Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Блинкен назвал сроки письменного ответа России по гарантиям безопасности Политика, 16:00
Реальная подделка: в чем польза и вред дипфейков для бизнеса РБК и Сбер, 15:52
Курс биткоина упал на 10% и опустился ниже $38 тыс. Крипто, 15:52
Правозащитники обратились в ЕСПЧ из-за задержания жены экс-судьи ВС Чечни Общество, 15:46
Кудрин призвал создать в России «противовес» Москве Экономика, 15:41
Рубль резко укрепился на фоне заявлений Лаврова Инвестиции, 15:35
Друг или враг? Кто такие стейкхолдеры и как управлять отношениями с ними Pro, 15:34
От продающих стримов до VR: как устроены развлекательные форматы покупок РБК и Сбер, 15:29
СК предъявил обвинение участникам съемки с полуголой девушкой у мечети Общество, 15:28
Названы девелоперы с самой высокой выручкой в Новой Москве Недвижимость, 15:28
Регионы с дефицитом коек в прошлую волну оценили готовность к «омикрону» Общество, 15:17
Лавров заявил, что Россия никогда не угрожала Украине Политика, 15:16
Вратарь сборной Франции Льорис продлил контракт с «Тоттенхэмом» Спорт, 15:14
Через Тикток без посредников: как нарастить продажи напрямую покупателям РБК и Сбер, 15:06
Финансы ,  

Менеджеров Нацбанка Молдавии задержали за отмывание $20 млрд из России

Прокуратура Молдавии задержала троих человек по делу об отмывании поступивших из России средств. В числе задержанных бывший вице-президент Национального банка Молдавии
Логотип Нацбанка Молдавии
Логотип Нацбанка Молдавии (Фото: bnm.md)

Бывший вице-президент Национального банка Молдавии (НБМ) Эмма Тэбырцэ задержана в рамках расследования уголовного дела об отмывании более $20 млрд, поступивших из России и проходящих транзитом через молдавские банки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорела Мораря.

По данным агентства, среди задержанных сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) оказались также директор Департамента банковского надзора Нацбанка Матей Дохотару и директор Департамента регулирования и лицензирования Владимир Цуркан.

Пресс-служба Нацбанка Молдавии подтвердила факт проведения следственных действий в отношении «двух сотрудников, занимающих руководящие должности в организации». В сообщении Нацбанка отмечается, что тот намерен воздерживаться от любых публичных комментариев по уголовному делу, однако будет сотрудничать со следствием ради проведения объективного расследования.

«Основанием для задержания послужили материалы уголовного дела, открытого по факту служебной халатности, которая привела к серьезным последствиям», — пояснил Морарь (цитата по «РИА Новости»).

Глава антикоррупционной прокуратуры отметил, что руководителями Нацбанка «не были приняты соответствующие меры, которые предусмотрены законом и должностными обязанностями» (цитата по «Интерфаксу»).

В настоящее время подозреваемые задержаны сроком на трое суток, однако прокуратура намерена требовать их заключения под предварительный арест сроком на 30 суток. В случае признания виновными подозреваемым в соответствии с Уголовным кодексом Молдавии грозит до 6 лет лишения свободы, с запретом на занятие руководящих должностей в течение 10 лет после этого.

В середине июля 2016 года бывший заместитель начальника службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег НЦБК Михаил Гофман заявил об отмывании через молдавские банки более $23 млрд российского происхождения.

«Молдавия негласно стала офшором, куда приходили и уходили миллиарды долларов. Бизнесмены Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон являются теми молдавскими гражданами, которые извлекли выгоду из этой сделки, наряду с некоторыми влиятельными лицами из России, входящими в известный «список Магнитского», — заявил тогда Гофман, отметив, что молдавские власти хорошо знали о $23 млрд, которые за четыре года прошли через банки страны.

Ранее глава Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии Михай Поалелунж заявлял о вскрытии схемы отмывания средств, с помощью которой было отмыто около $18,5 млрд.

«Российская фирма, намеревавшаяся отмыть деньги, открывала счет в Moldinconbank. Компания, которой эта фирма якобы задолжала, подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы в РФ и молдавского бомжа. Насколько я знаю, ни одна сумма не задерживалась на счете дольше 15 минут. После этого деньги уходили в офшор. Это отмывание денег чистое. По документам, которые я видел, общая сумма $18,5 млрд, но говорят, что прошло больше», — пояснил глава ВСП.