В Ярославской области задержали подозреваемых в отмывании 1 млрд руб.
В Ярославской области сотрудники правоохранительных органов задержали участников группы, которых подозревают в обналичивании более 1 млрд руб. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России.
Правоохранители установили, что с 2013 года подозреваемые отмывали деньги с помощью подставных юридических лиц, на счета которых переводились деньги «клиентов». За услуги задержанные брали комиссию 3–5%.
В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Двух организаторов незаконных финансовых операций взяли под стражу.
В ведомстве рассказали, что в рамках следствия прошли более 20 обысков, в ходе которых были изъяты печати и документы подконтрольных организаций, более 500 банковских карт и пять дорогих иномарок. Планируется, что деньги от их продажи пойдут на возмещение ущерба.
В ноябре 2015 года полицейские задержали в Москве участников группы, которые незаконно вывели свыше 10 млрд руб. за три года. Доход от операций составил свыше 400 млн руб. В октябре столичная полиция также задержала участников группы, которые, по данным правоохранителей, за четыре года смогли вывести 50 млрд руб. Они занимались незаконной банковской деятельностью, используя реквизиты счетов более 150 фиктивных организаций.
Глава МВД Германии обвинила Путина в «бессовестном поведении»
Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску
Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу
АвтоВАЗ сообщил о повышении цен
После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе
«Газпром» планирует массовые сокращения
Объем торгов на рынке акций достиг рекорда
В России впервые применили уголовное наказание за выезд на «встречку»
Названы районы Москвы, где жилье в аренду подешевело более чем на 12%
Медведев с трудом победил 418-ю ракетку мира на старте Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
