Расследовать дело пирамиды Finiko будут в центральном аппарате МВД
Уголовное дело организованной в Татарстане финансовой пирамиды Finiko передано в центральный аппарат МВД, говорится в сообщении официального представителя министерства Ирины Волк.
«Это обусловлено транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, причиненным значительному количеству потерпевших», — отметила Волк.
Дело против Finiko возбудили в декабре 2020 года. Следствие считает, что с июня 2018-го по декабрь 2020 года организаторы собирали средства вкладчиков, обещая высокие проценты за вложения на рынках криптовалют, фондовых рынках и торговых площадках. Следствие пришло к выводу, что Finiko не вела никакой инвестиционной деятельности. Центробанк в июне выявил у организации признаки финансовой пирамиды. Вкладчики начали обращаться в полицию, после того как перестали получать средства.
Сумму ущерба от деятельности Finiko следствие оценивает в 1 млрд руб. По словам Волк, заявления от пострадавших поступали как из России, так и от жителей Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США. Всего поступило 3,3 тыс. заявлений.
По делу задержаны четверо подозреваемых, в том числе один из предполагаемых сооснователей Кирилл Доронин. Задержанные находятся под стражей, на их имущество стоимостью более 110 млн руб. наложен арест.
В августе были объявлены в розыск сооснователи Finiko Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович. Их арестовали заочно.
Дело Finiko расследуется по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), предусматривающей максимальное наказание в виде заключения сроком до десяти лет и штрафа до 1 млн руб.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
