Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
ЦБ назвал срок начала тестирования цифрового рубля на реальных клиентах Крипто, 15:24
Хачанов вышел в третий круг «Ролан Гаррос» Спорт, 15:24
Уход и доход: как помочь семьям людей с инвалидностью Партнерский проект, 15:21
«Црвена Звезда» заявила, что Дзюба ее «больше не интересует» Спорт, 15:20
Glencore выплатит $1,1 млрд по делам о взяточничестве в США и Британии Бизнес, 15:14
В Крыму подешевела аренда жилья из-за закрытого авиасообщения Недвижимость, 15:13
Миллиардер Рэй Далио предупредил об опасности вложений в акции Инвестиции, 15:13
Болит голова: как с этим справиться и можно ли предотвратить Pro, 15:12
Хореограф Тутберидзе сообщил о поездке в Донбасс Спорт, 15:09
Штрафующих за телефон камер в Москве стало больше на четверть Авто, 15:08
Минфин начнет обслуживать долларовые бонды в рублях Финансы, 15:06
ЦБ пообещал «донастройку» банковской системы вместо «катастрофы» Финансы, 15:03
Нейросеть и российский писатель написали совместную книгу Индустрия 4.0, 15:00
Конгресс Филиппин объявил Фердинанда Маркоса-младшего президентом Политика, 14:58
Экономика ,  
0 

Полиция раскрыла дело о многомиллионном хищении у Связь-банка

Фото: Артем Коротаев / ТАСС
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Следователи МВД России передали в суд материалы по делу о хищении у Связь-банка 400 млн кредитных руб. Об этом сообщает «МВД-Медиа» на сайте.

По данным следствия, в 2013 году компания по производству рафинированных растительных масел и их фракций — ЗАО «Ойл Продакшн» — взяла кредит у Связь-банка на покупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки. Оформить кредит компании помогло то, что ее представители убедили банк в наличии залогового имущества в своей собственности, а также у ООО «Вектор-Д».

В апреле 2013 года Связь-банк перечислил на счет компании 400 млн руб. Сообщники директора «Ойл Продакшн» Николая Роднищева с помощью онлайн-банкинга провели похищенные деньги через расчетные счета подконтрольных юридических лиц. Одна из компаний приобрела простые векселя инвестиционного банка на сумму 150 млн руб. Участники организованной группы разделили их между собой.

ПСБ завершил присоединение Связь-банка
Финансы
Фото:Мария Девахина / РИА Новости

Бывшему директору «Ойл Продакшн» предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание — десять лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. Также он обвиняется по статье об отмывании денег в составе организованной группы (ч. 3 ст. 174.1 УК), по ней ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф 500 тыс. руб.

ВЭБ забрал себе на баланс токсичные активы Связь-банка на 24 млрд руб.
Финансы
Фото:Артем Коротаев / ТАСС

Имущество Роднищева и его родственников арестовано. Уголовное дело из 57 томов передали в Басманный районный суд Москвы. В том же производстве находятся еще девять уголовных дел в отношении участников организованной группы.

Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Почему фрилансеры все-таки не заменят компании ключевых сотрудников
Pro
Фото: Shutterstock Риск вечного «медвежьего» рынка реален. В каких акциях пересидеть падение
Pro
Фото: Christian Charisius / Reuters Не все деньги должны работать: как создать в компании резервный фонд
Pro
Фото: Shutterstock Мультипликаторы «сдуваются»: как верно оценивать акции на падающем рынке
Pro
Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом
Pro
Фото: Andrea Verdelli / Getty Images Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images От этих 40 акций избавились Баффет, Гейтс и другие гуру инвестиций: обзор
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году

В схеме по хищению денег помимо Роднищева участвовали бенефициар ЗАО — группа компаний «Маслопродукт» Алексей Бажанов, финансовый консультант Ольга Яудземис и другие сотрудники «Ойл Продакшн», выяснила полиция.

Бажанов и Яудземис находятся в розыске Интерпола с 2014 года, следует из сообщения «МВД-Медиа». Бажанов находится в Великобритании, в ноябре 2020 года власти отказали России в его экстрадиции.

Связь-банк был основан в 1991 году в Москве. Он сильно пострадал от кризиса 2008 года и попал на санацию ВЭБ.РФ с обременением активами. После того как корпорацию возглавил Игорь Шувалов, Связь-банк вместе с «Глобэксом» решили передать оборонному Промсвязьбанку (ПСБ).

На момент передачи у Связь-банка в кредитах была недвижимость на 24 млрд руб. Он входит в ПСБ с 1 мая 2020 года.

Материалы к статье
Теги