Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
В Подмосковье привитым от COVID-19 выдадут сертификаты в виде QR-кода Общество, 21:31 МВД предупредило о наказаниях за ролики с «полицейскими» в TikTok Политика, 21:15 Зачем технологичной стиральной машинке два барабана РБК Стиль и LG SIGNATURE, 21:12 Промоушен ACA договорился о бесплатных трансляциях боев после санкций США Спорт, 21:01 КС Молдавии признал незаконным особый статус русского языка Политика, 20:50 Акции протеста в США после инаугурации Байдена. Видео Политика, 20:47 Австрийские ученые создали 3D-модель коронавируса. Видео Общество, 20:38 Подарок на века: как выбрать по знаку зодиака РБК «Стиль» и Алроса, 20:35 СМИ узнали о планах Байдена продлить договор СНВ-3 на пять лет Политика, 20:35 Глава «Баварии» заявил о планах УЕФА провести Евро в одной стране Спорт, 20:35 Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за ареста Навального Политика, 20:32 Как не выгорать на работе: 17 идей для отдыха РБК и HP, 20:06 Три российские биатлонистки попали в топ-10 на этапе Кубка мира Спорт, 19:56 Президент Аргентины привился российской вакциной «Спутник V» Политика, 19:53
Общество ,  
0 

В Москве двум подпольным банкирам дали два года за обналичку 23 млрд руб.

Хамовнический суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима двух подпольных банкиров — Рената Шабанова и Александра Филояна, которые незаконно обналичили более 23 млрд руб. Об этом заявил пресс-секретарь суда Ольга Мышелова ТАСС.

Подсудимые были взяты под стражу в зале суда, пояснила она.

Шабанов и Филоян были признаны виновными по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с обналичиванием дохода в особо крупном размере). Подсудимые признали свою вину и раскаялись в совершенном преступлении.

Суд и следствие установили, что Шабанов и Филоян не имели регистрации на банковскую деятельность, но занимались обналичиванием и инкассированием денежных средств. Подпольные банкиры с июля 2011 года обналичили более 23 млрд руб. с помощью расчетного счета своих фиктивных коммерческих организаций. Со своих операций Шабанов и Филоян получили более 545 млн руб в виде комиссии, уточняет ТАСС.

В октябре в Москве были задержаны черные банкиры, которые вывели в теневой сектор 50 млрд руб. Преступники занимались подпольным бизнесом на протяжении четырех лет — с 2011 по 2015 год. Как рассказала официальный представитель МВД Елена Алексеева, преступники занимались незаконной деятельностью с помощью 150 фиктивных организаций, используя их реквизиты и данные расчетных счетов, сообщает «Интерфакс».

Операцию по обналичиванию преступники проводили в нескольких регионах России, в том числе в Новосибирской, Ростовской, Нижегородской областях. Деньги для операций доставлялись из Москвы на самолете, а потом их вывозили на бронированных автомобилях.

Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"