В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн
Генпрокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, владельцу криптовалютной компании Evita. Об этом сообщает американский Минюст.
Россиянин арестован и предстал перед судом в Нью-Йорке. Ведомство отмечает, что он известен также как Юрий Машуков и Джордж Гугнин. Подозреваемому 38 лет.
По версии следствия, с июня 2023 по январь 2025 года примерно $530 млн, поступивших из-за границы, были проведены с помощью Evita через американские банки и криптовалютные биржи с сокрытием источника и цели транзакций. В ФБР считают, что криптовалютная компания служила прикрытием «для отмывания сотен миллионов долларов российских компаний, попавших под санкции, и получения технологий, попадающих под экспортный контроль, для российского правительства».
Минюст США утверждает, что подозреваемый лгал банкам и биржам об отсутствии связей с российскими компаниями, хотя на самом деле «многие клиенты Гугнина находились в России и он содействовал переводу средств, хранящихся в подсанкционных российских банках, включая Сбербанк, Совкомбанк, Банк ВТБ и Тинькофф Банк». Россиянина подозревают в помощи проведения платежей зарубежных клиентов для закупок электроники, попадающей под экспортные ограничения, а также в искажении документов с помощью «закрашивания» имен и адресов российских клиентов.
«Предполагается, что Гугнин приехал в Соединенные Штаты и организовал отмывание денег под видом криптовалютного стартапа, который затем использовал для уклонения от санкций, экспортного контроля и обмана финансовых учреждений США», — заявил прокурор Восточного округа Нью-Йорка Джозеф Ночелла-младший.
Подозреваемый был в курсе своей незаконной деятельности, настаивает Минюст США на основании истории поисковых запросов Гугнина. К примеру, тот делал в интернете запросы: «как узнать, ведется ли против вас расследование»; «evita investments inc. поиск сведений о судимости», «Юрий Гугнин сведения о судимости»; «штрафы за отмывание денег в США»; «штрафы за нарушение санкций в ЕС, предметы роскоши». Среди посещаемых им были страницы с заголовками «Ведется ли против меня расследование?», «Признаки ведущегося против меня расследования», «Наилучшие способы узнать, ведется ли против вас расследование и что может сделать тот, кто подозревает, что может находиться под следствием».
Всего против бизнесмена выдвинуто 22 обвинения. В случае признания виновным ему грозит предельное наказание в виде 30 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в банковском мошенничестве и 20 лет по каждому пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, в нарушении международных чрезвычайных экономических полномочий (IEEPA), в отмывании денег и связанном с этим сговоре, а также десять лет тюрьмы за непредоставление отчетности и невыполнение требований по борьбе с отмыванием денег. Еще пять лет заключения Гугнину грозит за сговор с целью мошенничества в отношении Соединенных Штатов и осуществление нелицензированной деятельности по переводу денег.
На сайте Evita говорится, что компания предоставляет полный пакет услуг по осуществлению трансграничных платежей: открытие долларовых счетов в американских банках, обмен иностранных валют, конвертация стейблкоинов в фиатные деньги и обратно.
Осенью 2024 года Гугнин стал героем материала The Wall Street Journal: издание назвало его «миллионером и основателем финтех-стартапа». Бизнесмен, в частности, рассказал, что арендует трехкомнатную квартиру на Манхэттене за $19 тыс. в месяц.
