Credit Suisse признали виновным в отмывании денег болгарской мафии
Федеральный уголовный суд Швейцарии признал банк Credit Suisse причастным к отмыванию денег болгарской преступной группировки, занимавшейся торговлей кокаином. Об этом сообщает Reuters, отмечая, что это первый в стране уголовный процесс в отношении банка. Расследование касается событий в период с 2004 по 2008 год.
Суд оштрафовал Credit Suisse на 2 млн швейцарских франков ($2,1 млн), постановил конфисковать активы на сумму более $12 млн, которые члены банды хранили на счетах, а также обязал банк выплатить €18,6 млн в качестве компенсации правительству Швейцарии.
Бывшую сотрудницу банка, которую признали виновной в отмывании денег, приговорили к 20 месяцам лишения свободы условно и штрафу. Financial Times пишет, что это бывшая болгарская теннисистка Елена Пампулова-Бергоми, которая работала в Credit Suisse менеджером по связям с общественностью. Ее адвокат заявила, что обжалует «необоснованное и несправедливое решение», отметив, что подзащитная не получила никакой финансовой выгоды.
По словам прокуроров, Пампулова-Бергоми благодаря своему спортивному прошлому наладила связи с бывшим болгарским профессиональным борцом Эвелином Баневым, которого называют кокаиновым королем Болгарии. Женщина регулярно принимала чемоданы с наличными деньгами у лиц из окружения Банева.
Банев был осужден за торговлю наркотиками в Италии в 2017 году и отмывание денег в Болгарии в 2018 году. В сентябре 2021-го его задержали в Киеве и поместили под стражу, он ждет решения местного суда об экстрадиции в Болгарию.
В 2018 году суд приговорил бывшего сотрудника Credit Suisse Патриса Лескодрона к пяти годам тюрьмы по делу о мошенничестве, в результате которого клиентам банка был нанесен ущерб в размере $150 млн. В июне этого года бизнесмен, бывший член Совета Федерации от Бурятии Виталий Малкин решил подать иск против банка на 500 млн швейцарских франков ($515 млн) из-за убытков.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
