Топ-менеджера «Рольфа» Кайро выпустили из-под домашнего ареста
Обвиняемому в незаконном выводе на Кипр 4 млрд руб. члену совета директоров компании-автодилера «Рольф» Анатолию Кайро заменили домашний арест на запрет определенных действий, сказал РБК адвокат Кайро Антон Гусев.
«Ему запретили покидать помещение с 22:00 вечера до 6:00 утра, покидать пределы Москвы и Московской области, общаться с участниками судопроизводства», — сказал Гусев.
По словам адвоката, хотя эту меру пресечения сохранят до конца разбирательств, через три месяца вопрос о запрете покидать помещения снова рассмотрят в суде. Гусев добавил, что добиться замены меры пресечения удалось после того, как его подзащитный получил бессрочный вид на жительство в России.
«Кроме того, Анатолий Кайро за 27 месяцев ни разу не нарушил ранее избранной меры, самостоятельно прибывал для участия в следственных и иных процессуальных действиях, а также в судебные заседания. Полагаем, что эти обстоятельства также были учтены судом при изменении меры пресечения», — добавил защитник.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Черемушкинского районного суда.
Уголовное дело против Кайро и ряда других руководителей «Рольфа» в июне 2019 года завели по ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Следствие считает, что обвиняемые в 2014 году незаконно перевели полученные от коммерческой деятельности компании 4 млрд руб. на счета ее материнского предприятия Panabel Ltd, расположенного на Кипре.
Вывод средств, по версии следователей, был организован под видом покупки акций кипрской фирмы. При этом в СК полагают, что сделка была фиктивной — реальная цена акций не превышала 200 млн руб.
Кайро в июне 2019-го отправили под домашний арест. Суд принял такую меру пресечения, поскольку обвиняемый был гражданином Украины.
Вместе с Кайро по делу проходят основатель «Рольфа» Сергей Петров, бывшая гендиректор Татьяна Луковецкая и глава Panabel Ltd Георгия Кафкалия. Все они арестованы заочно. Петров сейчас находится в Австрии и имеет австрийское гражданство. Луковецкая на момент возбуждения дела была в Испании и там же проживает и по сей день. У Кафкалии гражданство Кипра.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
