Киев экстрадировал в Молдавию фигуранта дела об отмывании $40 млн
Украина экстрадировала молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Молдавии.
В ведомстве рассказали, что 29 августа он был доставлен в Кишинев. Сегодня суд, как ожидается, рассмотрит ходатайство прокуроров на арест Платона на 30 дней.
В прокуратуре напомнили, что Платон обвиняется в вымогательстве и отмывании денег в особо крупных размерах. В частности, его подозревают в нанесении банку Молдавии ущерба по 800 млн лей ($40,5 млн).
Прокуроры пришли к выводу о том, что деньги, полученные обманным путем в виде кредитов, были переведены на счета нескольких оффшорных компаний для того, чтобы скрыть их незаконное происхождение. Позже часть из них была использована на погашение некоторых кредитов в молдавских банках.
В апреле 2015 года стало известно, что национальный банк Молдавии обнаружил пропажу $1 млрд из финансовой системы страны. После этого по стране прокатились масштабные акции протеста.
В начале августа прокуратура Молдавии задержала бывших сотрудников Нацбанка Молдавии по делу об отмывании более $20 млрд из России, которые проходили транзитом через молдавские банки. По делу были задержаны вице-президент Нацбанка, директор департамента банковского надзора и директор департамента регулирования и лицензирования.
По словам бывшего сотрудника молдавского Центра по борьбе с коррупцией Михаила Гофмана, из этих сделок выгоду извлекли бизнесмены Владимир Плахотник и Вячеслав Платон.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
