Лента новостей
В Индии 9 человек погибли после столкновений с полицией 16:52, Общество В Думе сообщили о планах правительства по снижению акцизов на ГСМ 16:52, Экономика Аксенов пообещал помочь сокращенным сотрудникам Керченской переправы 16:34, Общество Путин распорядился создать организацию «Россия — страна возможностей» 16:29, Общество В Кремле прокомментировали условия США по новой ядерной сделке с Ираном 16:29, Политика Викторина о хоккее: как фанаты футбола придумали кричалку «шайбу-шайбу!» 16:24, Спецпроект РБК Спорт В Сочи ограничили работу телеканалов из-за подготовки к ЧМ-2018 16:22, Общество ВЦИОМ составил рейтинг доверия россиян к силовым структурам 16:17, Общество В Оренбуржье задержали подозреваемых в организации «Свидетелей Иеговы» 16:12, Общество «Ахмат» назвал имя нового главного тренера 16:07, Спорт Аркадий Новиков — о гастромаркетах, кофе, ресторанах и критике 16:05, РБК и Nespresso Глава поселка на Кубани уволился после убийства подростками женщины 16:02, Общество Минск назначил посла в Швеции спустя шесть лет после «плюшевого десанта» 15:57, Политика Палестина потребовала расследовать «военные преступления» Израиля 15:56, Политика Google заподозрили в слежке за миллионами пользователей iPhone 15:54, Технологии и медиа Медведев пожелал новичкам кабмина скорее включиться в работу 15:53, Политика Синоптики пообещали жителям Подмосковья похолодание и заморозки 15:39, Общество Тест: кто важнее для бизнеса - миллениалы или поколение Z 15:31, РБК и Билайн В Подмосковье потушили пожар в швейном цеху 15:27, Общество Аксенов назвал угрозы Украины уничтожить Крымский мост «маразмом» 15:23, Политика Глава управления СКР по Москве заработал на четверть больше Бастрыкина 14:59, Общество Умер режиссер серии фильмов к 90-летию СВР Александр Иванкин 14:58, Общество Роберт Шиллер: биткоин — очередная провальная попытка изменить деньги 14:54, Крипто В АКРА оценили долю проблемных долгов в российских банках 14:54, Финансы Первое заседание правительства России в новом составе 14:51, Фотогалерея  Россия в ВТО пригрозила пошлинами на товары из США на $538 млн 14:36, Экономика Викторина о хоккее: громкий провал СССР и какой была первая экипировка 14:34, Спецпроект РБК Спорт Компания брата губернатора Подмосковья построит ЖК за 14,5 млрд руб. 14:34, Бизнес
СБУ заблокировала схему финансирования донецких ополченцев
Украинский кризис, 25 июл 2015, 13:19
0
СБУ заблокировала схему финансирования донецких ополченцев

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыли и пресекли деятельность группы лиц, которые создали схему финансирования непризнанной Донецкой народной республики (ДНР).

По информации СБУ, опубликованной на сайте ведомства, «финансисты» ДНР еще в 2014 году принимали участие в создании Республиканского банка, Министерства доходов и сборов и Министерства финансов ДНР. Эти структуры собирали налоги с местных предпринимателей, часть которых шла на финансирование ополчения.

Один из участников группировки, 30-летний житель города Торез, передавал собранные налоги в бюджетный фонд ДНР. Сотрудники СБУ выяснили, что руководство ДНР «отблагодарило» его, в частности, предоставлением ему монопольного права на добычу угля и других полезных ископаемых.

Для обеспечения ополчения ДНР наличными он разработал новую финансовую схему с участием нескольких мариупольских фирм. Предприятия параллельно занимались формированием и отправлением грузов с товарами на временно контролируемые ДНР территории, говорится в сообщении.

В СБУ утверждают, что средства, которые аккумулировались на счетах этих фирм, по фиктивным договорам перечислялись российским компаниям, зарегистрированным в Ростове-на-Дону. На территории России деньги переводились в наличность и переправлялись через неконтролируемые Украиной участки границы в Республиканский банк под видом «благотворительной помощи и налогов».

Во время обысков в помещениях предпринимателей сотрудники спецслужбы изъяли денежные средства в национальной и иностранной валюте эквивалентом почти 2 млн гривен ($90 тыс.), 20 печатей юридических фирм, которые зарегистрированы по адресам проведения обысков. Сотрудники правоохранительных органов также обнаружили документацию о регистрации мариупольских фирм в Министерстве доходов и сборов ДНР и налоговую отчетность к нему, платежные документы в бюджет ДНР, счета оплаты за провоз продуктов питания через блокпосты ополченцев. В офисах были изъяты спецпропуска донецких ополченцев на транспорт различных компаний, сервера и компьютерная техника, на которых содержится информация о финансировании ополченцев. Решением суда наложен арест на 51 счет 14 бизнес-структур.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч.2 ст.258-5 (финансирование терроризма, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Подписка на РБК
Получайте уведомления о свежих новостях в своем браузере
Ваш браузер настроен на блокировку уведомлений. Он не дает сайту rbc.ru корректно работать. Если вы хотите быть в курсе всех событий, удалите сайт rbc.ru из списка заблокированных.
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.