Общество⁠, 08 июл 2013, 09:58

Подпольные банкиры из Подмосковья увели в тень 36 млрд руб.

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Следственного департамента МВД России при участии службы Росфинмониторинга пресекли деятельность группу подпольных банкиров, которых возглавлял 42-летний уроженец Мытищ.

Фото: ИТАР-ТАСС

По предварительной оценке, злоумышленники, использовавшие в своей деятельности несколько подконтрольных коммерческих банков, а также больше 100 российских и зарубежных фирм, вывели в теневой оборот свыше 36 млрд руб.

Денежные средства от клиентов безналичным путем переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в прибалтийские государства и Республику Кипр. Полученные деньги участники группы легализовывали путем приобретения объектов недвижимости. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2%.

На территории Москвы и Московской области проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в противоправной схеме. Обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме более 1 млрд руб., финансовые документы и более 500 печатей российских и иностранных юридических лиц.

По фактам преступной деятельности Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по статьям "Организация преступного сообщества" и "Незаконная банковская деятельность".