Общество⁠, 29 фев 2012, 14:05

В Урюпинске "черные банкиры" незаконно обналичили 1,1 млрд руб.

В Урюпинске полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность группировки "черных банкиров", которые за два года смогли обналичить более 1,1 млрд руб. В отношении двух местных жителей следователи Главного следственного управления при МВД РФ по Волгоградской области возбудили уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), сообщили РБК в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Фото: ИТАР-ТАСС

По данным следствия, двое жителей Урюпинска зарегистрировали свыше 20 номинальных фирм, реквизиты и счета которых использовались для уклонения от уплаты налогов и незаконного обналичивания денежных средств. Всего за два года через эту "прачечную" прошло 1 млрд 114 млн руб.

Вскоре "черными банкирами" заинтересовались следователи, которые вместе с сотрудниками МВД и ФСБ по региону провели спецоперацию по задержанию преступников. В настоящее время в отношении организатора банды избрана мера пресечения в виде заключения по стражу.

Аналогичная банда была обезврежена в Москве. В период с 2008 по 2012г. группировка, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, занималась незаконными банковскими операциями и смогла обналичить 1,6 млрд руб. В состав банды входили 17 человек. Группировка имела около 50 фирм-однодневок в различных регионах России, в том числе в Москве, Подмосковье, Омске.