Расследование началось в 2014 году; в марте 2018 года Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы по делу об организованном преступном сообществе и семи эпизодах мошенничества. Речь шла о хищениях на строительстве стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде; о хищениях на намыве участка 16 га у Крестовского острова в Санкт-Петербурге (МВД считает, что входящая в «Сумму» компания «Интэкс» фальсифицировала исполнительную документацию по соответствующему контракту); о трех эпизодах мошенничества в отношении Федеральной сетевой компании (по версии МВД, входящая в «Сумму» компания «Глобалэлектросервис» ввела ФСК в заблуждение насчет стоимости строительства подстанции «Василеостровская», Нерюнгринской ГРЭС и объекта «Призейская-Эльгауголь»); о выводе активов из Объединенной зерновой компании (ОЗК), контрольный пакет которой принадлежал государству. Магомеду Магомедову дополнительно вменялся незаконный оборот оружия: при обыске у него нашли золотой пистолет (сам он называл его сувенирным и непригодным к стрельбе).
Спустя полгода МВД объявило, что Магомедовых подозревают также в хищении 300 млн руб. при строительстве автодороги «Чуйский тракт», таким образом, сумма претензий выросла до 2,8 млрд руб.
На заседаниях по мере пресечения Магомедовым упоминались и другие возможные преступления. Так, следствие предъявляло протокол допроса бывшего замгендиректора ОЗК Владимира Смирнова, который заявлял, что Магомедовы передавали ему угрозы «уничтожить его медийно и процессуально» через экс-главу «Суммы» Александра Винокурова.
В деле были утверждения, что Зиявудин Магомедов фиктивно нанял в компанию FESCO Дмитрия Шохина — сына главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина. Нашли ли эти сведения отражение в окончательном обвинении, неизвестно.
Кроме того, МВД расследует дело против бывшего директора по сопровождению группы «Сумма» Дениса Клопнева — его обвиняют в организации покушения на убийство дагестанского самбиста Шамиля Курамагомедова с помощью бойцов принадлежащего Магомедовым клуба Eagles MMA.
Также следователи упоминали, что налоговые органы Франции имеют претензии к бывшей супруге Зиявудина Магомедова — Ольге Магомедовой; защита бизнесмена уточняла, что дело относится не к ней, а к компании, управляющей ее активами.
Как уголовное преследование повлияло на активы Магомедовых
Спустя полгода после ареста, в октябре 2018 года, братья Магомедовы продали за $750 млн свой крупнейший актив — 25,5% Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Покупателем выступила «Транснефть», которая стала контролирующим акционером портового оператора. Но эти деньги бизнесмены до сих пор не получили — средства были арестованы в Сбербанке, рассказывали источники РБК. Дело в том, что согласно ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса (наложение ареста на имущество) арест денежных средств обвиняемых возможен для обеспечения исполнения будущего приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или конфискации имущества.
Арест должен быть соразмерен нанесенному ущербу, а исходя из предъявленных обвинений он выглядит несоразмерным, говорил тогда РБК адвокат Московской городской коллегии адвокатов Алексей Мельников. На тот момент сумма ущерба оценивалась в 2,8 млрд руб. По курсу ЦБ на 20 августа $750 млн соответствуют около 50 млрд руб., что почти в пять раз выше даже уточненных претензий следствия в 11 млрд руб.
Часть денег от продажи НМТП могла пойти на погашение долгов другого актива Зиявудина Магомедова (он вместе с братом владел долей в НМТП пополам) — Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), рассказывал РБК его знакомый. А из-за ареста счетов он может утратить контроль и над этим активом, добавлял источник. В январе 2019 года стало известно, что структура сооснователя Yota и партнера «Ростеха» Альберта Авдоляна выкупила долг ЯТЭК перед Сбербанком в размере 3 млрд руб., и сейчас она продолжает судиться за якутскую компанию.
В 2018 году журнал Forbes оценивал состояние Зиявудина Магомедова в $1,2 млрд, через год оно сократилось вдвое, до $550 млн, из-за того что от его бизнес-империи почти ничего не осталось.
Когда дело дойдет до суда
По закону за стадией следственных действий следует ознакомление с материалами дела — сначала потерпевших, а затем и обвиняемых. В деле Магомедовых почти тысяча томов. С учетом его объема, а также количества потерпевших, обвиняемых (по меньшей мере 16 человек) и их защитников ознакомление будет длиться не менее полугода, а в худшем случае — до года или полутора лет, считает знакомый с ходом расследования собеседник РБК. Однако в этот период МВД сможет в любой момент возобновить следственные действия, вменив братьям новые преступные эпизоды или представив новые доказательства.
В конце сентября у Магомедовых истекает предельный 18-месячный срок содержания под стражей, предусмотренный УПК (они были арестованы в марте 2018 года). Следствие будет использовать ознакомление с делом как основание для продления стражи свыше предельного срока, говорит знакомый с ходом расследования собеседник РБК.
Авторы
Маргарита Алехина, Тимофей Дзядко, Анна Трунина
