Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка более чем на $3,4 млн
Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал «дочку» Сбербанка на 94,7 млн гривен (более $3,4 млн) за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Отмечается, что регулятор оштрафовал Сбербанк «за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд грн» (более $108 млн).
Согласно сообщению НБУ, она заключалась в продолжении проведения крупных финансовых операций по выдаче наличных средств со счетов юридических лиц. Они, по мнению регулятора, могут быть связаны с легализацией криминальных доходов и фиктивным предпринимательством. Также НБУ добавляет, что Сбербанк проводил расчеты карточками за рубежом в учреждениях, где проводят азартные игры.
В декабре 2018 года НБУ отозвал банковскую лицензию у «дочки» ВТБ и решил ее ликвидировать. Ранее регулятор назвал ее неплатежеспособной.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
В России больше не осталось ресторанов KFC
