Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
В Якутии СК начал проверку из-за найденного в подъезде дома ребенка Общество, 16:18 В Новосибирске загорелся мебельный склад Общество, 16:11 Егоров назвал ошибкой неназначенный пенальти в ворота «Динамо» Спорт, 16:10 В аэропорту Краснодара испытали систему противодействия беспилотникам Общество, 16:08 Jeep, саперная лопатка и «Дакар»: краткая история легендарного Mitsubishi Авто, 16:08  Медведь убил смотрителя маяка на Камчатке Общество, 16:05 В Австралии газеты вышли с закрашенными обложками в знак протеста Общество, 15:56 После Brexit: как Лондон будет выстраивать отношения с ЕС и шотландцами Мнение, 15:53 Путин дал поручение главе Красноярского края после прорыва дамбы Общество, 15:52 ASUS стала партнером недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia Пресс-релиз, 15:49 Два игрока «Ромы» получили тяжелые травмы в матче с «Сампдорией» Спорт, 15:42 На учениях «Гром-2019» ракеты «Калибр» запустили не с первой попытки Общество, 15:39 Глава чешской контрразведки сообщил о раскрытии «созданной ФСБ сети» Политика, 15:35 Подозреваемого в тройном убийстве в Петербурге задержали через 17 лет Общество, 15:30
Общество ,  
0 
В Ярославской области задержали подозреваемых в отмывании 1 млрд руб.

В Ярославской области сотрудники правоохранительных органов задержали участников группы, которых подозревают в обналичивании более 1 млрд руб. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России.

Правоохранители установили, что с 2013 года подозреваемые отмывали деньги с помощью подставных юридических лиц, на счета которых переводились деньги «клиентов». За услуги задержанные брали комиссию 3–5%.

В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Двух организаторов незаконных финансовых операций взяли под стражу.

В ведомстве рассказали, что в рамках следствия прошли более 20 обысков, в ходе которых были изъяты печати и документы подконтрольных организаций, более 500 банковских карт и пять дорогих иномарок. Планируется, что деньги от их продажи пойдут на возмещение ущерба.

В ноябре 2015 года полицейские задержали в Москве участников группы, которые незаконно вывели свыше 10 млрд руб. за три года. Доход от операций составил свыше 400 млн руб. В октябре столичная полиция также задержала участников группы, которые, по данным правоохранителей, за четыре года смогли вывести 50 млрд руб. Они занимались незаконной банковской деятельностью, используя реквизиты счетов более 150 фиктивных организаций.