Лента новостей
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при нападении в Керчи 13:22, Общество Звезда украинского юмористического шоу погибла в ДТП под Киевом 12:55, Общество МИД обвинил США в презрении ко всему миру 12:51, Политика Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 12:15, РБК и Thomson Reuters Росгвардия решила изменить правила оборота оружия после атаки в Керчи 12:09, Общество Кокорин получил первую передачу в СИЗО 12:01, Общество Тренер «Флориды» потребовал дисквалифицировать Овечкина за силовой прием 11:40, Спорт Еще одного пострадавшего госпитализировали после стрельбы в Керчи 11:02, Общество 20-летний футболист забил пять голов в матче чемпионата Германии 10:44, Спорт Моя боль: как перестать жить в сети и завидовать 10:35, Спецпроект РБК PINK Из-за теплой погоды снизились продажи шуб и число посетителей ТЦ 10:30, Бизнес Глава Росгвардии Золотов предложил «пропустить Навального через полиграф» 10:28, Политика Минздрав не включил в закупки рекомендованный ВОЗ препарат от гепатита 10:00, Общество СМИ назвали причиной смерти Пола Аллена септический шок 09:48, Общество WSJ узнала о расследовании связей WikiLeaks с «российским вмешательством» 09:21, Политика Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 08:52, РБК и Мираторг Самолет из Омска в Москву не вылетел из-за попавших в двигатель птиц 08:51, Общество Похитители отпустили самого молодого миллиардера Африки 08:40, Общество Индонезия отказалась отменить покупку Су-35 вопреки угрозе санкций 08:23, Политика Караван-угроза: почему Трамп грозит прекратить помощь Южной Америке 08:12, Политика Шойгу назвал число убитых боевиков за три года операции России в Сирии 07:09, Политика В США лунный метеорит ушел с молотка за $612 тыс. 06:30, Общество Министр обороны Шойгу впервые встретился с главой Пентагона Мэттисом 06:15, Политика В Индии число жертв наезда поезда на толпу возросло до 61 человека 05:49, Общество Европейская миссия BepiColombо успешно стартовала к Меркурию 05:15, Технологии и медиа Трамп заявил о доверии Саудовской Аравии в деле о гибели журналиста 04:36, Политика Срок хранения писем со штрафами от ГИБДД на почте сократят до семи дней 04:12, Общество В ОБСЕ заявили о возможности остановить боевые действия в Донбассе за час 04:10, Политика
В Петербурге обналичившим 21 млрд руб. «банкирам» дали условные сроки
Общество, 22 янв, 18:09
0
В Петербурге обналичившим 21 млрд руб. «банкирам» дали условные сроки

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор участникам мошеннической группы, незаконно обналичившим 21,5 млрд руб. Об этом Объединенная пресс-служба судов города сообщает в своем Telegram-канале.

Десять обвиняемых признали вину в создании преступной схемы и незаконном обналичивании денег через счета подконтрольных организаций с августа 2013 года по июль 2016 года. По данным суда, преступники помогали клиентам выводить из-под налогового учета деньги, которые затем обналичивались с процентами.

«Были получены от клиентов-заказчиков безналичные денежные средства на общую сумму 21,5 млрд руб. Далее совершалась незаконная банковская операция и передача указанных денежных средств клиентам в наличной форме», — сказано в сообщении.

Все подсудимые, признав вину, возместили ущерб и получили условные сроки до пяти лет, а также штрафы до 2 млн руб. Общая сумма штрафов превысила 5,5 млн руб.

В конце декабря 2017 года в Петербурге арестованы трое бизнесменов по делу о незаконном обналичивании 1,3 млрд руб. Как считают следователи, злоумышленники создали коммерческую организацию, фактически функционирующую в качестве банка. Для этого они открыли счета шести подконтрольным компаниям в петербургском филиале одного из федеральных банков. С 2015 года по начало 2017 года они обналичили 1,3 млрд руб. и получили за это более 34 млн руб. прибыли.