В Ярославской области задержали подозреваемых в отмывании 1 млрд руб.
В Ярославской области сотрудники правоохранительных органов задержали участников группы, которых подозревают в обналичивании более 1 млрд руб. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России.
Правоохранители установили, что с 2013 года подозреваемые отмывали деньги с помощью подставных юридических лиц, на счета которых переводились деньги «клиентов». За услуги задержанные брали комиссию 3–5%.
В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Двух организаторов незаконных финансовых операций взяли под стражу.
В ведомстве рассказали, что в рамках следствия прошли более 20 обысков, в ходе которых были изъяты печати и документы подконтрольных организаций, более 500 банковских карт и пять дорогих иномарок. Планируется, что деньги от их продажи пойдут на возмещение ущерба.
В ноябре 2015 года полицейские задержали в Москве участников группы, которые незаконно вывели свыше 10 млрд руб. за три года. Доход от операций составил свыше 400 млн руб. В октябре столичная полиция также задержала участников группы, которые, по данным правоохранителей, за четыре года смогли вывести 50 млрд руб. Они занимались незаконной банковской деятельностью, используя реквизиты счетов более 150 фиктивных организаций.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
