Полицейские раскрыли банду работавших через салоны связи обнальщиков
Сотрудники МВД выявили схему незаконного обналичивания денег с доходом более 1 млрд руб., которую осуществляли с помощью сети салонов связи и терминалов по приему платежей, расположенных в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, говорится в сообщении ведомства.
Организованная группа из восьми человек с 2013 года осуществляла без регистрации незаконные банковские операции. Ее участники не зачисляли полученные от граждан деньги на специальные счета, а «накапливали и предоставляли в качестве наличности заинтересованным лицам». За свои услуги злоумышленники брали комиссию 3,5%.
По данным МВД, доход членов преступной группы от обналичивания денег через сеть салонов связи, название которой не уточняется, и терминалы оплаты составил около 1 млрд руб.
В рамках расследования на территории Москвы и области провели 36 обысков, в результате которых изъяли более 65 млн руб., компьютеры, мобильные телефоны, черновые записи и документы, а также более 600 печатей.
«Комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на декриминализацию кредитно-финансовой сферы, продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Полиция задержала шестерых организаторов и активных участников группы. Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее, 3 июля, за обналичивание 1 млрд руб. объявили в розыск руководителя Чеченского отделения Сбербанка России Саид-Магомеда Джабраилова. По данным МВД республики, по его инициативе было создано 12 юридических лиц для незаконного обналичивания денег через Чеченское отделение Сбербанка. В ведомстве отметили, что эти фирмы были зарегистрированы на подставных лиц, не имеющих отношения к их деятельности. В МВД сообщили, что через расчетные счета этих юридических лиц было обналичено более 1 млрд руб.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
