Лента новостей
Счетная палата заявила о неэффективности особых экономических зон 12:55, Экономика Директор цеха завода в Воронеже получил два года за аварию «Прогресса» 12:53, Технологии и медиа «Уралвагонзавод» остался без электроснабжения из-за аварии 12:51, Общество Кремль ответил на решение США выйти из ДРСМД 12:45, Политика Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 12:39, РБК и FW Raiffeisen Кудрин заявил о невозможности торговать с ЕС в рублях в ближайшие 20 лет 12:36, Финансы Опубликовано видео схода с рельсов поезда на Тайване 12:35, Общество Open space для миллениалов: как выглядит офис креативного агентства 12:30, Недвижимость  На AliExpress появятся товары из Европы 12:29, Технологии и медиа За что премировали военных в годы Великой Отечественной войны 12:28, Фотогалерея  Стали известны даты первых после аварии запусков ракеты «Союз» 12:25, Технологии и медиа Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 12:23, РБК и Сбербанк Fiat Chrysler продаст бизнес автозапчастей за €6,2 млрд 12:20, Бизнес АЛРОСА за девять месяцев сократила добычу алмазов на 11% 12:17, Бизнес Российские компании смогут оцифровывать свои акции 12:17, Крипто Объем «свободных денег» у россиян в сентябре вырос почти на 5% 12:03, Финансы Сбербанк поднял ставки по ипотеке 11:51, Финансы Сигареты сдают позиции: люди массово выбирают здоровье 11:47, Партнерский материал ВЦИОМ оценил общественную активность россиян 11:47, Общество Глава H&M в России — «РБК Стиль»: «Наш рынок — уникальный, аналогов нет» 11:43, Стиль Минобороны передали очередной полк С-400 «Триумф» 11:33, Политика Глава Гидрометцентра рассказал про первый снег в Москве 11:32, Общество При взрыве на заводе в Гатчине пострадали 16 жилых домов 11:27, Общество Чем определяется ценность мяса и его стоимость 11:25, РБК и Мираторг Против Флойда Мейвезера подали иск: боксер рекламировал мошеннический ICO 11:09, Крипто «Спартак» уволил главного тренера Массимо Карреру 11:06, Общество
СБУ заблокировала схему финансирования донецких ополченцев
Украинский кризис, 25 июл 2015, 13:19
0
СБУ заблокировала схему финансирования донецких ополченцев

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыли и пресекли деятельность группы лиц, которые создали схему финансирования непризнанной Донецкой народной республики (ДНР).

По информации СБУ, опубликованной на сайте ведомства, «финансисты» ДНР еще в 2014 году принимали участие в создании Республиканского банка, Министерства доходов и сборов и Министерства финансов ДНР. Эти структуры собирали налоги с местных предпринимателей, часть которых шла на финансирование ополчения.

Один из участников группировки, 30-летний житель города Торез, передавал собранные налоги в бюджетный фонд ДНР. Сотрудники СБУ выяснили, что руководство ДНР «отблагодарило» его, в частности, предоставлением ему монопольного права на добычу угля и других полезных ископаемых.

Для обеспечения ополчения ДНР наличными он разработал новую финансовую схему с участием нескольких мариупольских фирм. Предприятия параллельно занимались формированием и отправлением грузов с товарами на временно контролируемые ДНР территории, говорится в сообщении.

В СБУ утверждают, что средства, которые аккумулировались на счетах этих фирм, по фиктивным договорам перечислялись российским компаниям, зарегистрированным в Ростове-на-Дону. На территории России деньги переводились в наличность и переправлялись через неконтролируемые Украиной участки границы в Республиканский банк под видом «благотворительной помощи и налогов».

Во время обысков в помещениях предпринимателей сотрудники спецслужбы изъяли денежные средства в национальной и иностранной валюте эквивалентом почти 2 млн гривен ($90 тыс.), 20 печатей юридических фирм, которые зарегистрированы по адресам проведения обысков. Сотрудники правоохранительных органов также обнаружили документацию о регистрации мариупольских фирм в Министерстве доходов и сборов ДНР и налоговую отчетность к нему, платежные документы в бюджет ДНР, счета оплаты за провоз продуктов питания через блокпосты ополченцев. В офисах были изъяты спецпропуска донецких ополченцев на транспорт различных компаний, сервера и компьютерная техника, на которых содержится информация о финансировании ополченцев. Решением суда наложен арест на 51 счет 14 бизнес-структур.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч.2 ст.258-5 (финансирование терроризма, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.