В Германии изъяли активы на €50 млн по делу о «русской прачечной»
Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt, BKA) объявило о конфискации имущества и наличных средств в ФРГ и Латвии на общую сумму €50 млн в рамках расследования дела об отмывании денег в Европе. Схему, при помощи которой было совершено преступление, немецкие власти связывают с деятельностью так называемой русской прачечной (Russian Laundromat). Об этом говорится в сообщении на сайте немецкого ведомства.
Производство местная полиция ведет уже три года, пояснили в пресс-службе. В нем в качестве обвиняемых фигурируют три человека, их имена полицейские не раскрывают.
«По состоянию на 18 февраля 2019 года [в рамках расследования у них] конфисковано четыре объекта недвижимости в [гессенском] Швальбахе и [баварских] Нюрнберге, Регенсбурге и Мюльдорф-ам-Инне общей стоимостью около €40 млн», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов изъяли около €6,7 млн со счетов двух немецких агентств недвижимости в различных немецких банках и еще €1,2 млн в латвийском банке. Латвийская кредитная организация, по данным следствия, получила этот счет в результате продажи недвижимости в Хемнице. Где были изъяты еще €2,1 млн, в ведомстве не поясняют.
«Русская прачечная»
«Прокуратура Мюнхена предполагает, что средства, вложенные в дорогостоящую недвижимость, поступают от доходов, полученных в результате отмывания денег в связи с так называемой русской прачечной, — заявили в полиции.
«Преступная группа», которая занималась отмыванием денег, по их версии, была создана исполнительным директором латвийского банка Trasta Komercbanka (с 2016 года его лицензия аннулирована). Схема предполагала перемещение средств из России в Европу через банки в Молдавии и Латвии с использованием фиктивных компаний.
По предварительной информации, с 2011 по 2014 год злоумышленники заработали на этом более $100 млн. Из России в Европу, таким образом, по оценкам полиции, в целом было перемещено более $22 млрд.
Телерадиокомпания Deutsche Welle отзывается о «русской прачечной» как о, «предположительно, крупнейшей в истории операции по отмыванию денег». Известно о ней, по ее данным, стало в 2014 году после расследования Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).
В нем эксперты утверждали, что Trasta Komercbanka — один из старейших частных банков в Латвии — «служил в качестве «перевалочного пункта» для выкачиваемых из России миллиардов долларов». Реальная сумма выведенных из России средств могла достигать $80 млрд, допускали в OCCRP. В схеме, по данным исследователей, участвовали около 500 человек.
Махинация, согласно докладу OCCRP, начиналась с того, что некая компания не выполняла обязательства по займу, ответственность за долг она потом перекладывала на российскую компанию либо на гражданина Молдавии (поэтому данную схему называли также «молдавской прачечной» или «молдавской схемой»). Впоследствии молдавские суды подтверждали долговое обязательство с помощью поддельных или неполных документов, от российской компании они требовали уплаты задолженности. Решение суда в итоге позволяло законно вывести деньги в Евросоюз через Trasta Komercbanka.
Российский Центробанк расследование о «русской прачечной» впервые прокомментировал в марте 2017 года. Регулятор заявил, что схему, по которой деньги выводились из России, ЦБ выявил еще в 2013 году. К середине 2014 года нелегальные операции были пресечены, подчеркивали в пресс-службе. В Кремле тогда отмечали, что информацией о «русской прачечной» не располагают.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
