Лента новостей
Рядом с турецкой Антальей произошло землетрясение магнитудой 5,2 18:28, Общество Правительство продлило выдачу бесплатных лекарств пациентам с COVID-19 18:19, Общество В Госдуме предложили создать министерство демографии и семьи 18:09, Политика Оппозиция выдвинула Пашиняну новый ультиматум 18:05, Политика Готовы ли вы к ипотеке. Тест 17:51, РБК и ВТБ Федун двумя словами ответил на сообщения об увольнении Газизова 17:49, Спорт Ученица Тутберидзе с рекордом выиграла короткую программу на Кубке России 17:47, Спорт Протесты во Франции против закона о полицейских. Прямая трансляция 17:28, Общество Путин пообещал мальчику из Тульской области помочь обнять панду 17:27, Общество Российский биатлонист поднялся на 25 позиций в гонке преследования 17:14, Спорт Как инвестиционные компании управляют капиталами состоятельных людей 17:02, РБК и Refinitiv Сбербанк сообщил о сбое операций по картам Visa 16:50, Финансы Дубль Игнатьева принес «Локомотиву» победу над «Рубином» 16:50, Спорт Вирусологи сочли допустимым выпить шампанское после вакцинации от COVID 16:35, Общество Путин пообещал гражданство России итальянцу из Красноярска 16:33, Политика Власти назвали варианты для застрявших за рубежом иностранных студентов 16:30, Общество Кокорин пропустит матч с «Тамбовом» из-за травмы 16:25, Спорт Путин рассказал о моральном лидерстве России в мире 16:18, Политика Автомобиль-трансформер для бизнеса: где купить, как оборудовать 16:13, РБК и VW коммерческие автомобили Минздрав утвердил предельную отпускную цену для вакцины «Спутник V» 16:10, Общество «Тамбов» назвал количество бойкотирующих матч со «Спартаком» футболистов 16:01, Спорт Оливье Скалабр — РБК Pro: «Переучивать придется менеджеров, а не рабочих» 15:59, PRO Игрока ЦСКА признали лучшим молодым футболистом года 15:53, Спорт Путин спрогнозировал «прирастание» России Арктикой 15:38, Политика Пульмонолог заявил о недопустимости антибиотиков для профилактики COVID 15:26, Общество Загитова ответила на критику Иоланды Чен словами «собака лает» 15:25, Спорт Хайтек-продукция в России: для космоса, беспилотников и умных счетчиков 15:24, РБК и Моспром В Варшаве протестующие фермеры заблокировали тракторами дорогу 15:19, Общество
Газета
Дело Минца стало уголовным
Газета Спецвыпуск (0000) (3101)
0

Дело Минца стало уголовным

Экс-совладельцу «Открытия» и его сыновьям вменили растрату 30 млрд руб.
Экс-совладелец группы «Открытие» Борис Минц и его сыновья стали обвиняемыми по делу о растрате 30 млрд руб., сообщил его адвокат. О доследственной проверке по сделкам на такую сумму ранее говорил глава «Открытия» Михаил Задорнов
Борис Минц
Борис Минц (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Экс-совладелец группы «Открытие», основатель О1 Group Борис Минц, его сыновья Дмитрий и Александр являются обвиняемыми по уголовному делу о растрате на сумму около 30 млрд руб. Об этом сообщил РБК источник, знакомый с ходом расследования, и подтвердил адвокат Федор Куприянов, защищающий Александра Минца.

«Сумма — да, именно эта. Сумма ущерба огромная, я считаю ее полностью необоснованной», — сказал Куприянов. Он уточнил, что пока не располагает сведениями, что это за деньги, «но это не средства вкладчиков банков никоим образом».

Пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова сообщила, что следствие ходатайствовало о заочном аресте Минцев. Их обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение и растрата). Бизнесмен и его сыновья объявлены в международный розыск.

Источник РБК, знакомый с ходом расследования, сообщил, что Борис, Александр и Дмитрий Минцы стали обвиняемыми по уголовному делу в середине января. Минцы объявлены в розыск по делу, первым фигурантом которого стал бывший предправления банка «Открытие» Евгений Данкевич, сообщил «Коммерсантъ». Данкевич также объявлен в международный розыск, он находится в Израиле, следует из материалов английского суда. Вину бывший глава «Открытия» не признает, его защитник говорил, что Данкевич от суда не скрывается и уехал на лечение.

В пресс-службе банка «Открытие» РБК сообщили, что уголовное дело было возбуждено еще весной 2018 года против неустановленного круга лиц после обращения временной администрации, назначенной Банком России после начала процедуры санации «Открытия», в прокуратуру. В сентябре уже сам банк «Открытие» обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении. Оно касалось сделок, заключенных в преддверии санации: в августе 2017 «Открытие» приобрел облигации «О1 Груп Финанс» на сумму около 35 млрд руб., напомнил представитель банка. «Условия размещения данных облигаций свидетельствуют об их нерыночном характере и заведомо низкой ликвидности», — подчеркнул он.

Адвокат Александра Минца назвал уголовное дело заказным и направленным на отъем бизнеса клиентов. «При этом незаконно и ходатайство следствия об аресте: арест коммерсантов запрещен Уголовно-процессуальным кодексом, тем более что семья Минцев не скрывается от следствия и будет защищаться через своих адвокатов», — пояснил Куприянов.

