Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Три банка запустят сервис по снятию денег с чужой карты Финансы, 07:55 В России увеличилось количество жалоб на укусы клещей Общество, 07:30 Как «зрелищные» активы меняют фондовый рынок — Bloomberg Pro, 07:26 Ярче любых звезд: как найти Венеру на небе РБК и ПСБ, 07:24 Сбербанк и ЦБ разошлись в оценке льгот за «зеленое» кредитование в России Финансы, 07:00 ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длительного рабочего дня Общество, 06:59 Стоимость биткоина упала после слов Маска о продаже криптоактивов Tesla Финансы, 06:58 Как появляется аллегрия, как ее распознать и что делать РБК и Dyson, 06:42 Президент Чехии Земан назвал Бабиша своим желаемым преемником Политика, 06:33 В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,3 Общество, 06:07 Почему инвестиции в индустриальную недвижимость — новый тренд Партнерский материал, 05:50 NYT узнала о преследовании Гейтсом сотрудниц Microsoft задолго до развода Общество, 05:44 Армия Израиля сообщила о новых ударах по сектору Газа Политика, 05:32 При пожаре в деревообрабатывающем цехе в Приморье пострадали три человека Общество, 05:10
Общество ,  
0 

СМИ узнали о возможной причастности ФСБ к выводу $22 млрд через Молдавию

Молдавская разведка подозревает сотрудников ФСБ в создании преступной схемы, по которой деньги выводились из России через молдавские банки, утверждают источники агентства Reuters
Министерство внутренних дел Молдавии
Министерство внутренних дел Молдавии (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Спецслужбы Молдавии получили доказательства того, что некоторые сотрудники ФСБ России причастны к схеме вывода $22 млрд из России через молдавские банки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на молдавских чиновников.

Выведенные средства могли быть использованы для продвижения интересов Москвы в Кишиневе, отмечают источники Reuters.

РБК направил запрос в ФСБ, ответ на который на момент публикации материала не был получен.

По информации собеседников Reuters, к нелегальной схеме также причастен бизнесмен Вячеслав Платон.

Источники агентства утверждают, что ФСБ, стремясь воспрепятствовать проведению расследования об отмывании денег, создает препятствия для въезда молдавских чиновников в Россию. В частности, агентство ссылается на генпрокурора Молдавии Юрия Гарабу, которого якобы долго допрашивали по прилету в московский аэропорт, несмотря на то что он прибыл по официальному приглашению. Он утверждает, что сотрудники таможни задавали ему вопросы, которые «не имеют ничего общего с проверкой документов на границе». 

В середине июля 2016 года бывший заместитель начальника службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег НЦБК Михаил Гофман заявил об отмывании через молдавские банки более $23 млрд российского происхождения. Он отмечал, что Молдавия «негласно стала офшором». Из этих нелегальных сделок, по его словам, выгоду извлекли бизнесмены Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, а также «некоторые влиятельные лица из России, входящие в известный «список Магнитского».

В начале августа прокуратура Молдавии задержала бывших сотрудников Нацбанка Молдавии по делу об отмывании более $20 млрд из России, которые проходили транзитом через молдавские банки. По делу были задержаны вице-президент Нацбанка, директор департамента банковского надзора и директор департамента регулирования и лицензирования.

Вячеслав Платон обвиняется в вымогательстве и отмывании денег в особо крупных размерах. В частности, его подозревают в нанесении банку Молдавии ущерба на 800 млн лей ($40,5 млн). В конце лета Киев экстрадировал бизнесмена в Молдавию.

По информации начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Андрея Курносенко, в 2015 году было выявлено почти 23 тыс. преступлений по выводу денег из России. В Молдавию, а затем в офшоры ушло свыше 700 млрд руб. ($10,9 млрд), заявил Курносенко.