Сооснователей Finiko объявили в розыск
Сооснователей финансовой организации Finiko Эдварда и Марата Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича объявили в розыск, сообщил начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Руслан Давлетьяров, передает ТАСС. Офицер отметил, что все они фигурируют в деле в качестве подозреваемых.
«У нас достаточно активная работа ведется и по розыску оставшихся трех подозреваемых, которые находятся за границей, и по розыску имущества», — сказал Давлетьяров.
Он добавил, что МВД проводит большую работу со «звездочниками» (теми, кто вовлекает других людей в финансовую пирамиду). Сами они воспринимают себя как добросовестных получателей денежных средств. По словам Давлетьярова, в отношении этих лиц будет приниматься отдельное решение. С сотрудниками офиса Finiko ведомство работает отдельно.
В декабре 2020 года против финансовой организации возбудили уголовное дело из-за деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК). По версии следствия, с июня 2018 года по декабрь 2020 года представители Finiko привлекали средства вкладчиков под предлогом высокоэффективных вложений при игре на рынках криптовалюты, фондовых рынках и разных торговых площадках. Им обещали ежемесячно начислять высокий процент, но Finiko не вела никакой инвестиционной деятельности, полагает следствие. Признаки финансовой пирамиды у организации выявил Центробанк России.
30 июля Вахитовский суд Казани арестовал основателя компании Кирилла Доронина на два месяца по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) до 28 сентября. 11 августа тот обжаловал свой арест. Адвокат Доронина просил о мере пресечения в виде домашнего ареста в связи с беременностью и приближением родов его супруги.
27 июля в МВД Татарстана сообщили, что вкладчики Finiko написали в полицию около ста заявлений, сумма ущерба в которых может составлять от 100 тыс. до 10 млн руб. Всего же, по оценке следователей, Finiko получила от граждан около 70 млн руб.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
