Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Производитель чипсов Lay’s предупредил о перебоях с поставками Бизнес, 06:41 Как развить онлайн-торговлю за пять шагов РБК и Accenture, 06:22 Три человека погибли при пожаре в ставропольской многоэтажке Общество, 06:15 После выборов в Совфед придут 11 новых сенаторов-единороссов Политика, 06:00 Умер актер из «Секса в большом городе» и «Друзей» Уилли Гарсон Общество, 05:56 Продолживший лекцию во время стрельбы профессор объяснил свой поступок Общество, 05:41 Дизайн белков, биотех и математика: как найти интересную работу РБК и BIOCAD, 05:25 На российских дорогах появится новый знак для беспилотного транспорта Общество, 05:20 Ученые обнаружили у COVID способность маскировать белки под человеческие Общество, 05:14 Байден и Джонсон согласовали подход к отношениям с Россией и Китаем Политика, 04:57 Зеленский заявил о готовности к консультациям по «Северному потоку-2» Политика, 04:40 США выразили беспокойство из-за российского военного «спутника-матрешки» Технологии и медиа, 04:17 В Москве таксист насмерть сбил вышедшего из машины на МКАД коллегу Общество, 03:23 В Гидрометцентре призвали не ждать бабьего лета на этой неделе Общество, 03:14
Общество ,  
0 

Подпольные банкиры из Подмосковья увели в тень 36 млрд руб.

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Следственного департамента МВД России при участии службы Росфинмониторинга пресекли деятельность группу подпольных банкиров, которых возглавлял 42-летний уроженец Мытищ.
Фото: ИТАР-ТАСС
Фото: ИТАР-ТАСС

По предварительной оценке, злоумышленники, использовавшие в своей деятельности несколько подконтрольных коммерческих банков, а также больше 100 российских и зарубежных фирм, вывели в теневой оборот свыше 36 млрд руб.

Денежные средства от клиентов безналичным путем переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в прибалтийские государства и Республику Кипр. Полученные деньги участники группы легализовывали путем приобретения объектов недвижимости. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2%.

На территории Москвы и Московской области проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в противоправной схеме. Обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме более 1 млрд руб., финансовые документы и более 500 печатей российских и иностранных юридических лиц.

По фактам преступной деятельности Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по статьям "Организация преступного сообщества" и "Незаконная банковская деятельность".