СК возбудил дело на создателей криптобиржи Cryptex с оборотом в ₽112 млрд
Следователи завели уголовное дело против создателей анонимной платежной системы UAPS и биржи криптовалют Cryptex, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК).
Им вменяют организацию преступного сообщества и участие в нем, неправомерный доступ к компьютерной информации, неправомерный оборот средств платежей и незаконную банковскую деятельность (ч. 1, 2 ст. 210, ч. 3 ст. 272, ч. 2 ст. 187, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК).
По данным следствия, преступное сообщество было создано в 2013 году. Помимо системы UAPS и биржи Cryptex в инфраструктуру группировки входили 33 онлайн-сервиса, предназначенные для неправомерного оборота средств платежа и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации.
«Соучастники вели продажу незаконных операций по обмену валют, криптовалют, доставке и получению денежных средств, банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами сервисов данных были киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов для легализации своих преступных доходов», — говорится в сообщении СК.
Так, за прошлый год оборот группировки составил более 112 млрд руб., а криминальный доход — 3,7 млрд руб. В рамках дела в 14 регионах России проведено 148 обысков, для определения процессуального статуса к следователям доставлены 96 человек.
Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что операция по задержанию членов преступного сообщества была проведена техническими сотрудниками МВД России с участием полицейских оперативников. По ее словам, помимо создания анонимной криптобиржи, фигуранты дела выпускали свои банковские карты и предоставляли доступ к операциям через личный онлайн-кабинет.
На опубликованных СК кадрах с обысками у фигурантов дела видны пачки наличных денег, вертолет, Cybertruck, автомобиль Tesla и Mercedes. «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что одним из фигурантов является россиянин Сергей Иванов, в отношении которого США ранее ввели санкции.
Биржа Cryptex с прошлой недели находится под санкциями США из-за «предоставления услуг киберпреступникам». По данным OFAС (управление по контролю над иностранными активами), биржа зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах под названием International Payment Service Provider и «работает в секторе финансовых услуг в экономике Российской Федерации». Через Cryptex, как указали в американском Минфине, прошло $51,2 млн, также она связана с транзакциями на сумму свыше $720 млн.
Тогда же под персональные санкции США попал Сергей Иванов, известный под фамилией Омельницкий. По данным OFAС, на протяжении 20 лет он «отмывал» сотни миллионов долларов в криптовалюте и связан с платежной системой UAPS и Cryptex. В частности, как указали в Минфине США, он помогал с отмыванием денег маркетплейсу с незаконным софтом Genesis Market.
О том, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции проводят обыски по «десяткам адресов», связанных с незаконными криптообменниками, ранее этим днем сообщили источники РБК и 78.ru. По данным 47news, в ходе прошедшей операции особое внимание силовиков было направлено на дом в поселке Лисий Нос (Приморский район Петербурга), где, по версии МВД, проживал организатор криптовалютной схемы обналичивания средств.
В прошлом месяце оперативники в Москве пресекли работу обменника криптовалют с оборотом 200 млн руб. По данным следствия, он занимался незаконной банковской деятельностью, оказывая услуги по обналичиванию и переводу средств за границу в криптовалютах и получая от этого доходы в особо крупном размере. Нелегальные обменные пункты помогали клиентам выводить средства за границу, скрываясь под вывесками туристических компаний, уточняли в МВД.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
