Суд арестовал экс-главу крупнейшей лизинговой компании из «списка Титова»
Хорошевский районный суд Москвы до 10 августа арестовал бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова по делу о мошенничестве. Об этом сообщил РБК общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей, Александр Хуруджи. Это также подтвердила пресс-служба суда.
Заявление о возбуждении уголовного дела против Зотова подало в прошлом году новое руководство «Трансфин-М», компания признана в деле потерпевшей. Следствие управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу считает, что речь идет о выводе из нее 395 млн руб., но представитель «Трансфин-М», сотрудник ее службы безопасности, заявил в суде о претензиях на 2,8 млрд руб., описал ситуацию Хуруджи.
По версии следствия, «Трансфин-М» заключила с другой подконтрольной Зотову организацией сделку, в результате которой были отчуждены принадлежащие компании вагоны и она понесла ущерб. Защита Зотова указывала, что организация-покупатель внесла большую часть платы за вагоны, а также что она не является банкротом и продолжает действовать — разницу с нее можно было бы взыскать в гражданском порядке.
10 июня Зотов прилетел в Москву из Риги в рамках программы уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова по безарестному возвращению бизнесменов, к которым есть претензии у российских правоохранительных органов. «Аппарат омбудсмена досконально изучал дело Зотова, также его изучали в рамках взаимодействия с Генпрокуратурой. Зотов активно пытался сотрудничать со следствием и уведомлял, что хочет приехать в Россию с момента, как только узнал, что подвергается уголовному преследованию. Однако на территории Латвии был введен режим чрезвычайной ситуации и запрет на вылеты. Он вернулся в первый день после снятия ограничений, 10-го числа. Следователь согласовывал [его приезд], он знал время рейса, защита предоставила суду соответствующую переписку», — сообщил Хуруджи.
Зотова уведомили, что по возвращении в Россию он будет обязан выдержать двухнедельный карантин, однако вместо карантина он был задержан в аэропорту и доставлен в ИВС, добавил омбудсмен. «Это не первый случай [когда силовики добиваются ареста возвращенцев в рамках «лондонского списка»], у нас такие случаи были, они, как правило, заканчивались хорошо для возвращенцев — большинство дел прекращались», — отметил омбудсмен.
В суде представитель прокуратуры возражал против ареста бизнесмена, подчеркивая, что достаточно более мягкой меры пресечения, рассказал Хуруджи. Прокурор также поинтересовался у следствия, проводилась ли по делу экспертиза для оценки ущерба для «Трансфин-М», и выяснилось, что следствие спустя десять месяцев работы лишь намерено ее назначить. «Более того, несколько недель назад следователь ходатайствовал о заочном аресте Зотова, и суд в этом отказал, оставив меру пресечения в виде обязательства о явке», — подчеркнул Хуруджи.
«Я впервые сталкиваюсь с тем, что в обоснование необходимости ареста предпринимателя следствие приводит довод, что он обладает лидерскими качествами. Вообще-то все предприниматели обладают лидерскими качествами», — съязвил собеседник РБК.
О задержании Зотова стало известно утром 11 июня. Источники РБК связывали дело с выводом имущества компании «Трансфин-М», в том числе грузовых вагонов, на аффилированные структуры по заниженным ценам. «Трансфин-М» — одна из крупнейших в России лизинговых компаний. Ее лизинговый портфель на начало 2020 года составил 216 млрд руб. На 1 апреля в собственности было 42 тыс. единиц подвижного состава, десять магистральных тепловозов, 16 морских и речных судов, 450 единиц спецтехники. Компания принадлежит через «ТФМ-Гарант» бывшему советнику главы РЖД на общественных началах и экс-главе Федеральной грузовой компании (ФГК) Алексею Тайчеру. Пенсионный фонд РЖД НПФ «Благосостояние», во время управления которого, по данным источника РБК, и было совершено предполагаемое хищение, продал компанию Тайчеру в 2019 году.
«Лондонский список» Бориса Титова — это список бизнесменов, которые скрывались от российского правосудия в Лондоне и хотели бы вернуться под гарантии разбирательства без ареста по приезду. Он был сформирован в феврале 2018 года, незадолго до выборов президента, в которых Титов принимал участие в качестве кандидата. Список был составлен по итогам встречи Титова с бизнесменами в Лондоне, где присутствовали в том числе экс-совладелец банка «Траст» Илья Юров, экс-совладелец торговой сети Billa Георгий Трефилов, предприниматель Владимир Ашурков, бывший управделами ЮКОС-ЭП Рамиль Бурганов и бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин.
Сейчас в списке более 50 человек, около полутора десятков из них уже вернулись в Россию. Первым вернувшимся был Анатолий Каковкин, через несколько месяцев его преследование было возобновлено. Суд приговорил его к трем годам колонии по делу о присвоении кредита 10 млн руб., впоследствии срок Каковкину заменили на условный. Также следователи возобновили дело бывшего вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова после возвращения его в Россию.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
