Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
В Грузии стартовали парламентские выборы Политика, 08:51 Азербайджан обвинил Армению в обстреле своих населенных пунктов Политика, 08:35 Качество жизни: что предлагает наука РБК и Bayer, 08:25 Создатели «Сармата» разработали концепцию ракеты для полетов к Марсу Технологии и медиа, 08:16 Мостовой назвал фаворита матча «Спартак» — «Ростов» Спорт, 08:00 Посольство России предложило США обдумать идею Путина о разоружении Политика, 07:30 В Хабаровске прошел очередной субботний митинг в поддержку Фургала Общество, 07:22 Какие технологии помогают роботам «выйти в люди» РБК и Intel NUC, 07:15 В Роскачестве предупредили об опасности воды из кулера Общество, 07:07 Эпидемиолог спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионах Общество, 06:46 Гидрометцентр пообещал россиянам теплую зиму Общество, 06:21 У привитого и переболевшего COVID-19 депутата Гартунга появились антитела Общество, 05:59 Психотерапевт сообщила о «боевом стрессе» у тяжело болевших COVID-19 Общество, 05:42 Как развивается российский рынок «умных» домов РБК и Intel NUC, 05:38
Общество ,  
0 

В Москве двум подпольным банкирам дали два года за обналичку 23 млрд руб.

Хамовнический суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима двух подпольных банкиров — Рената Шабанова и Александра Филояна, которые незаконно обналичили более 23 млрд руб. Об этом заявил пресс-секретарь суда Ольга Мышелова ТАСС.

Подсудимые были взяты под стражу в зале суда, пояснила она.

Шабанов и Филоян были признаны виновными по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с обналичиванием дохода в особо крупном размере). Подсудимые признали свою вину и раскаялись в совершенном преступлении.

Суд и следствие установили, что Шабанов и Филоян не имели регистрации на банковскую деятельность, но занимались обналичиванием и инкассированием денежных средств. Подпольные банкиры с июля 2011 года обналичили более 23 млрд руб. с помощью расчетного счета своих фиктивных коммерческих организаций. Со своих операций Шабанов и Филоян получили более 545 млн руб в виде комиссии, уточняет ТАСС.

В октябре в Москве были задержаны черные банкиры, которые вывели в теневой сектор 50 млрд руб. Преступники занимались подпольным бизнесом на протяжении четырех лет — с 2011 по 2015 год. Как рассказала официальный представитель МВД Елена Алексеева, преступники занимались незаконной деятельностью с помощью 150 фиктивных организаций, используя их реквизиты и данные расчетных счетов, сообщает «Интерфакс».

Операцию по обналичиванию преступники проводили в нескольких регионах России, в том числе в Новосибирской, Ростовской, Нижегородской областях. Деньги для операций доставлялись из Москвы на самолете, а потом их вывозили на бронированных автомобилях.

Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"