В США арестовали экс-совладельца «Открытия»
Власти США задержали бывшего совладельца банка «Открытие» Вадима Беляева (после переезда в Нью-Йорк сменил фамилию на Вольфсон), сообщает Минюст страны. Вместе с ним задержан американец Гэннон Бонд.
По версии ведомства, Беляев и Бонд участвовали в схеме уклонения от санкций в отношении главы ВТБ Андрея Костина, введенных в 2018 году. В частности, утверждает Минюст, они помогали следить за имуществом в курортном городе Аспен (штат Колорадо) и занимались вопросами его продажи, при этом скрывая, что имущество принадлежит Костину. Минюст утверждает, что Костин в 2010 году приобрел в Аспене дом за $13,5 млн, но имущество было заморожено после его попадания в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).
Самого главу ВТБ Минюст США заочно обвинил в нарушении ограничительных мер, а также в отмывании средств.
РБК направил запрос в ВТБ.
Беляев уехал из России после того, как Центральный банк санировал «Открытие» в конце августа 2017 года. В 2022-м банк был продан ВТБ. На оздоровление попал и банк «Траст», который принадлежал «Открытию», на его базе ЦБ создал банк непрофильных активов.
ЦБ после санации подавал иски к бывшим владельцам «Открытия», первый был подан в 2019 году. Сумма требований составила 289 млрд руб. В сентябре 2020 года иски в США к Беляеву подали «Траст» и «Открытие»: он участвовал в мошеннической схеме по выводу сотен миллионов долларов за периметр «Открытие Холдинга», утверждают истцы. Еще один иск был подан к Беляеву в Великобритании. В сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы взыскал 289,5 млрд руб. с четырех бывших руководителей «Открытия», в том числе с Беляева, а также с «Открытие холдинга». Речь шла об убытках, понесенных ЦБ в ходе санации «Открытия».
В декабре 2023 года глава «Траста» Александр Соколов говорил РБК, что спор с Беляевым о компенсации убытков банка непрофильных активов находится в стадии рассмотрения, решение ожидается в первой половине 2024 года. Помимо этого, «Траст» подал иск о взыскании убытков с семьи Бориса Минца, который был акционером банка «Открытие», в Высокий суд Лондона. В одном из эпизодов этого спора Беляев выступает соответчиком.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
