Лента новостей
Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 13:10, РБК и Мираторг В Кремле прокомментировали идею штрафовать не платящих налоги самозанятых 13:04, Общество Юному игроку приготовиться: чем живет киберспорт и кто его герои 12:57, Стиль Медведев распорядился ликвидировать игорную зону «Азов-Сити» 12:55, Общество Эффект «Доминос»: как за четыре года увеличить продажи в 16 раз 12:55, Потребрынок  Почему в США вырастут цены на авиабилеты 12:54, Quote Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 12:51, РБК и Thomson Reuters В РПЦ опровергли особую позицию Афона в конфликте с Константинополем 12:49, Общество Эрдоган обвинил саудитов в жестоком убийстве журналиста в консульстве 12:48, Политика В Кремле поддержали ограничение доли иностранцев в новостных агрегаторах 12:46, Политика Кремль отверг возможность санкций против рядовых украинцев 12:45, Политика Иски родственников погибших при крушении Ту-154 в Адлере передадут в суд 12:33, Общество Макгрегор рассказал о своих ошибках в бою против Нурмагомедова 12:29, Спорт В Киеве автокран протаранил 18 автомобилей 12:25, Общество 15 часов на одном заряде: обзор корпоративного ноутбука 12:21, РБК и Lenovo Власти Москвы разрешили акцию в память о жертвах репрессий на Лубянке 12:16, Общество Турецкий политик заявил об обнаружении тела саудовского журналиста 12:13, Политика Экс-глава Минтранса Соколов вошел в совет директоров «Аэрофлота» 12:10, Бизнес Как выглядит самый длинный морской мост в мире 12:06, Фотогалерея  Психиатры Центра Сербского изучат соцсети «керченского стрелка» 12:06, Общество Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 12:05, РБК и FW Raiffeisen Путин поздравил с юбилеем балерину Ульяну Лопаткину 11:59, Общество Когда вырастет крипторынок: дату запуска Bakkt официально подтвердили 11:55, Крипто В МИД Турции вызвали посла Греции из-за геологоразведки в Средиземноморье 11:49, Политика Жизнь после войны: девелоперы России могут начать строить жилье в Сирии 11:49, Недвижимость  В Японии врезавшийся в мост сухогруз лишил воды 16 тыс. человек 11:38, Общество Volkswagen показал на видео новый компактный кроссовер 11:36, Авто Что такое экологически ответственное лесоуправление 11:36, Партнерский материал
В Ярославской области задержали подозреваемых в отмывании 1 млрд руб.
Общество, 04 фев 2016, 13:49
0
В Ярославской области задержали подозреваемых в отмывании 1 млрд руб.

В Ярославской области сотрудники правоохранительных органов задержали участников группы, которых подозревают в обналичивании более 1 млрд руб. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России.

Правоохранители установили, что с 2013 года подозреваемые отмывали деньги с помощью подставных юридических лиц, на счета которых переводились деньги «клиентов». За услуги задержанные брали комиссию 3–5%.

В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Двух организаторов незаконных финансовых операций взяли под стражу.

В ведомстве рассказали, что в рамках следствия прошли более 20 обысков, в ходе которых были изъяты печати и документы подконтрольных организаций, более 500 банковских карт и пять дорогих иномарок. Планируется, что деньги от их продажи пойдут на возмещение ущерба.

В ноябре 2015 года полицейские задержали в Москве участников группы, которые незаконно вывели свыше 10 млрд руб. за три года. Доход от операций составил свыше 400 млн руб. В октябре столичная полиция также задержала участников группы, которые, по данным правоохранителей, за четыре года смогли вывести 50 млрд руб. Они занимались незаконной банковской деятельностью, используя реквизиты счетов более 150 фиктивных организаций.