Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Фонд «ЭРА» подписал соглашения о реализации трех инновационных проектов Пресс-релиз, 14:03
Дзюба договорился о контракте с лидером чемпионата Турции Спорт, 14:00
Штраф или срок: как наказывают за негуманное отношение к животным Партнерский проект, 14:00
Синоптики рассказали, куда пойдет запах гари от рязанских пожаров Общество, 13:57
Adidas выпустил беспроводные наушники с солнечной батареей Life, 13:50
Названы новостройки Новой Москвы с максимальным ростом цен в 2022 году Недвижимость, 13:49
Власти Подмосковья попросили не ходить в лес Общество, 13:46
Собянин сообщил об очагах пожаров во Владимирской области Общество, 13:40
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 13:37
Что грозит «кубышке» «Сургутнефтегаза» и как повлияет на акции Pro, 13:34
В Италии предложили перестать проводить матчи Серии А в вечернее время Спорт, 13:32
Рынок недвижимости оживает: что важно знать тем, кто планирует продавать Pro, 13:31
В ЦБ дали советы, как хранить сбережения в долларах на фоне санкций Финансы, 13:30
Дневной объем торгов юанем на Мосбирже впервые превысил оборот по доллару Инвестиции, 13:30
Общество ,  
0 

В Финляндии двух эстонцев обвинили в отмывании €140 млн российской ОПГ

В Финляндии предъявили обвинения двум гражданам Эстонии в отмывании более €100 млн российской организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом сообщает Yle со ссылкой на данные полиции.

По версии следствия, они отмыли деньги криминального происхождения на сумму порядка €130–140 млн. Предположительно, эти средства принадлежат российской ОПГ, но ее участников в Финляндии не привлекли к ответственности.

Как пишет Yle, полиция начала расследовать дело в 2014 году. Под подозрение попала финская строительная компания HTR Talonrakennus Oy. На счета фирмы в Nordea и Danske Bank за несколько месяцев перечислили более 6,5 млрд руб. (€140 млн).

Сами граждане Эстонии отрицают свою вину. По их словам, данные средства предназначались для проекта строительства дорог в Карелии. Однако, по данным следствия, деньги принадлежат подставным российским компаниям.

В конце июля «Известия» писали, что Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег. Соответствующий законопроект Минфина призван устранить необоснованные блокировки счетов клиентов.

Теги