Лента новостей
5 модных трендов этой осени 09:25, РБК Pink и KUPIVIP.RU Набиуллина назвала методы борьбы с рисками для финансовой стабильности 09:08, Финансы Джош Констин — РБК: «ИТ-компании не должны решать, что правда, а что нет» 09:02, Технологии и медиа Светлана Миронюк — РБК: «Мы на пороге бума социального бизнеса» 09:00, Бизнес Ледяные трюки: 5 самых впечатляющих зимних погонь в кино 08:33, РБК и Toyo Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 59 человек 08:30, Общество На «Звезде» начали серийное производство танкеров на СПГ 08:22, Технологии и медиа Общественная палата потребовала уволить поддержавшую Цеповяза главу ОНК 08:01, Политика В Госдуме предложили запретить продажу газировки в школах 07:58, Общество Трамп предложил дизайнера сумок на должность посла США в ЮАР 07:47, Политика Остаться на плаву: как съездить в отпуск и не разориться 07:40, РБК и Мир На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7 07:19, Общество Группа «Кристалл-Лефортово» сократила свою розничную сеть в восемь раз 07:00, Бизнес СК завел дело об избиении учителем ребенка в Хабаровском крае 06:40, Общество Россияне назвали город с самыми плохими в стране дорогами 06:21, Общество СМИ сообщили об отставке исполнительного директора Victoria’s Secret 06:20, Бизнес Обед за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 05:54, РБК и Barilla Мединский назвал слушателей «Гражданской обороны» маргиналами 05:37, Общество Мэрия Москвы решила добиться сноса бизнес-центра West Park 05:16, Общество Макрон допустил строительство второго авианосца для ВМС Франции 04:56, Технологии и медиа Минпромторг назвал самый популярный среди россиян вид контрафакта 04:00, Общество В ЕК назвали возможные санкции против США в случае пошлин на авто из ЕС 03:56, Экономика Еврокомиссия сочла возможным экстренный саммит ЕС по Brexit 03:23, Общество Как полюбить овощи и питаться правильнее 03:12, РБК и Philips Заместителя Болтона уволили после жалобы жены Трампа 02:49, Политика В Берлине арестовали подозрительного поляка напротив посольства России 01:55, Общество Сечин объяснил высокие цены на бензин политикой независимых АЗС 01:51, Экономика В Госдепе назвали возможное содержание новых санкций за Скрипалей 01:18, Политика
АСВ выявило недостачу в 40,9 млрд руб. в ходе инвентаризации Татфондбанка
Бизнес, 15 июл 2017, 00:41
0
АСВ выявило недостачу в 40,9 млрд руб. в ходе инвентаризации Татфондбанка

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ходе инвентаризации обнаружило недостачу имущества в Татфондбанке на сумму 40,9 млрд руб. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте АСВ.

По данным агентства, недостача образовалась из-за отсутствия оригиналов подтверждающих документов на имущество. «Около 65% недостачи приходится на расчеты по заключенным хозяйственным договорам и договорам цессии, а также незавершенные расчеты, около 15% — на неподтвержденную задолженность по кредитам, 20% — на неподтвержденную задолженность по учтенным на балансе ценным бумагам», — указывается в сообщении АСВ.

В агентстве также уточнили, что инвентаризация имущества Татфондбанка была завершена 11 июля. АСВ начало поиск имущества и подало иски о взыскании задолженности по кредитам на основании имеющихся документов. Также агентство направило запросы в организации, которые оказывали услуги по учету и хранению ценных бумаг Татфондбанка, в которых просит предоставить выписки по счетам. Кроме того, агентство проводит сверку расчетов с контрагентами по дебиторской задолженности. Во время проведения инвентаризации АСВ обнаружило также 373,6 тыс. единиц имущества Татфонбанка (банковское оборудование, оргтехнику и мебель), которая не была учтена на балансовых счетах банка.

В начале апреля Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка. Он входил в число 50 ведущих банков страны. В марте был арестован глава Татфондбанка Роберт Мусин. По данным следствия, работники Татфондбанка в августе 2016 года «с целью получения кредита и хищения денежных средств» предоставили в ЦБ ложные данные о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. После этого они перевели на «расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка» кредитные деньги на сумму более 3 млрд руб.

В апреле против Мусина завели еще одное уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия, Мусин вместе с сообщниками из числа сотрудников Татфондбанка незаконно вывели часть имущества, бывшее залогом по семи кредитным договорам с компанией «ТДК-АКТИВ».

В результате банк оставил без обеспечения часть кредитных обязательств, тем самым снизив возможность их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с «ТДК-АКТИВ». Всё это привело к тому, что банк не смог исполнить свои обязательства перед кредиторами, отметили в Следственном комитете России (СКР).

Всего против Мусина было возбуждено семь уголовных дел, включая дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества). По данным ведомства, общая сумма хищений по делу Мусина составляет 35,5 млрд руб.

Как сообщал следователь по особо важным делам регионального управления СКР Игорь Мухин на заседании суда, ведомство изъяло учредительные документы и другие бумаги юридических лиц, которые были зарегистрированы в «иностранных и офшорных юрисдикциях с особыми формами ведения бизнеса иностранных компаний». По его словам, зарегистрированные фирмы находились в том числе на Кипре, в Белизе, Швейцарии, Люксембурге и Британских Виргинских островах.

После анализа документов следствие установило, что офшорными фирмами управляли Мусин, его жена и несовершеннолетняя дочь. Супруга и дочь Мусина также подозреваются в незаконной деятельности, а власти Швейцарии арестовали активы семьи на сумму 3 млрд руб., отметил следователь.