обналичивание денег - последние новости сегодня на РБК.Ру

Общество, 25 авг 2018, 13:43

В Москве задержали подозреваемых в обналичивании более 1 млрд руб. ... более 1 млрд руб. При этом в деятельности по выводу денег из легального оборота было задействовано более 60 подконтрольных фирм-однодневок ... . Все десять обвиняемых признали свою вину в создании преступной схемы. Обналичивание, по их данным, они осуществляли с августа 2013 года по ...

Общество, 13 ноя 2017, 16:18

В Петербурге по делу об обналичивании арестовали менеджера банка ... вместе с тремя мужчинами использовала счета «ряда юридических фирм» для обналичивания средств. Другие компании перечисляли деньги на подконтрольные Галичиной и другим ...

Общество, 13 ноя 2017, 16:18

В Петербурге по делу об обналичивании арестовали менеджера банка ... вместе с тремя мужчинами использовала счета «ряда юридических фирм» для обналичивания средств. Другие компании перечисляли деньги на подконтрольные Галичиной и другим ...

Общество, 12 июл 2017, 12:34

Полицейские раскрыли банду работавших через салоны связи обнальщиков ... салонов связи МВД не уточняет. Сотрудники МВД выявили схему незаконного обналичивания денег с доходом более 1 млрд руб., которую осуществляли с помощью ... 3,5%. По данным МВД, доход членов преступной группы от обналичивания денег через сеть салонов связи, название которой не уточняется, и терминалы ... , по его инициативе было создано 12 юридических лиц для незаконного обналичивания денег через Чеченское отделение Сбербанка. В ведомстве отметили, что эти фирмы ...

Общество, 12 июл 2017, 12:34

Полицейские раскрыли банду работавших через салоны связи обнальщиков ... салонов связи МВД не уточняет. Сотрудники МВД выявили схему незаконного обналичивания денег с доходом более 1 млрд руб., которую осуществляли с помощью ... 3,5%. По данным МВД, доход членов преступной группы от обналичивания денег через сеть салонов связи, название которой не уточняется, и терминалы ... , по его инициативе было создано 12 юридических лиц для незаконного обналичивания денег через Чеченское отделение Сбербанка. В ведомстве отметили, что эти фирмы ...

Общество, 03 июл 2017, 21:43

Главу Сбербанка в Чечне объявили в розыск за обналичивание 1 млрд руб. ... Саид-Магомеда Джабраилова обвинили в организации создания фирм-однодневок для обналичивания денег. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Чеченской Республике ... -Магомеда Джабраилова было создано 12 юридических лиц «в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России». В МВД подчеркнули ...

Общество, 03 июл 2017, 21:43

Главу Сбербанка в Чечне объявили в розыск за обналичивание 1 млрд руб. ... Саид-Магомеда Джабраилова обвинили в организации создания фирм-однодневок для обналичивания денег. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Чеченской Республике ... -Магомеда Джабраилова было создано 12 юридических лиц «в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России». В МВД подчеркнули ...

28 июн 2017, 10:25

Пермский «ИНОКАР» «обналичил» 23,7 миллионов рублей Следствие установило, что предприятие уклонилось от уплаты налогов на сумму более 19,5 млн рублей, и незаконно возместило НДС на 4,2 млн рублей, сообщает следственный комитет Пермского края.. По информации краевой прокуратуры, генеральный директор ООО «ИНОКАР» Андрей Надымов и главный бухгалтер предприятия включали в налоговые декларации ложные сведения о ...

09 июн 2017, 19:58

Воронежские полицейские задержали 17 человек по делу «обнальщиков» Среди подозреваемых воронежский ресторатор Максим Скоркин. Воронежские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 20 участников организованного преступного сообщества «обнальщиков». Жители трех регионов через подконтрольные им фирмы-однодневки обналичивали средства с расчетного счета фиктивной организации. Незаконный доход подозреваемых превысил 20 ...

Бизнес, 06 апр 2017, 07:45

Владельцы ломбардов столкнулись с новой схемой обналичивания денег ... выкупить залог, расплатившись кредитной картой. Ломбарды столкнулись с новой схемой обналичивания денег. Об этом «Ведомостям» рассказали руководители двух ломбардных сетей и представитель ... клиентов. В Центробанке «Ведомостям» сообщили, что знают о такой схеме обналичивания денег, однако, по оценкам регулятора, ее масштабы «сравнительно невелики» — примерно 100 ...

Бизнес, 06 апр 2017, 07:45

Владельцы ломбардов столкнулись с новой схемой обналичивания денег ... выкупить залог, расплатившись кредитной картой. Ломбарды столкнулись с новой схемой обналичивания денег. Об этом «Ведомостям» рассказали руководители двух ломбардных сетей и представитель ... клиентов. В Центробанке «Ведомостям» сообщили, что знают о такой схеме обналичивания денег, однако, по оценкам регулятора, ее масштабы «сравнительно невелики» — примерно 100 ...

