Латвийская «дочка» Swedbank выплатит США $3,4 млн за переводы в Крым
Подразделение шведского банка Swedbank в Риге выплатит $3,43 млн в связи с нарушением американских санкций, сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
В сообщении говорится, что управление заключило мировое соглашение с Swedbank AS (дочерняя компания шведского Swedbank, базирующегося в Стокгольме).
«Swedbank Latvia согласился выплатить $3 430 900 в связи с <...> потенциальной гражданско-правовой ответственностью за 386 очевидных случаев нарушения санкций OFAC в отношении Крыма», — сказано в документе.
В ведомстве полагают, что в 2015–2016 годах один из клиентов Swedbank Latvia использовал его платформу для оказания электронных банковских услуг с IP-адреса в Крыму, чтобы переводить деньги лицам на полуострове через американские банки-корреспонденты. Общая сумма таких переводов достигла $3,3 млн, подсчитали в Минфине.
Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. США и другие западные страны не признали его присоединение и ввели санкции против Москвы. Украина считает эту территорию оккупированной. Российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос о статусе полуострова закрыт.
19 декабря 2014 года президент США Барак Обама подписал указ, которым запретил экспорт, реэкспорт, продажу или поставку любых товаров, услуг или технологий в Крым лицом из Соединенных Штатов, «где бы оно ни находилось». Эмбарго предусматривает запрет на поставку в Крым американских товаров, предоставление доступа жителям полуострова к интернет-услугам и широко распространенным программам и приложениям. Чтобы проводить эти операции, необходимо специальное разрешение OFAC. Позднее американские власти разрешили проводить в Крым частные некоммерческие переводы.
При этом, если речь идет о нерезиденте Соединенных Штатов, управление может оштрафовать лицо или компанию за нарушение санкций или наложить вторичные ограничения.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
