Лента новостей
Партнер «Ростеха» блокчейн-платформа Vostok сменила владельца Бизнес, 13:42 В офисе Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным Политика, 13:37 «Аэрофлот» и Сбербанк организовали отдых детей из зоны паводка в Иркутске Пресс-релиз, 13:36 «Газпром» объединит строительную и ремонтную «дочки» в едином подрядчике Бизнес, 13:33 ЦБ назвал основную причину замедления роста цен в июне Экономика, 13:29 Как выбрать хостинг для интернет-магазина: без рисков и потерь Pro, 13:28 Очевидные и невероятные последствия малоподвижного образа жизни РБК и Philips, 13:28 Хакеры послали с российского сайта в СМИ данные половины жителей Болгарии Технологии и медиа, 13:19 Корпус ВШЭ в Москве эвакуировали из-за письма о минировании Общество, 13:19 Памфилова назвала «ударом ниже пояса» встречу с кандидатами в Мосгордуму Общество, 13:12 В Нидерландах отложили окончательное решение по скифскому золоту Общество, 13:10 В ЕСПЧ направили первую жалобу на программу реновации в Москве Общество, 13:04 Цифровая поставка: как взять кредит в криптовалюте Крипто, 13:04 Кто из великих дизайнеров создал популярный Peugeot Partner I РБК и Peugeot, 12:59
Общество ,  
0 
В офис банка "БФГ-Кредит" пришли с обысками
В офисе банка "БФГ-Кредит" в Москве идут обыски. Проводят их следователи Главного следственного управления совместно с оперативниками УЭБиПК столичного главка МВД РФ.
Фото: БФГ-Кредит

Как сообщили в столичной полиции, следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

"По предварительным данным, неустановленные лица занимались незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода", - рассказали в ГУ МВД по Москве.

В ведомстве добавили, что наряду со следственными действиями, проводимыми в офисе кредитной организации, проверяется причастность сотрудников банка к совершению данного преступления.

Коммерческий банк "БФГ-Кредит" основан в 1994г. Головной офис кредитной организации располагается на Кутузовском проспекте в Москве. Филиалы банка также есть в Калининграде, Владивостоке, Рыбинске, Саратове, Ярославле, Костроме.

Магазин исследований: аналитика по теме "Банки"