Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
В Минске вытеснили протестующих с улиц Общество, 04:17 Глава ВОЗ сообщил о «зеленых ростках надежды» в борьбе с COVID-19 Общество, 03:55 Создатели видеоигры Cyberpunk 2077 раскрыли три сценария игры Общество, 03:52 Белорусское СМИ сообщило о «SOS-СМС» от главного редактора Общество, 03:16 Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 20 млн человек Общество, 02:54 СМИ сообщили о применении на митингах в Минске коктейлей Молотова Общество, 02:44 Боевики напали на военную колонну США на границе Ирака и Кувейта Общество, 01:56 Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID Общество, 01:55 Трамп заявил о готовности позвать Путина на ближайший саммит G7 Политика, 01:53 Охранники вывели Трампа с пресс-конференции из-за стрельбы у Белого дома Общество, 01:39 Второй вечер протестов в Минске. Фоторепортаж Общество, 01:16  «Интер» и «Манчестер Юнайтед» вышли в полуфинал Лиги Европы Спорт, 01:08 Эксперты назвали возможные причины проблем с интернетом в Белоруссии Общество, 00:33 Адвокат сообщил о запрете Сафронову звонков и свиданий с близкими Общество, 00:20
Политика ,  
0 

Юридических лиц будут штрафовать за легализацию преступных доходов

Росфинмониторинг опубликовал проект закона о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании доходов от преступной деятельности. Он предусматривает введение штрафов для юридических лиц за легализацию преступных доходов
Фото: Lori
Фото: Lori

Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, которую Россия подписала в 2009 году. В случае принятия соответствующего закона для юридических лиц наступит административная ответственность за легализацию средств, полученных любым преступным путем, пишут «Ведомости».

По действующему законодательству, пишет издание, для юридических лиц предусмотрены штрафы от 10 млн до 60 млн руб. лишь за оказание финансовых услуг, предназначенных для финансирования терактов и других преступлений. Физические лица несут уголовную ответственность и за легализацию преступных доходов.

Документ опубликован на сайте regulation.gov.ru.

«Принятие Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма» потребует внесение изменений, в частности, в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — Кодекс об административных правонарушениях) в части установления в отношении юридических лиц административной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее Росфинмониторинг подготовил и внес в правительство законопроект, обязывающий российские компании не реже чем раз в год отчитываться о своих бенефициарных владельцах перед государством. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила этот документ, после чего он должен быть рассмотрен на заседании правительства, после чего внесен в Госдуму.

Как уже писал РБК, установленные для юрлиц штрафы за непредоставление информации о бенефициарах, по мнению экспертов, несущественны для крупного бизнеса — от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Видео: РБК-ТВ