В Marshall Capital вновь проходят обыски по делу "Нутритека"
Обыски в Marshall Capital проводятся в рамках расследования уголовного дела о хищении у британской "дочки" ВТБ - VTB Capital Plc. - кредита на сумму более 200 млн долл., выданного в 2007г. компании "Русагропром" на покупку молочных заводов у одной из компаний группы "Нутритек".
В фонде заявили, что считают проводимые обыски неправомерными. "Мы считаем данные обыски незаконными и необоснованными. Компания всегда активно сотрудничала с правоохранительными органами и предоставляла все необходимые документы следствию. Мы намерены обжаловать действия правоохранительных органов", - пояснили в Marshall Capital.
В свою очередь в МВД заявили, что уголовное дело о хищении более 5 млрд руб. у "дочки" ВТБ не имеет отношения к "Ростелекому", миноритарным акционером которого является Константин Малофеев (ему принадлежит около 10% телекоммуникационного гиганта).
Как следует из материалов дела, в ноябре 2007г. генеральный директор ООО "Русагропром" Евгения Кремнева обратилась в ВТБ для получения кредита на приобретение стопроцентного пакета акций иностранной компании, основными активами которой являлись российские предприятия - производители молочной продукции. При этом в качестве обеспечения кредитных обязательств преступники предоставили в кредитное учреждение ряд документов, содержащих завышенные показатели финансово-хозяйственной деятельности этих фирм.
В результате введенное в заблуждение руководство кредитной организации "Банк "ВТБ Европа ПЛС" приняло положительное решение о выдаче целевого кредита в размере более 5 млрд руб., которые были выведены на счета офшорных компаний. По данным следствия, при совершении этого преступления использовались несколько коммерческих организаций, в том числе "Маркап Инвестментс Групп Лимитед", входящая в группу компаний Marshall Capital.
В настоящее время Е.Кремневой уже предъявлено обвинение в совершении преступления, а в конце ноября 2012г. суд санкционировал ее домашний арест.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
