Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
Лента новостей
Подозреваемый в допинге российский спортсмен покинул олимпийскую деревню 03:43, Общество Минюст раскритиковал законопроект об унификации имущественных торгов 03:22, Общество СМИ узнали о планах Дерипаски уйти с должности президента двух компаний 02:38, Бизнес Глава Центробанка Латвии счел свое задержание незаконным 02:27, Общество В Калифорнии легкомоторный самолет экстренно приземлился на шоссе 01:43, Общество В Израиле сообщили о ракетном обстреле со стороны сектора Газа 01:10, Общество Британская киноакадемия BAFTA назвала лучший фильм 01:02, Общество В Подмосковье электричка насмерть сбила подростка 00:11, Общество Стали известны темы агитационных роликов Путина для ТВ 00:01, Политика Россия в 2017 году на треть увеличила объем торговли с Ближним Востоком 00:01, Политика «Роскосмос» без денег погасил долг перед бюджетом на 47 млрд руб. 00:00, Экономика Эмма Уотсон направила свыше $1,4 млн в фонд по борьбе с домогательствами 18 фев, 23:49, Общество В мэрии Кизляра назвали имя устроившего стрельбу возле храма 18 фев, 23:16, Общество Курды подтвердили наличие соглашения о вводе войск Дамаска в Африн 18 фев, 23:03, Общество Reuters сообщил об ответственности ИГ за стрельбу в Кизляре 18 фев, 22:57, Политика В Балашихе при обрушении крыши стоянки получили повреждения 20 машин 18 фев, 22:18, Общество Все медалисты девятого дня Олимпиады в Пхёнчхане. Фотогалерея 18 фев, 22:16, Спорт  МЧС передало Ирану предполагаемые координаты места крушения ATR-72 18 фев, 21:55, Общество В США мужчина попытался протаранить двери международного аэропорта 18 фев, 21:38, Общество Безопасность в Сети: какие темы вышли на первый план в Мюнхене 18 фев, 21:25, Политика Патриарх Кирилл назвал расстрел людей у церкви в Дагестане провокацией 18 фев, 21:15, Общество В Екатеринбурге в результате пожара в квартире погибли трое детей 18 фев, 20:45, Общество МВД узнало о направленных от имени кандидата в президенты угрозах ТЦ 18 фев, 20:31, Общество В Йемене погиб военнослужащий Объединенных Арабских Эмиратов 18 фев, 20:19, Политика «Зенит» отдал легионера в аренду «Рубину» 18 фев, 20:18, Спорт Открывшего стрельбу у церкви в Кизляре назвали членом спящей ячейки ИГ 18 фев, 20:17, Политика Власти назвали имена погибших прихожан при расстреле в Дагестане 18 фев, 19:57, Общество Опубликована видеозапись нападения на прихожан у церкви в Кизляре 18 фев, 19:54, Общество
В Петербурге обналичившим 21 млрд руб. «банкирам» дали условные сроки
Общество, 22 янв, 18:09
0
В Петербурге обналичившим 21 млрд руб. «банкирам» дали условные сроки

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор участникам мошеннической группы, незаконно обналичившим 21,5 млрд руб. Об этом Объединенная пресс-служба судов города сообщает в своем Telegram-канале.

Десять обвиняемых признали вину в создании преступной схемы и незаконном обналичивании денег через счета подконтрольных организаций с августа 2013 года по июль 2016 года. По данным суда, преступники помогали клиентам выводить из-под налогового учета деньги, которые затем обналичивались с процентами.

«Были получены от клиентов-заказчиков безналичные денежные средства на общую сумму 21,5 млрд руб. Далее совершалась незаконная банковская операция и передача указанных денежных средств клиентам в наличной форме», — сказано в сообщении.

Все подсудимые, признав вину, возместили ущерб и получили условные сроки до пяти лет, а также штрафы до 2 млн руб. Общая сумма штрафов превысила 5,5 млн руб.

В конце декабря 2017 года в Петербурге арестованы трое бизнесменов по делу о незаконном обналичивании 1,3 млрд руб. Как считают следователи, злоумышленники создали коммерческую организацию, фактически функционирующую в качестве банка. Для этого они открыли счета шести подконтрольным компаниям в петербургском филиале одного из федеральных банков. С 2015 года по начало 2017 года они обналичили 1,3 млрд руб. и получили за это более 34 млн руб. прибыли.

×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.