Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
90 млрд руб. на облачные решения: страхи и надежды российских компаний РБК и #CloudMTS, 07:35 «Сбер» назвал топ-3 категории продуктов, которые покупают россияне Бизнес, 07:31 Что нужно знать инвестору о результатах Booking Holdings Pro, 07:27 Американец побил олимпийский рекорд в толкании ядра. Онлайн 13-го дня Игр Спорт, 07:08 Как оптимизировать бизнес-процессы. Чек-лист РБК и Альфа-Банк, 07:04 Власти сменят схему управления крупнейшим покупателем самолетов из России Бизнес, 07:00 Профсоюзы назвали главное условие введения четырехдневной рабочей недели Общество, 06:56 В одном из городов Амурской области ввели режим ЧС из-за паводка Общество, 06:50 Сколько потратили туристы в России за последние три года РБК и Сбер, 06:35 Китай заработал на масках почти $90 млрд за первый год пандемии Политика, 06:30 Вильфанд назвал срок наступления бархатного сезона Общество, 06:23 Более 10 человек пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в Кузбассе Общество, 06:07 Россияне усомнились в способности роботов заменить их на работе Общество, 06:00 В Киргизии арестовали бывшего премьер-министра Темира Сариева Политика, 05:56
Политика ,  
0 

Юридических лиц будут штрафовать за легализацию преступных доходов

Росфинмониторинг опубликовал проект закона о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании доходов от преступной деятельности. Он предусматривает введение штрафов для юридических лиц за легализацию преступных доходов
Фото: Lori
Фото: Lori

Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, которую Россия подписала в 2009 году. В случае принятия соответствующего закона для юридических лиц наступит административная ответственность за легализацию средств, полученных любым преступным путем, пишут «Ведомости».

По действующему законодательству, пишет издание, для юридических лиц предусмотрены штрафы от 10 млн до 60 млн руб. лишь за оказание финансовых услуг, предназначенных для финансирования терактов и других преступлений. Физические лица несут уголовную ответственность и за легализацию преступных доходов.

Документ опубликован на сайте regulation.gov.ru.

«Принятие Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма» потребует внесение изменений, в частности, в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — Кодекс об административных правонарушениях) в части установления в отношении юридических лиц административной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее Росфинмониторинг подготовил и внес в правительство законопроект, обязывающий российские компании не реже чем раз в год отчитываться о своих бенефициарных владельцах перед государством. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила этот документ, после чего он должен быть рассмотрен на заседании правительства, после чего внесен в Госдуму.

Как уже писал РБК, установленные для юрлиц штрафы за непредоставление информации о бенефициарах, по мнению экспертов, несущественны для крупного бизнеса — от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Видео: РБК-ТВ