«Трансфин» и Титов разошлись в оценке дела Зотова
Бывший глава ПАО «Трансфин-М» Дмитрий Зотов занимался хищением денежных средств, поэтому иск против него надо рассматривать в рамках уголовного дела, а не в гражданско-правовой плоскости. Об этом РБК сообщили в ПАО «Трансфин-М».
В данном случае отсутствует предмет гражданско-правового спора, поскольку речь идет о хищении имущества путем «вкраивания» цепочки ничтожных сделок с подконтрольными организациями, единственной целью которых являлось только «вывод» денежных средств, их «обналичивание», использование в преступных и личных целях, пояснила компания.
Против Зотова 10 февраля 2021 года завели новое уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Речь идет о хищении 1,122 млрд руб. 9 июня бизнесмена задержали. В основу дела лег гражданский иск компании «Трансфин-М» о возмещении вреда. В ПАО уточнили, что подали его в рамках уголовного дела и он не отменяет факта хищения.
«Похищенные денежные средства осели на счетах компаний с офшорной структурой собственности, одной из которых являлось ООО «ИнвестАктив». <...> Установлено, что бенефициаром ООО «ИнвестАктив» и всех компаний, встроенных в цепочку, являлся Д.А. Зотов», — сообщили в «Трансфин-М».
Компания добавила, что адвокаты Зотова «занимаются софистикой», прекрасно понимая, что речь идет именно о хищении денежных средств. По мнению «Трансфин-М», защита Зотова водит общественность в заблуждение. «Вся так называемая предпринимательская деятельность Зотова носила теневой характер и заключалась в бенефициарстве компаний-матрешек с офшорной структурой собственности», — указали в организации.
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов заявил РБК, что уголовное дело возбудили с целью давления на Зотова. Бизнес-омбудсмен указал, что «Трансфин-М» уже выступает потерпевшей стороной в другом деле по той же статье, которое сейчас рассматривает Никулинский районный суд Москвы.
«Мы уже обратились к начальнику Главного следственного управления МВД Наталье Агафьевой с просьбой провести проверку обоснованности обыска в жилище и задержания Дмитрия Зотова. <...> Мы полагаем, что, как и в первом случае, речь идет о переводе гражданско-правовых отношений в уголовное русло, а задержание и попытку изменения меры пресечения расцениваем как попытку оказания давления», — уточнил Титов.
Титов пояснил, что 7 июня в доме Зотова провели 15-часовой обыск. После обыска Зотову вручили постановление о приводе в следственный орган, указав, что раньше он не являлся по вызову без уважительных причин. «В доказательство следователь предъявил повестку о вызове на допрос 7 апреля, при том что сама повестка датирована 7 июня. Между тем все это время Зотов дисциплинированно посещал все судебные заседания по предыдущему делу, что подтверждается справкой из суда, однако следствие почему-то не нашло возможности вручить повестку», — указал омбудсмен.
В ночь с 7 на 8 июня Зотов давал показания как свидетель, после чего его поместили в изолятор. Адвокат Зотова Роман Костенко сообщил РБК, что прежде его клиента не вызывали к следователю и не брали объяснений в рамках нового дела. По мнению юриста, бизнесмена пытаются запугать, так как он является неудобным свидетелем и заявителем по иным уголовным делам.
В 2019 году Зотов уехал из России. Вскоре после этого на родине против него завели уголовное дело о мошенничестве. Заявление о возбуждении дела подало руководство «Трансфин-М». Компания была признана потерпевшей. Следствие управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу считает, что речь идет о выводе из нее 395 млн руб., но представитель «Трансфин-М», сотрудник ее службы безопасности, заявил в суде о претензиях на 2,8 млрд руб.
В июне 2019 года Зотов вернулся в Россию в рамках программы Титова по безарестному возвращению бизнесменов, к которым есть претензии у российских правоохранительных органов. В аэропорту его сразу же задержали и доставили в ИВС. Титов написал об этом деле письмо президенту Владимиру Путину, после чего тот поручил генпрокурору Игорю Краснову разобраться в ситуации. Меру пресечения Зотову изменили, и он вышел из СИЗО под подписку о невыезде.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