Бизнес за решеткой: кто из предпринимателей побывал под следствием Президент и владелец футбольного клуба «Монако», российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев 6 ноября 2018 года был арестован в Монако. По данным газеты Le Monde, дело связано с «коррупцией и торговлей влиянием». На следующий день ему было предъявлено обвинение, а бизнесмен был отпущен на свободу, но остался под судебным контролем Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов был арестован 31 марта 2018 года. Суд также отправил под стражу его брата Магомеда Магомедова и Артура Максидова, экс-главу компании «Интэкс», входящей в «Сумму». Братьям Магомедовым вменяют хищение 2,5 млрд руб. и организацию преступного сообщества. На заседании суда 1 ноября 2018 года стало известно, что братьев также обвиняют в хищении 300 млн руб. при строительстве автодороги «Чуйский тракт» Совладелец группы компаний «1520» Валерий Маркелов был задержан 2 октября 2018 года. Его подозревают в даче взяток экс-полковнику полиции Дмитрию Захарченко. В феврале 2018 года Forbes поставил Маркелова и его партнеров по «1520» Алексея Крапивина и Бориса Ушеровича на первое место рейтинга «королей госзаказов». Группа компаний занимается строительством и ремонтом объектов железнодорожной инфраструктуры.

Дмитрий Захарченко, замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД, был задержан в 2016 году. Ему предъявили обвинение в получении взяток в особо крупном размере. В ходе обыска у него и его близких изъяли 8,5 млрд руб. в разной валюте 11 октября 2017 года СК предъявил обвинения совладельцу «Юлмарта» Дмитрию Костыгину. Его обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования на 1 млрд руб. при оформлении кредита для НАО «Юлмарт» от Сбербанка. С октября 2017 года находится под домашним арестом. В сентябре 2018 года стало известно о переквалификации обвинения на мошенничество в особо крупном размере. 12 ноября его выпустили под залог в 25 млн руб., который внесла компания «Любимый край», где Костыгин является совладельцем Еще 19 фото
Фотогалерея

Как появился ущерб

Возбуждению уголовного дела предшествовали судебные претензии «Открытия» к структурам Минцев в Арбитражном суде Москвы. Спорные сделки проводились незадолго до санации, решение о которой Центробанк принял 29 августа 2017 года. Как считает «Открытие», в августе 2017 года прежнее руководство банка купило облигации SPV-компании «O1 Груп Финанс» (принадлежит O1 Group Минца) на 34 млрд руб., а O1 Group направила эти деньги на погашение кредитов в «Открытии», в обеспечение которых были заложены активы группы. В итоге банк лишился обеспеченных кредитов, получив взамен «неликвидные» облигации с погашением через 10–15 лет. Как утверждали представители «Открытия» в Высоком суде Лондона, Данкевич был единственным человеком со стороны банка, кто поддерживал покупку облигаций на 34 млрд руб.

Российский арбитраж в сентябре 2018 года встал на сторону «Открытия» и отменил сделки, но деньги в банк не вернулись. После санации «Открытия» O1 Group заложила 75% O1 Properties (владеет бизнес-центрами класса А в Москве) и акции финансовой группы «Будущее» (входила в O1 Group) по кредиту у Московского кредитного банка (МКБ). Расплатиться с МКБ у O1 не вышло, и банк передал долги структуре своего акционера Романа Авдеева, а тот — структуре Riverstretch Trading & Investments (RT&I). RT&I взыскала активы O1 Group и стала собственником O1 Properties и ФГ «Будущее», а семья Минцев уехала в Великобританию. Примерно тогда же Следственный комитет начал доследственную проверку сделок O1 Group, писали «Ведомости», заявление подал глава «Открытия» Михаил Задорнов.

«Открытие» судится с Минцами и в Лондоне: в июне 2019 года вместе с «Трастом» (в этот банк были переданы плохие долги трех санированных в 2017 году банковских групп) кредитная организация подала иск лично к Борису Минцу и его сыновьям в Высокий суд Лондона. С них требуют возмещения более $700 млн за предполагаемое мошенничество. Общая сумма требований больше, так как облигации «О1 Груп Финанс» покупал не только банк «Открытие», но и Рост Банк, входивший в группу Бинбанка (был тоже санирован, а потом объединен с «Открытием»). По иску заморожены активы Минцев на $572 млн.

В пресс-службе «Траста» отказались от комментариев.

Последствия кольца

Борис Минц долгое время был партнером основателя группы «Открытие» Вадима Беляева, который начинал строить свой бизнес с брокерской компании «Открытие». Минц со временем стал совладельцем банка, но в 2010 году решил сконцентрироваться на собственном бизнесе и создал O1 Group, писал Forbes. Свою последнюю долю в банке (11%) он продал в 2013 году, сообщил «Коммерсантъ». Несмотря на то что Борис Минц и его сыновья стали развивать бизнес O1 Group, связи их компаний с «Открытием» сохранились. Тесные финансовые контакты ФГ «Будущее», в состав которой входит одноименный негосударственный пенсионный фонд, поддерживала и с Промсвязьбанком, который принадлежал братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым и тоже отправился на санацию в 2017 году.

Перекрестные финансовые операции между пенсионными фондами и банками получили название «московского пенсионно-банковского кольца». Операции в кольце проводились для обхода регулирования и сокрытия рисков, сообщила в интервью «Ведомостям» председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. К таким она отнесла и сделку с заменой кредитов на балансе «Открытия» на облигации.

Собственники организаций — участников кольца в основном уехали из России. Так поступили братья Ананьевы: ЦБ подал к ним и бывшим топ-менеджерам банка иск в Арбитраж Москвы о возмещении ущерба на 282 млрд руб., а затем против них СКР возбудил уголовное дело о растрате 66 млрд руб. и $575 млн. Схожий иск, только на 289 млрд руб., Центробанк подал и против Вадима Беляева, он вскоре после санации «Открытия» тоже уехал из России.