В Москве и Омске группа "черных банкиров" обналичила 1,6 млрд руб.
"Черные банкиры" занимались денежными расчетами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, кассовым обслуживанием, инкассацией, а также обналичиванием денежных средств. За свои услуги сообщники брали 3% от суммы сделки. Под контролем преступников находилось около 50 фирм-однодневок в различных регионах России, в том числе в Москве, Подмосковье, Омске.
По предварительным оценкам, доход, полученный фигурантами в результате противоправной финансовой деятельности, составляет более 48 млн руб. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции провели обыски в 9 жилых и 4 офисных помещениях, расположенных на территории Москвы, Московской области и Омска, изъяли печати и учредительные документы указанных фирм-однодневок, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "банк-клиент", дебетовые и кредитные карты и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность группы. Всего по делу проходят около 17 подозреваемых. Организатор банды помещен под домашний арест.
Как установили следователи, организаторы группы задействовали коррупционные связи с руководителями и сотрудниками ряда коммерческих банков, что позволило обналичивать деньги клиентов через счета, открытые на подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Еще одной схемой стало обналичивание денег с дебетовых карт через банкоматы. Так, у одного из участников группы при обыске обнаружены 20 пластиковых карт различных кредитно-финансовых учреждений.
Похожий инцидент произошел в Новосибирске. Там следователям удалось пресечь деятельность финансистов-нелегалов, которые с 2004г. вывели "в теневую экономику" около 4,9 млрд руб., причем 4 млрд из них - за рубеж. Весной 2006г. деятельность псевдобанкиров раскрыли новосибирские управления ФСБ и Росфинмониторинга.
Согласно версии обвинения, последние управляли счетами подконтрольных фирм через систему электронных платежей "клиент-банк". За транзит денег финансисты получали 0,5% от суммы перечисляемых средств, за обналичивание - 0,6% от выдаваемой суммы, а за обмен валюты - от 8 до 10 коп. с каждого доллара или евро.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
