В Москве задержали подпольных банкиров за обналичивание 730 млн руб.
Правоохранительные органы пресекли работу организованной группы, которая занималась незаконными финансовыми операциями. Об этом «РИА Новости» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, подозреваемые за определенное вознаграждение выводили со счетов и обналичивали денежные средства для компаний и индивидуальных предпринимателей. По предварительным данным полиции, доход преступной группы составил более 47 млн руб.
В ведомстве не уточнили точную сумму, выведенную подпольным банком. В то же время источник агентства в полиции сообщил, что «ставка преступной группы составляла в среднем 6,5%, а всего через их руки прошло не менее 730 млн руб.».
Во время обысков были задержаны девять подозреваемых. В рамках дела прошли 24 обыска, изъяли 100 печатей, 12 млн руб., $130 тыс. и €70 тыс., рассказала Волк. Она также отметила, что в организованную группу входили жители Северо-Кавказского федерального округа. Некоторые из них при задержании оказались вооружены.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.
В августе этого года МВД России предотвратило работу подпольного банка, участвовавшего в отмывании 50 млрд руб., сообщал источник «РИА Новости». По данным собеседника агентства, собственный доход организованной группы составил 3 млрд руб. Часть выручки, по его мнению, могла направляться на финансирование «радикальных исламистских формирований».
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
