Перейти к основному контенту
Финансы ,  
61 

Менеджеров Нацбанка Молдавии задержали за отмывание $20 млрд из России

Прокуратура Молдавии задержала троих человек по делу об отмывании поступивших из России средств. В числе задержанных бывший вице-президент Национального банка Молдавии
Логотип Нацбанка Молдавии
Логотип Нацбанка Молдавии (Фото: bnm.md)

Бывший вице-президент Национального банка Молдавии (НБМ) Эмма Тэбырцэ задержана в рамках расследования уголовного дела об отмывании более $20 млрд, поступивших из России и проходящих транзитом через молдавские банки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорела Мораря.

По данным агентства, среди задержанных сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) оказались также директор Департамента банковского надзора Нацбанка Матей Дохотару и директор Департамента регулирования и лицензирования Владимир Цуркан.

Пресс-служба Нацбанка Молдавии подтвердила факт проведения следственных действий в отношении «двух сотрудников, занимающих руководящие должности в организации». В сообщении Нацбанка отмечается, что тот намерен воздерживаться от любых публичных комментариев по уголовному делу, однако будет сотрудничать со следствием ради проведения объективного расследования.

«Основанием для задержания послужили материалы уголовного дела, открытого по факту служебной халатности, которая привела к серьезным последствиям», — пояснил Морарь (цитата по «РИА Новости»).

Глава антикоррупционной прокуратуры отметил, что руководителями Нацбанка «не были приняты соответствующие меры, которые предусмотрены законом и должностными обязанностями» (цитата по «Интерфаксу»).

В настоящее время подозреваемые задержаны сроком на трое суток, однако прокуратура намерена требовать их заключения под предварительный арест сроком на 30 суток. В случае признания виновными подозреваемым в соответствии с Уголовным кодексом Молдавии грозит до 6 лет лишения свободы, с запретом на занятие руководящих должностей в течение 10 лет после этого.

В середине июля 2016 года бывший заместитель начальника службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег НЦБК Михаил Гофман заявил об отмывании через молдавские банки более $23 млрд российского происхождения.

«Молдавия негласно стала офшором, куда приходили и уходили миллиарды долларов. Бизнесмены Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон являются теми молдавскими гражданами, которые извлекли выгоду из этой сделки, наряду с некоторыми влиятельными лицами из России, входящими в известный «список Магнитского», — заявил тогда Гофман, отметив, что молдавские власти хорошо знали о $23 млрд, которые за четыре года прошли через банки страны.

Ранее глава Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии Михай Поалелунж заявлял о вскрытии схемы отмывания средств, с помощью которой было отмыто около $18,5 млрд.

«Российская фирма, намеревавшаяся отмыть деньги, открывала счет в Moldinconbank. Компания, которой эта фирма якобы задолжала, подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы в РФ и молдавского бомжа. Насколько я знаю, ни одна сумма не задерживалась на счете дольше 15 минут. После этого деньги уходили в офшор. Это отмывание денег чистое. По документам, которые я видел, общая сумма $18,5 млрд, но говорят, что прошло больше», — пояснил глава ВСП.

Визионерский взгляд

1 из 6

Особый взгляд

Герои проекта «РБК Визионеры» рассказывают, как связаны современные инновации и визионерство

2 из 6

Кристина Судеревская

О том, как вырастить из хобби бизнес-империю и почему самое
важное — это атмосфера

3 из 6

VOYAH DREAM

Узнайте о комфортабельном пространстве премиального гибридного минивэна, где ваши переговоры или отдых никто не потревожит

4 из 6

Алексей Буров

Об особенностях создания концепций, философии ресторанов и премиализации бизнеса 

5 из 6

VOYAH FREE

Узнайте о преимуществах гибридного кроссовера премиум-класса с дерзким характером, увеличенным запасом хода и господдержкой

6 из 6

Айрат Багаутдинов

О том, как малое становится большим, о сложностях делегирования и высокой планке качества

Перейти
Авторы
Теги
Лента новостей
«Краснодар» делает ставку на своих воспитанников? Почему это миф Спорт, 09:30
Море, солнце и еда: чем удивляет кухня Италии и в чем ее главные секреты РБК и Перекёсток, 09:30
Рынок M&A: какие 4 тренда будут на него влиять в 2025 годуПодписка на РБК, 09:26
Бастрыкин поручил расследовать угрозы в адрес Мединского Политика, 09:22
Глава Ставрополья не исключил, что взрыв у дома Гурциева был терактом Политика, 09:13
В нас сильны древние инстинкты. Как маркетологу превратить их в крючкиПодписка на РБК, 09:09
11 отраслей, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК и ProductStar
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Эксперты предупредили о рисках фейковой благотворительности с помощью ИИ Технологии и медиа, 09:00
Появилось видео с места взрыва у дома участника спецоперации в Ставрополе Общество, 08:55
Как сэкономить на содержании автопарка — 7 карточек с ответамиПодписка на РБК, 08:51
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:49
При взрыве в Ставрополе погиб ветеран военной операции Политика, 08:40
«Ъ» назвал основного претендента на российский бизнес UniCredit Финансы, 08:34
Каким компаниям выгодна новая инициатива ГонконгаПодписка на РБК, 08:31