Менеджеров Нацбанка Молдавии задержали за отмывание $20 млрд из России
Бывший вице-президент Национального банка Молдавии (НБМ) Эмма Тэбырцэ задержана в рамках расследования уголовного дела об отмывании более $20 млрд, поступивших из России и проходящих транзитом через молдавские банки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорела Мораря.
По данным агентства, среди задержанных сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) оказались также директор Департамента банковского надзора Нацбанка Матей Дохотару и директор Департамента регулирования и лицензирования Владимир Цуркан.
Пресс-служба Нацбанка Молдавии подтвердила факт проведения следственных действий в отношении «двух сотрудников, занимающих руководящие должности в организации». В сообщении Нацбанка отмечается, что тот намерен воздерживаться от любых публичных комментариев по уголовному делу, однако будет сотрудничать со следствием ради проведения объективного расследования.
«Основанием для задержания послужили материалы уголовного дела, открытого по факту служебной халатности, которая привела к серьезным последствиям», — пояснил Морарь (цитата по «РИА Новости»).
Глава антикоррупционной прокуратуры отметил, что руководителями Нацбанка «не были приняты соответствующие меры, которые предусмотрены законом и должностными обязанностями» (цитата по «Интерфаксу»).
В настоящее время подозреваемые задержаны сроком на трое суток, однако прокуратура намерена требовать их заключения под предварительный арест сроком на 30 суток. В случае признания виновными подозреваемым в соответствии с Уголовным кодексом Молдавии грозит до 6 лет лишения свободы, с запретом на занятие руководящих должностей в течение 10 лет после этого.
В середине июля 2016 года бывший заместитель начальника службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег НЦБК Михаил Гофман заявил об отмывании через молдавские банки более $23 млрд российского происхождения.
«Молдавия негласно стала офшором, куда приходили и уходили миллиарды долларов. Бизнесмены Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон являются теми молдавскими гражданами, которые извлекли выгоду из этой сделки, наряду с некоторыми влиятельными лицами из России, входящими в известный «список Магнитского», — заявил тогда Гофман, отметив, что молдавские власти хорошо знали о $23 млрд, которые за четыре года прошли через банки страны.
Ранее глава Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии Михай Поалелунж заявлял о вскрытии схемы отмывания средств, с помощью которой было отмыто около $18,5 млрд.
«Российская фирма, намеревавшаяся отмыть деньги, открывала счет в Moldinconbank. Компания, которой эта фирма якобы задолжала, подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы в РФ и молдавского бомжа. Насколько я знаю, ни одна сумма не задерживалась на счете дольше 15 минут. После этого деньги уходили в офшор. Это отмывание денег чистое. По документам, которые я видел, общая сумма $18,5 млрд, но говорят, что прошло больше», — пояснил глава ВСП.
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
