В Подмосковье закрыли подпольный банк с оборотом в 1 млрд руб. в месяц
Сотрудниками правоохранительных органов в Подмосковье пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности с ежемесячным оборотом в 1 млрд руб., сообщается на сайте МВД России.
Уголовное дело возбуждено по статьям о незаконной банковской деятельности, мошенничестве и организации преступного сообщества. Обвинение предъявлено пяти участникам группы, говорится в сообщении ведомства.
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, злоумышленники без лицензии проводили инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание, обналичивание денежных средств, а также переводы без открытия банковских счетов. Для осуществления своей деятельности мошенники использовали более 200 подконтрольных компаний, говорится в сообщении.
В начале октября в Москве полицейские пресекли деятельность еще одних подпольных банкиров. Тогда за проведение незаконных финансовых операций задержали девятерых злоумышленников. По версии следствия, подозреваемые за определенное вознаграждение выводили со счетов и обналичивали денежные средства для компаний и индивидуальных предпринимателей. Как сообщала полиция, доход преступной группы составил более 47 млн руб.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции
