В Москве арестовали бизнесмена, за которого США объявили награду $10 млн.
Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал на два месяца (до 30 ноября) Сергея Иванова, которого следствие считает организатором преступного сообщества криптовалютной биржи Cryptex, говорится в сообщении пресс-службы судов Москвы общей юрисдикции.
В начале октября следователи завели уголовное дело против создателей анонимной платежной системы UAPS и биржи Cryptex по статьям об организации преступного сообщества, неправомерном доступе к компьютерной информации, неправомерном обороте средств и незаконной банковской деятельности (ч. 1, 2 ст. 210, ч. 3 ст. 272, ч. 2 ст. 187, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК).
По данным следствия, преступное сообщество было создано в 2013 году. Помимо UAPS и Cryptex, в инфраструктуру группировки входили 33 онлайн-сервиса. «Соучастники вели продажу незаконных операций по обмену валют, криптовалют, доставке и получению денежных средств, банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами сервисов данных были киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов для легализации своих преступных доходов», — сообщали в СК.
Так, за прошлый год оборот группировки составил более 112 млрд руб., а криминальный доход — 3,7 млрд руб. В рамках дела в 14 регионах России проведено 148 обысков, для определения процессуального статуса к следователям были доставлены 96 человек, включая Сергея Иванова.
Биржа Cryptex с прошлой недели находится под санкциями США из-за «предоставления услуг киберпреступникам». По данным OFAС (управление по контролю над иностранными активами), биржа зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах под названием International Payment Service Provider и «работает в секторе финансовых услуг в экономике Российской Федерации». Через Cryptex, как указали в американском Минфине, прошло $51,2 млн, также она связана с транзакциями на сумму свыше $720 млн.
Тогда же под персональные санкции США попал Сергей Иванов, известный под фамилией Омельницкий. По данным OFAС, на протяжении 20 лет он «отмывал» сотни миллионов долларов в криптовалюте и связан с платежной системой UAPS и Cryptex. В частности, как указали в Минфине США, он помогал с отмыванием денег маркетплейсу с незаконным софтом Genesis Market.
При обысках по делу Cryptex у подозреваемых изъяли более 1,5 млрд руб. Помимо наличных средств, следователи обнаружили у фигурантов дела автомобили Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck, катера и снегоходы. Кроме того, одному из них принадлежал вертолет Robinson.
Известный в среде кибербезопасности журналист Брайан Кребс, который профессионально занимается расследованиями киберпреступлений, в день появления обвинений Минфина в адрес Cryptex, UAPS и Иванова опубликовал у себя в блоге расследование с подробностями той деятельности, которую, предположительно, вел Иванов через свои проекты.
Как пишет Кребс, Иванов использовал никнейм Taleon, впервые появившись с ним в начале 2000-х годов на подпольном хакерском онлайн-форуме Mazafaka. Уже тогда он, предположительно, занимался крупными переводами наличных денег. Впоследствии россиянин якобы договорился о партнерстве с обменником PM2BTC, который также попал под американские санкции 26 сентября. Обменник конвертировал средства из Perfect Money (PM) в биткоины (BTC), но также выпускал собственные дебетовые карты, на которые можно было перевести средства с баланса.
В 2013 году, после того как правоохранительные органы США закрыли Liberty Reserve — аналогичную Perfect Money платежную систему, стала набирать популярность система UAPS, которую представил Taleon (Иванов). Она позволяла достаточно просто автоматизировать расчеты с партнерами или поставщиками украденных данных.
В начале 2018 года, по информации Кребса, Taleon и команда платежной системы запустили криптобиржу Cryptex. Она продвигалась на подпольных форумах и со временем стала одним из центров оборота незаконно полученных средств в криптовалюте. При этом биржей пользовались и обычные владельцы криптовалют, и майнеры, никак не связанные с криминальной деятельностью.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
