Лента новостей
Александр Овечкин сделал хет-трик во втором подряд матче НХЛ 11:50, Спорт В РПЦ назвали удавкой автокефалию церкви на Украине 11:39, Политика Вандалы потушили Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге 11:33, Общество Правительство утвердило создание ТОР в Дагестане 11:15, Экономика Четыре человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком под Красноярском 10:11, Общество Машина времени: виртуальный тур по технологиям прошлого и будущего 10:10, РБК и Porsche Градус дискуссии: как политики подражают ученым в борьбе за климат 09:25, Мнение Минобороны показало видео возвращения Ту-160 в Россию из Венесуэлы 09:24, Технологии и медиа В Минобороны заявили об обращении Шойгу в Пентагон по договору о РСМД 09:13, Политика В гостях у сказки: куда съездить на праздники с детьми 09:01, РБК и Mitsubishi Outlander США перенесли повышение пошлин на товары из Китая на 2 марта 08:31, Экономика Суд в США признал неконституционной реформу здравоохранения Обамы 08:12, Политика Премьер Австралии заявил о признании Иерусалима столицей Израиля 07:41, Политика СМИ сообщили о возможной даче показаний Бутиной по другому делу 07:06, Политика Бизнес-сериал: как сплотить команду за два дня 07:00, РБК и Volkswagen В Москве изменились правила платной парковки 06:35, Общество Россия предложила ООН поддержать ДРМСД 06:13, Политика Генсек ООН прокомментировал решение Косово создать свою армию 06:02, Политика Ракетоносцы Ту-160 вернулись в Россию из Венесуэлы 05:19, Политика «Интерфакс» сообщил об уходе с поста гендиректора «дочки» РЖД 04:43, Бизнес Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на переговоры по газу 04:05, Бизнес Times узнала о расколе британского кабинета на три части из-за Brexit 03:46, Политика Мюллер отчитался о расходах на расследование «российского дела» 03:20, Политика Reuters обвинил Johnson&Johnson в сокрытии информации об асбесте в тальке 02:48, Бизнес Трамп назвал «чокнутого правого» новым руководителем аппарата Белого дома 02:23, Политика Посол России в Вене заявил об отсутствии доказательств вины биатлонистов 01:58, Общество WSJ узнала о краже китайскими хакерами секретных данных ВМС США 01:05, Общество РФ и точка: какие риски несет проект о суверенном Рунете 00:38, Технологии и медиа
В Москве двум подпольным банкирам дали два года за обналичку 23 млрд руб.
Общество, 23 ноя 2016, 18:59
0
В Москве двум подпольным банкирам дали два года за обналичку 23 млрд руб.

Хамовнический суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима двух подпольных банкиров — Рената Шабанова и Александра Филояна, которые незаконно обналичили более 23 млрд руб. Об этом заявил пресс-секретарь суда Ольга Мышелова ТАСС.

Подсудимые были взяты под стражу в зале суда, пояснила она.

Шабанов и Филоян были признаны виновными по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с обналичиванием дохода в особо крупном размере). Подсудимые признали свою вину и раскаялись в совершенном преступлении.

Суд и следствие установили, что Шабанов и Филоян не имели регистрации на банковскую деятельность, но занимались обналичиванием и инкассированием денежных средств. Подпольные банкиры с июля 2011 года обналичили более 23 млрд руб. с помощью расчетного счета своих фиктивных коммерческих организаций. Со своих операций Шабанов и Филоян получили более 545 млн руб в виде комиссии, уточняет ТАСС.

В октябре в Москве были задержаны черные банкиры, которые вывели в теневой сектор 50 млрд руб. Преступники занимались подпольным бизнесом на протяжении четырех лет — с 2011 по 2015 год. Как рассказала официальный представитель МВД Елена Алексеева, преступники занимались незаконной деятельностью с помощью 150 фиктивных организаций, используя их реквизиты и данные расчетных счетов, сообщает «Интерфакс».

Операцию по обналичиванию преступники проводили в нескольких регионах России, в том числе в Новосибирской, Ростовской, Нижегородской областях. Деньги для операций доставлялись из Москвы на самолете, а потом их вывозили на бронированных автомобилях.

Магазин исследований: аналитика по теме "Банки"