Перейти к основному контенту
Финансы ,  
12 177 

На Украине предложили ограничить денежные переводы между физлицами

Украинский Центробанк готовится ограничить денежные переводы между физлицами — в месяц можно будет отправить в общей сложности 100 тыс. грн, ограничат и число переводов — не более 30. Входящие переводы оставят без лимитов
Фото: Patrick Pleul / dpa / Zentralbild / Global Look Press
Фото: Patrick Pleul / dpa / Zentralbild / Global Look Press

Нацбанк Украины рассматривает возможность ограничения исходящих P2P-переводов (проводятся напрямую через сервисы или приложения) между физлицами до 30 раз в месяц и с лимитом 100 тыс. грн (примерно 226 тыс. руб. по курсу Банка России на 23 мая), сообщило агентство Liga со ссылкой на заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника.

Ограничения решили ввести после апрельского решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по противодействию нелегальному игорному бизнесу. Лимиты могут установить в течение месяца. Ограничивать входящие транзакции не планируется, чтобы не усложнять деятельность, к примеру, волонтерам. При наличии оснований и подтверждений лимиты, как исключение, могут и увеличивать.

«По нашим расчетам, 95% клиентов банков этих ограничений даже не заметят. Зато проводить теневые платежи злоумышленникам, которые пользуются карточками физлиц для, например, неуплаты налогов и преступной деятельности, станет сложнее и дороже», — рассказал замглавы ЦБ Украины Дмитрий Олейник.

ЦБ назвал недопустимыми суточные лимиты на переводы самому себе
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

По данным украинского регулятора, объемы подобных теневых переводов могут составлять миллиарды гривен. Для этого применяются карточки физлиц, которые сознательно предоставляют злоумышленникам свои персональные данные. Таким образом, аферисты через карточки пенсионеров или студентов, у которых доход в месяц составляет всего несколько тысяч гривен, могут проводить платежные операции на миллионы гривен за день.

ЦБ Украины фиксирует с осени 2023 года аномальный рост объемов P2P-переводов и рост количества карточек, с которых осуществляются такие переводы, а также средних сумм перевода у отдельных банков-эмитентов.

Так, один из крупнейших банков сообщил украинскому регулятору, что более 10 тыс. клиентов только за октябрь—декабрь 2023 года намеренно предоставляли мошенникам доступ к своим банковским реквизитам. Другой банк обнаружил более 4 тыс. скомпрометированных карт за тот же период.

Зеленский запретил военным играть в онлайн-казино
Политика
Фото:Pierre Crom / Getty Images

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в марте заявил, что у 90% украинских солдат в зоне конфликта есть проблемы с казино или со ставками на спорт. По его словам, они проигрывают деньги, затем берут кредиты. Депутат предложил запретить военнослужащим ставки и казино и внести их в специальные реестры.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает запрет на доступ к онлайн-казино для военнослужащих и ряд других мер во избежание игровой зависимости, включая запрет регистрации организатором онлайн-казино нескольких аккаунтов для одного игрока и обязательство для организаторов онлайн-казино устанавливать лимит расходов для игрока перед началом игры на определенный период.

Визионерский взгляд

1 из 6

Особый взгляд

Герои проекта «РБК Визионеры» рассказывают, как связаны современные инновации и визионерство

2 из 6

Кристина Судеревская

О том, как вырастить из хобби бизнес-империю и почему самое
важное — это атмосфера

3 из 6

VOYAH DREAM

Узнайте о комфортабельном пространстве премиального гибридного минивэна, где ваши переговоры или отдых никто не потревожит

4 из 6

Алексей Буров

Об особенностях создания концепций, философии ресторанов и премиализации бизнеса 

5 из 6

VOYAH FREE

Узнайте о преимуществах гибридного кроссовера премиум-класса с дерзким характером, увеличенным запасом хода и господдержкой

6 из 6

Айрат Багаутдинов

О том, как малое становится большим, о сложностях делегирования и высокой планке качества

Перейти
Авторы
Теги
Лента новостей
Генпрокуратура назвала цель поездки в Россию армянина-наемника ВСУ Баляна Политика, 00:46
Глава Минюста Чехии уйдет в отставку из-за скандала с биткоинами Политика, 00:43
Spiegel сообщил о слежке дронов за контролировавшим судно России патрулем Политика, 00:35
Маск рассказал, кем хотел бы остаться при Трампе после отставки Политика, 00:09
Трамп заявил об упрямстве Путина и Зеленского Политика, 00:06
Первый россиянин за 21 год. Что важно знать о финале Лиги чемпионов Спорт, 00:03
Минздрав оценил результаты борьбы с курением в России Общество, 00:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК и ProductStar
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Какое у вас гастрономическое альтер-эго. Тест РБК и Перекрёсток, 30 мая, 23:59
Как восстановить утраченные данные и сократить расходы на их хранение РБК и RuBackup, 30 мая, 23:30
В Иркутской области произошел крупный пожар в локомотивном депо Общество, 30 мая, 23:29
Трамп удивился новостям об ответных ударах России по Украине Политика, 30 мая, 23:11
Украина не выплатит $665 млн по госдолгу из-за риска дефолта Экономика, 30 мая, 22:58
Трамп отреагировал на пощечину Макрону от жены Политика, 30 мая, 22:56
Костин предложил «пари на 10 щелчков» о решении ЦБ по ставке Экономика, 30 мая, 22:50