Перейти к основному контенту
Бизнес ,  
0 

СК оценил сумму хищений по делу экс-главы Татфондбанка

Сумма хищений по уголовному делу в отношении бывшего главы Татфондбанка Роберта Мусина составила 35,5 млрд руб. Об этом сообщил следователь по особо важным делам регионального управления СК Игорь Мухин во время заседания суда, передает «Интерфакс».

Он отметил, что в отношении Мусина и неустановленного круга лиц было возбуждено семь уголовных дел, в том числе по ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества).

Мухин рассказал, что во время следственных действий были изъяты учредительные документы и другие бумаги юридических лиц, которые были зарегистрированы в «иностранных и офшорных юрисдикциях с особыми формами ведения бизнеса иностранных компаний». Он отметил, что эти фирмы были зарегистрированы в том числе на Кипре, в Белизе, Швейцарии, Люксембурге и Британских Виргинских островах.

Представитель СК подчеркнул, что в ходе анализа документов было установлено, что офшорными фирмами управлял сам Мусин, его супруга и несовершеннолетняя дочь. Он отметил, что из-за того, что его жена и дочь подозреваются в подобной деятельности, швейцарские власти арестовали активы на сумму 3 млрд руб.

Роберт Мусин был арестован 3 марта. По версии следствия, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка, желая получить кредит и похитить денежные средства, представили в Банк России фиктивные данные о наличии у банка высоколиквидного актива, который обеспечен кредитными договорами с другими акционерными обществами. После этого полученные денежные средства в размере 3 млрд руб. они перевели «на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка».

Кроме того, против бывшего главы было возбуждено дело по ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Как полагают следователи, он и его сообщники, которые были сотрудниками Татфондбанка, зная о том, что ЦБ отзовет у кредитного учреждения лицензию, незаконно передали часть имущества, которое было заложено по семи кредитным договорам с компанией «ТДК-АКТИВ». В результате, отмечал СК, некоторые кредитные обязательства банка были без обеспечения, а Татфондбанк не смог исполнить свои обязательства перед кредиторами. Лицензия у Татфондбанка была отозвана 3 апреля.

СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95)
Инвестиции, 19 апр, 16:51
Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65)
Инвестиции, 19 апр, 16:51
Уровень реки Томи в Новокузнецке достиг опасного уровня Общество, 06:05
В Новосибирске загорелась кровля многоэтажки на площади 900 кв. м Общество, 05:37
Глава Минюста Украины заявил о планах отправить заключенных рыть окопы Политика, 05:23
Минздрав сообщил о снижении продаж сигарет почти в полтора раза Общество, 05:12
Маск заявил об отсутствии стратегии выхода из конфликта на Украине Политика, 04:56
В палате представителей поспорили из-за украинских флагов Политика, 04:45
Кремль счел угрозой инвесторам одобрение в США конфискации активов России Политика, 04:14
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Ученые рассказали, что за вирус вызовет следующую пандемию Общество, 04:11
Один человек погиб при крушении двух патрульных вертолетов в Японии Общество, 04:02
Нетаньяху заявил, что помощь США пойдет на защиту западной цивилизации Политика, 03:32
Пентагон допустил отправку в посольство в Киеве новых военных советников Политика, 03:12
Уровень воды в Тоболе у Кургана за сутки упал на 7 см Общество, 03:02
МВД решило ужесточить контроль за процедурой техосмотра Общество, 02:48
Импорт российского угля Китаем упал на 21% в марте Экономика, 02:41