Лента новостей
НАК рассказал о попытках террористов создать ячейки по всей России 14:11, Политика Лев Лещенко стал четвертым наставником шоу «Голос.60+» 14:05, Технологии и медиа Лайма Вайкуле назвала условия для приезда в Крым 13:52, Общество В Италии обрушился автомобильный мост 13:50, Общество Росгидромет разработал план повышения доверия к прогнозам погоды 13:46, Общество Песков назвал «очень резонансным» дело против участников «Нового величия» 13:36, Общество Когда покупать криптовалюты: инвесторы пользуются падением рынка 13:31, Крипто Опасное место: рейтинг наименее комфортных для жизни городов 13:27, Фотогалерея  Полиция Лондона назвала терактом инцидент у здания парламента 13:26, Общество При обрушении строительных лесов в Петербурге пострадали пятеро рабочих 13:18, Общество Во Внуково после отказа двигателя экстренно сел лайнер из Ларнаки 13:16, Общество МИД заявил об «интоксикации» отношений с США из-за «Открытого неба» 13:15, Политика Песков рассказал о темах предстоящей беседы Путина и Меркель 13:09, Политика Россияне не пострадали в инциденте у парламента Великобритании 13:02, Общество Суд приговорил члена ИГ из Ингушетии к 9 годам колонии 12:47, Общество Turkish Airlines и Türk Telekom откажутся от рекламы товаров из США 12:46, Политика Машина для Маяковского: как поэт выбрал первый автомобиль 12:45, РБК и Renault Кто и как производит суперфуды в России 12:29, Стиль Протестующие сорвали пресс-конференцию экс-президента Армении Кочаряна 12:27, Политика Эрдоган предложил отомстить США бойкотом iPhone 12:26, Политика Госведомствам США запретили использовать оборудование китайских компаний 12:22, Политика Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 12:21, РБК и Сбербанк Джеффри Пфеффер выступит на конференции BBI Summit в Москве 12:14, Партнерский материал «Татнефть» рекомендовала выплатить 70 млрд руб. дивидендов за полгода 12:07, Quote ФСИН разрешила правозащитнице Зое Световой посетить Сенцова в колонии 12:03, Общество Ник Сабо: я не жду биткоин-ETF, он принесет новые проблемы 11:59, Крипто
СБУ заблокировала схему финансирования донецких ополченцев
Украинский кризис, 25 июл 2015, 13:19
0
СБУ заблокировала схему финансирования донецких ополченцев

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыли и пресекли деятельность группы лиц, которые создали схему финансирования непризнанной Донецкой народной республики (ДНР).

По информации СБУ, опубликованной на сайте ведомства, «финансисты» ДНР еще в 2014 году принимали участие в создании Республиканского банка, Министерства доходов и сборов и Министерства финансов ДНР. Эти структуры собирали налоги с местных предпринимателей, часть которых шла на финансирование ополчения.

Один из участников группировки, 30-летний житель города Торез, передавал собранные налоги в бюджетный фонд ДНР. Сотрудники СБУ выяснили, что руководство ДНР «отблагодарило» его, в частности, предоставлением ему монопольного права на добычу угля и других полезных ископаемых.

Для обеспечения ополчения ДНР наличными он разработал новую финансовую схему с участием нескольких мариупольских фирм. Предприятия параллельно занимались формированием и отправлением грузов с товарами на временно контролируемые ДНР территории, говорится в сообщении.

В СБУ утверждают, что средства, которые аккумулировались на счетах этих фирм, по фиктивным договорам перечислялись российским компаниям, зарегистрированным в Ростове-на-Дону. На территории России деньги переводились в наличность и переправлялись через неконтролируемые Украиной участки границы в Республиканский банк под видом «благотворительной помощи и налогов».

Во время обысков в помещениях предпринимателей сотрудники спецслужбы изъяли денежные средства в национальной и иностранной валюте эквивалентом почти 2 млн гривен ($90 тыс.), 20 печатей юридических фирм, которые зарегистрированы по адресам проведения обысков. Сотрудники правоохранительных органов также обнаружили документацию о регистрации мариупольских фирм в Министерстве доходов и сборов ДНР и налоговую отчетность к нему, платежные документы в бюджет ДНР, счета оплаты за провоз продуктов питания через блокпосты ополченцев. В офисах были изъяты спецпропуска донецких ополченцев на транспорт различных компаний, сервера и компьютерная техника, на которых содержится информация о финансировании ополченцев. Решением суда наложен арест на 51 счет 14 бизнес-структур.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч.2 ст.258-5 (финансирование терроризма, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.