Финансы, 07 дек 2016, 12:55

Бывший глава Маст-банка не признал вину в обналичивании 9 млрд руб. Экс-президент Маст-банка Юрий Пирогов не признает вину в обналичивании около 9 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката ... сотрудники правоохранительных органов задержали Юрия Пирогова по подозрению в незаконном обналичивании около 9 млрд руб. По версии следствия, преступная группировка, в ... входили топ-менеджеры Маст-банка, похитила из банка крупную сумму денег под видом выдачи кредитов юридическим и физическим лицам. Уголовное разбирательство ...

Финансы, 07 дек 2016, 12:55

Бывший глава Маст-банка не признал вину в обналичивании 9 млрд руб. Экс-президент Маст-банка Юрий Пирогов не признает вину в обналичивании около 9 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката ... сотрудники правоохранительных органов задержали Юрия Пирогова по подозрению в незаконном обналичивании около 9 млрд руб. По версии следствия, преступная группировка, в ... входили топ-менеджеры Маст-банка, похитила из банка крупную сумму денег под видом выдачи кредитов юридическим и физическим лицам. Уголовное разбирательство ...

Финансы, 18 мая 2016, 14:17

В ЦБ назвали основной канал незаконной обналички ... регулятор отмечает снижение незаконных операций по обналичиванию через платежные терминалы. Большая часть операций по незаконному обналичиванию проводится в настоящее время с помощью ... » сегмента банковских карт позволит еще сильнее подорвать позиции организаторов незаконного обналичивания. «После локализации этого сегмента мы не видим другой инфраструктуры, чтобы ...

Финансы, 18 мая 2016, 14:17

В ЦБ назвали основной канал незаконной обналички ... регулятор отмечает снижение незаконных операций по обналичиванию через платежные терминалы. Большая часть операций по незаконному обналичиванию проводится в настоящее время с помощью ... » сегмента банковских карт позволит еще сильнее подорвать позиции организаторов незаконного обналичивания. «После локализации этого сегмента мы не видим другой инфраструктуры, чтобы ...

Общество, 09 мар 2016, 17:04

МВД задержало обналичивших миллиарды рублей подпольных банкиров ... месяце в Ярославской области задержали участников группы, которых подозревают в обналичивании 1 млрд руб.

Общество, 09 мар 2016, 17:04

МВД задержало обналичивших миллиарды рублей подпольных банкиров ... месяце в Ярославской области задержали участников группы, которых подозревают в обналичивании 1 млрд руб.

Финансы, 10 ноя 2015, 14:46

ЦБ заметил подорожание незаконной обналички в два раза ... незаконному обналичиванию подорожали в два раза в этом году. Регулятор связывает это с борьбой с серыми схемами. Тарифы за незаконное обналичивание выросли ... благодаря борьбе Банка России и кредитных организаций со схемами незаконного обналичивания. «С 2013 года предложение на теневом рынке ежегодно сокращается планомерно ... было таким же, как в 2013 году, то комиссия за обналичивание была бы еще выше», — сказал Полупанов. По его оценке, самые ...

Финансы, 10 ноя 2015, 14:46

ЦБ заметил подорожание незаконной обналички в два раза ... незаконному обналичиванию подорожали в два раза в этом году. Регулятор связывает это с борьбой с серыми схемами. Тарифы за незаконное обналичивание выросли ... благодаря борьбе Банка России и кредитных организаций со схемами незаконного обналичивания. «С 2013 года предложение на теневом рынке ежегодно сокращается планомерно ... было таким же, как в 2013 году, то комиссия за обналичивание была бы еще выше», — сказал Полупанов. По его оценке, самые ...

Финансы, 23 сен 2015, 19:20

Количество платежных терминалов резко сократится из-за требований ЦБ ... , поступающих в платежные терминалы, используются для операций с признаками обналичивания. Схема обналичивания заключается в том, что средства из терминалов не поступают на ... которых заключался в торговле кэшем, у них просто не будет денег платить за аренду терминалов. Руководитель департамента развития сети платежных терминалов ... совета директоров компании «Золотая корона» Николай Смирнов. — Процесс полного искоренения обналичивания будет постепенным и потребует от ЦБ продолжения систематической работы по ...

Финансы, 23 сен 2015, 19:20

Количество платежных терминалов резко сократится из-за требований ЦБ ... , поступающих в платежные терминалы, используются для операций с признаками обналичивания. Схема обналичивания заключается в том, что средства из терминалов не поступают на ... которых заключался в торговле кэшем, у них просто не будет денег платить за аренду терминалов. Руководитель департамента развития сети платежных терминалов ... совета директоров компании «Золотая корона» Николай Смирнов. — Процесс полного искоренения обналичивания будет постепенным и потребует от ЦБ продолжения систематической работы по ...

Финансы, 23 сен 2015, 17:20

ЦБ добился почти полного прекращения обналичивания денег через терминалы ... года через платежные терминалы практически перестали проводиться операции с признаками обналичивания денежных средств, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ...

Финансы, 23 сен 2015, 17:20

ЦБ добился почти полного прекращения обналичивания денег через терминалы ... года через платежные терминалы практически перестали проводиться операции с признаками обналичивания денежных средств, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ...