Лента новостей
Кандидат в премьеры Грузии анонсировал сокращение количества министерств 13:53, Политика Топилин допустил проблемы с трудоустройством перед выходом на пенсию 13:45, Общество ФСБ уточнит трактовку «шпионской» техники после «теленка с GPS» 13:40, Технологии и медиа Адвокат рассказал о ранении в живот арестованного главреда «БлогСочи» 13:30, Общество Водка, банкноты, макароны: победители фестиваля «Каннские львы» из России 13:30, Фотогалерея  Акции-чемпионы: чьи спонсоры окажутся лучшей инвестицией ЧМ-2018 13:21, Quote В США поймали сбежавшего из зоопарка слона 13:21, Общество Основатель Мособлбанка Анджей Мальчевский умер в колонии 13:18, Общество Собянин пообещал убрать турникеты в автобусах к сентябрю 13:16, Общество В Австрии заявили об отсутствии решения о встрече Путина с Трампом в Вене 13:16, Политика Росавиация назвала самые непунктуальные чартерные авиакомпании 13:10, Общество Полиция арестовала подозреваемого в наезде на толпу в Нидерландах 13:09, Общество Песков усомнился в просмотре Путиным футбольного матча Россия — Египет 12:56, Общество Совкомбанк: «Слабый рубль при дорогой нефти — это инфляционные риски» 12:53, Партнерский материал Парк Горького закроют на два дня из-за проведения выпускного вечера 12:51, Общество Автор карикатуры на Поклонскую попросил убежище во Франции 12:44, Общество Главу Audi взяли под стражу в рамках расследования «дизельного скандала» 12:43, Общество Кремль призвал не обращаться к Путину по реформе пенсий раньше времени 12:40, Политика Экс-глава Минстроя Михаил Мень станет аудитором Счетной палаты 12:39, Экономика В Петербурге девушку осудили за склонение подростков к самоубийству 12:35, Общество Песков сказал «отлегло от сердца» об отсутствии жертв при ДТП с такси 12:35, Политика «Нафтогаз» обжаловал приостановку решения суда по тяжбе с «Газпромом» 12:34, Бизнес Совет ЕС продлил санкции по Крыму еще на год 12:26, Политика ЛДПР предложила альтернативу повышению пенсионного возраста 12:25, Пресс-релизы В школьную программу предложили добавить курс самообороны 12:25, Общество Логистическая революция: как роботы и дроны изменят снабжение 12:25, Партнерский материал
ЦБ впервые отреагировал на расследование о «молдавской прачечной»
Финансы, 24 мар 2017, 18:33
0
ЦБ впервые отреагировал на расследование о «молдавской прачечной»
Схему, по которой деньги выводились из России через молдавские банки, Центробанк выявил еще в 2013 году. К середине 2014 года нелегальные операции были пресечены, отмечает регулятор
Фото: Павел Смертин / ТАСС

Центробанк выявил «молдавскую схему», по которой деньги выводились из России через банки Молдавии, в конце 2013 года. Об этом говорится в сообщении регулятора, поступившем в РБК.

«В этой схеме участвовали 23 российских банка — Русский земельный банк, «Балтика», «Европейский экспресс», Смартбанк, Маст-банк, Интеркапитал-банк, «Западный», «Энергобизнес» и другие. Практически у всех кредитных организаций Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций (19 банков)», — отмечает ЦБ.

«Молдавская прачечная»: как из России выводили $20 млрд

Схема была пресечена регулятором к середине 2014 года. В банке подчеркивают, что ЦБ не наделен полномочиями по проведению расследований, а легализация денег происходила не в российских банках, а в банках — конечных их получателях. Европейские финансовые регуляторы пока не обращались в Центробанк по вопросам «молдавской схемы».

О преступной «молдавской схеме», по которой из России выводились средства, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета» впервые написали в 2014 году. Тогда были названы и участвующие в схеме банки — молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka. Во вторник, 21 марта, OCCRP обнародовал новое расследование о выводе средств из России через Молдавию и Латвию.

С 2011 по 2014 год из России было выведено около $21 млрд (700 млрд руб. по среднему курсу тех лет), утверждают авторы расследования. По данным «Новой газеты», реальными бенефициарами «молдавской схемы» были бизнесмен Алексей Крапивин, владелец IT-группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин. После публикации расследования «Марвел» и «Ланит» опровергли свою причастность к «молдавской схеме» отмывания денег

В среду, 22 марта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о «молдавской схеме». «Надо обращаться к следственным органам», — подчеркнул Песков.