первый, по версии следствия, продал Керимову виллу Hier на юге Франции больше чем за €100 млн, а второй, согласно документам, является ее владельцем (прежде французская прокуратура называла «подставным лицом Сулеймана Керимова»). 3 марта стало известно о том, что Штудхальтер был освобожден французским судом из тюрьмы под залог в €5 млн.
Керимову же в январе 2018 года позволили вернуться на три дня в Россию для того, чтобы увидеться со своим больным родственником. В России с ним, как стало известно позже, встречалась в том числе председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Керимов, как указывала затем глава верхней палаты парламента, тогда был «уверен в том, что сумеет доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений».
В феврале источники Reuters и РБК сообщили, что Керимов стал претендентом на покупку банка «Возрождение» и ведет переговоры о получении контроля над банком с владельцем кредитной организации Дмитрием Ананьевым.
В мировом рейтинге миллиардеров американского Forbes Керимов в 2018 году занимал 265-е место. На 28 июня журнал оценивал его состояние в $5,5 млрд.
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
