Перейти к основному контенту
Финансы ,  
103 

В России предложили создать реестр подозреваемых в отмывании денег

Национальный совет финансового рынка предлагает создать реестр «отказников», где указывались бы все причины блокировки и приводился список банков, которые разорвали с клиентом договорные отношения
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании в связи с подозрениями в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег, пишут «Известия» со ссылкой на заключение НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) на законопроект Минфина. Замглавы НСФР Александр Наумов сообщил изданию, что поправки ведомства в текущей редакции не поддержали профессиональное сообщество и банки.

В настоящий момент банк информирует Росфинмониторинг о решении об отказе, тот передает сообщение ЦБ, а регулятор выделяет высокорискованных клиентов и направляет уведомление всем банкам. Как отметил Наумов, это не список или перечень. В связи с этим предлагается создать полноценный реестр «отказников» с указанием всех причин блокировки и списком банков, которые разорвали с клиентом договорные отношения. В то же время, отмечают в совете, у реестра должен быть оператор, отвечающий за формирование списка и анализ с целью выявления высокорискованных нарушителей.

«Существование такого реестра позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц, а не клиентов, подходящих под условные критерии», — сказал Наумов.

Пресс-служба Минфина сообщила, что получила письмо НСФР и обсуждает изложенные в нем предложения.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил изданию, что концептуально согласен с предложениями совета. «Было бы правильно вести реестр таких лиц с возможностью реабилитации», — отметил он.

Банкиры сгущают краски: как ЦБ сократит черные списки их клиентов
Финансы
Фото:Виктор Погонцев / Интерпресс / ТАСС

Поправки в законодательство о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, касающиеся оснований для отказа клиенту в проведении банковской операции, Минфин представил в апреле. Он обосновал необходимость изменений тем, что банки часто блокируют счета добросовестных клиентов без объяснения причин и этим наносят ущерб хозяйственной деятельности. Согласно поправкам, предложенным Минфином, предлагалось разрешить банкам блокировать операции клиентов только при наличии двух условий. Первое — присвоение клиенту наивысшего уровня риска по правилам проведения внутреннего контроля либо неоднократное подозрение в совершении сомнительных операций. В качестве второго условия указывалось наличие данных, на основании которых можно было бы утверждать, что операция с деньгами или имуществом проводится для отмывания доходов.

Авторы
Теги
Лента новостей
Путин предложил выпустить «детскую карту» на ₽3 тыс. для покупки книг Политика, 18:27
Спрос на VPN вырос на 344% после блокировки Pornhub во Франции Политика, 18:26
Чуть не обыгравший Россию на Олимпиаде немец возглавил клуб НХЛ Спорт, 18:25
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 18:20
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 90,66 (+1,35)
Инвестиции, 18:13
Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 79,13 (+0,62)
Инвестиции, 18:13
Более 27 тысяч детей получили поддержку от программы «Альфа-Эндо» Пресс-релиз, 18:11
Генпрокуратура заявила о «дестабилизации социальной обстановки» на ПНТ Бизнес, 18:06
Хинштейн сообщил о гибели матери троих детей при ударе по Рыльску Политика, 18:05
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Мемкоин на тему протеста Илона Маска взлетел до капитализации $53 млн Крипто, 18:04
«Крылья Советов» объявили о назначении нового главного тренера Спорт, 18:01
Парламент Словакии призвал премьера отклонить новые санкции против России Политика, 17:53
Медведев похвалил латвийского депутата за защиту русского языка Политика, 17:51
ПСБ рассказал об итогах проекта по импортозамещению оборудования банка Пресс-релиз, 17:50
Газовики рассказали, как узнать дату проверки оборудования в квартире Недвижимость, 17:48
Генеральный адвокат ЕС снизил шанс бизнесменов из России оспорить санкцииПодписка на РБК, 17:45