Гособвинение запросило 8 лет колонии для бизнесмена из списка Титова
В ходе прений в Никулинском районном суде Москвы прокурор запросил восемь лет лишения свободы для бывшего генерального директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, входившего в «лондонский список» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Для его бывшего заместителя Елены Сергеевой гособвинение запросило пять лет колонии с отсрочкой отбывания наказания до исполнения ее ребенку 14 лет. Оба фигуранта дела обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).
Адвокат предпринимателя Роман Костенко в беседе с «Коммерсантом» заявил, что стороной обвинения не было представлено убедительных и объективных доказательств, указывающих на совершение Зотовым и Сергеевой мошенничества и наличия в действиях обоих состава вменяемого им преступления.
«На протяжении десяти месяцев, в течение которых рассматривается данное уголовное дело, у нас сложилось стойкое мнение, что в суде разбирается не уголовное дело, связанное с хищением, а финансово-хозяйственный спор, связанный с неадекватным аппетитом новых акционеров ПАО «Трансфин-М», — сказал адвокат.
По мнению Костенко, этот спор никогда бы не был удовлетворен в арбитражном процессе. «Понимая это, якобы потерпевшие выбрали способ уголовного давления на моего доверителя. Я полагаю, что Дмитрий Зотов невиновен», — добавил он.
Зотов уехал из России в 2019 году, после чего в отношении него возбудили уголовное дело. Бизнес-омбудсмен Борис Титов включил предпринимателя в так называемый лондонский список — перечень российских бизнесменов, скрывающихся за границей, но готовых вернуться на родину, если разбирательства в их отношении будут вестись без ареста по приезде.
«Лондонский список» Бориса Титова — это список бизнесменов, которые скрывались от российского правосудия в Лондоне и хотели бы вернуться под гарантии разбирательства без ареста по приезде. Он был сформирован в феврале 2018 года, незадолго до выборов президента, в которых Титов принимал участие в качестве кандидата. Список был составлен по итогам встречи Титова с бизнесменами в Лондоне, где присутствовали в том числе экс-совладелец банка «Траст» Илья Юров, экс-совладелец торговой сети Billa Георгий Трефилов, предприниматель Владимир Ашурков, бывший управделами ЮКОС-ЭП Рамиль Бурганов и бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин.
Позднее Зотов вернулся в Россию и сразу же был задержан и арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (п. 4 ст. 159 УК). Заявление на него подало новое руководство «Трансфин-М». Следствие полагало, что Зотов вывел из компании 395 млн руб., однако в «Трансфин-М» заявляли об ущербе на 2,8 млрд руб.
Титов обратился к президенту Владимиру Путину в связи с делом Зотова. Глава государства перенаправил обращение к генпрокурору Игорю Краснову, после чего в начале июля 2020-го бизнесмена отпустили под подписку о невыезде.
8 июня этого года Зотова вновь задержали. Как сообщал Костенко, в феврале на бизнесмена завели новое дело о мошенничестве, в рамках которого перед задержанием у бывшего главы «Трансфин-М» прошли 15-часовые обыски. По словам адвоката, по новому делу Зотова ни разу не вызывали к следователю и не брали никаких объяснений. Защитник отмечал, что новое заявление на бизнесмена было написано по тем же обстоятельствам, какие исследуются в рамках другого дела в Никулинском суде Москвы. Речь идет о том, что Зотов через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний вывел в 2017–2018 годах из «Трансфин-М» более 1 млрд руб. В частности, тогда между ПАО и одним из его деловых партнеров была достигнута договоренность о продаже имущества (грузовых вагонов). Однако сделка была реализована не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, якобы подконтрольные Зотову.
В деле Зотова и Сергеевой речь, по версии следствия, идет о том, что в 2018 году своим распоряжением бизнесмен передал в лизинг ООО «Инвестактив» 1 тыс. грузовых вагонов стоимостью 2,8 млрд руб. с последующим правом выкупа по льготной цене. Следствие считает, что на деле эти вагоны были похищены.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
