Лента новостей
Инвесторы избавляются от биткоина: монету продают в рекордных количествах 10:54, Крипто Росавиация начала проверку из-за загоревшегося в полете двигателя Ту-204 10:50, Общество Фридман, Хан и Авен обжалуют решение суда по досье Трампа 10:45, Общество В Нидерландах автомобиль с газовыми баллонами врезался в здание ратуши 10:43, Общество Когда ржавеет броня: способ защитить свои деньги и информацию от хакеров 10:42, РБК и Microsoft Устроившего дебош в самолете москвича арестовали на два месяца 10:39, Общество Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 10:12, РБК и Сбербанк В аэропорту Брюсселя обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны 10:09, Общество Следователи ФСБ пришли в «Петербургский метрополитен» 10:09, Общество Названа стоимость самого дорогого парковочного места в Москве 10:05, Недвижимость В греческом городе Пирей произошел взрыв 10:03, Общество Renault покажет на Московском автосалоне новый кроссовер Arkana 09:52, Авто Пространство для работы: три необычных офиса Москвы 09:45, Партнерский материал УВЗ рассказал о перспективах нового тяжелого танка на платформе «Арматы» 09:44, Технологии и медиа Премьер Литвы назвал способ сдержать цены «Газпрома» 09:21, Политика «ФК Открытие» предложил бывшим владельцам 4,5 млрд руб. за бренд банка 09:18, Бизнес Бизнес идет в школы: как привлекают инвесторов в сферу образования 09:11, РБК и Сбербанк Депутат Рады рассказал о последствиях отказа от торговли с Россией 09:09, Политика Кипр возобновит сотрудничество с Россией по делу Браудера 09:00, Политика «Единая Россия» объявит себя партией президента в кризисных регионах 09:00, Политика Автошколы выступили против реформы водительских экзаменов 08:33, Общество В Норильске задержали группу вербовщиков ИГ 08:18, Общество Высокоскоростные магистрали РЖД попали в проект МЭР на 7 трлн руб. 08:00, Бизнес Советник Трампа рассказал о рычагах давления на Москву по Сирии 07:50, Политика Закон об онлайн-арбитре не будет распространяться на заказ такси 07:30, Технологии и медиа В Якутии из-за паводка закрыли федеральную трассу 07:30, Общество СПЧ предложит убрать из Уголовного кодекса статью за оскорбление верующих 07:00, Политика В Амурской области задержали двоих печатавших деньги на принтере мужчин 06:56, Общество
Экс-чиновник рассказал об отмытых в Молдавии $23 млрд из России
Финансы, 12 июл 2016, 15:14
0
Экс-чиновник рассказал об отмытых в Молдавии $23 млрд из России
Экс-сотрудник молдавского Центра по борьбе с коррупцией рассказал об отмывании свыше $23 млрд российского происхождения через молдавские банки. В МВД России ранее говорили о выводе $10,9 млрд по молдавской схеме за прошлый год
Фото: Владислав Шатило / РБК

Бывший заместитель начальника службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии Михаил Гофман заявил об отмывании более $23 млрд российского происхождения через молдавские банки. Об этом он рассказал в программе «Интерпол» на телеканале TV7, передает «Интерфакс».

По словам Гофмана, в 2012–2014 годах через банковскую систему Молдавии «отмывались огромные деньги, в том числе из России». «Молдавия негласно стала офшором, куда приходили и уходили миллиарды долларов. Бизнесмены Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон являются теми молдавскими гражданами, которые извлекли выгоду из этой сделки, наряду с некоторыми влиятельными лицами из России, входящими в известный «список Магнитского», — заявил бывший чиновник.

Гофман подчеркнул, что молдавские власти хорошо знали о $23 млрд, которые за четыре года прошли через банки страны. По словам экс-чиновника, его предложение ввести налог в размере 7% на перечисление денег в офшоры не нашло поддержки. «Эти деньги пошли кому-то в карман, а не в бюджет государства», — сказал он. И отметил, что только за первую половину 2013 года из Молдавии в офшоры было перечислено около 92 млрд леев (примерно $6 млрд).

Сейчас Гофман находится в Вашингтоне. Он уточнил, что надеется получить в США содействие в расследовании кражи $1 млрд из молдавской банковской системы. «Бенефициарами» этой кражи он называет бизнесмена Владимира Плахотнюка, который сейчас занимает пост координатора Совета правящей коалиции страны. В свою очередь, бизнесмен Сергей Яралов, по словам Гофмана, является координатором действий по «ограблению века».

Видео: Телеканал РБК

В сентябре прошлого года в Молдавии произошел коррупционный скандал. Тогда Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala за несколько дней до парламентских выборов 2014 года выдали неизвестным лицам сумму из бюджетных средств, примерно равную 12,5% ВВП всей Молдавии. В общей сложности из банков исчезло около $1 млрд.

В мае этого года начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Андрей Курносенко заявлял, что в 2015 году было выявлено почти 23 тыс. преступлений по выводу денег из России. В частности, по схеме вывода денег в Молдавию, а затем в офшоры прошло свыше 700 млрд руб. ($10,9 млрд).

Как писал «Коммерсантъ» в апреле 2014 года, ссылаясь на главу Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии, в течение 2010–2013 годов посредством молдавских схем из российских банков за рубеж вывели не менее $18,5 млрд.