Перейти к основному контенту
Общество ,  
16 

В РФ ликвидирована крупнейшая "прачечная" по отмыванию денег

МВД России пресекло деятельность банды, которая легализовала более 30 млрд руб., 440 млн долл. и 123 млн евро. В пересчете на российскую валюту это составляет примерно 50 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономической безопасности МВД России.
В РФ ликвидирована крупнейшая "прачечная" по отмыванию денег

По данным следствия, международная преступная группа занималась незаконными банковскими операциями, связанными с открытием и ведением банковских счетов фирм-однодневок, осуществляла кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводила расчеты по поручению юридических лиц, а также куплей-продажей иностранной валюты.

За оказанные услуги злоумышленники взимали 1-7% от суммы перечисляемых денежных средств. В преступных схемах было задействовано 3 коммерческих банка, 72 российских и 7 иностранных подконтрольных организаций.

В спецоперации было задействовано более 150 сотрудников правоохранительных органов. Было в целом проведено 22 обыска в банках и офисах, используемых преступниками, а также на квартирах задержанных. Изъято более 240 печатей и штампов фирм-однодневок, в том числе компаний нерезидентов, финансовая документация, подтверждающая незаконность проводимых операций, денежные средства в размере свыше 36 млн руб. С целью предотвращения сокрытия следов преступления арестованы счета фирм-однодневок, на которых находится свыше 72 млн руб.

Троим участникам группы предъявлены обвинения по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств полученных преступным путем). Двое из них арестованы, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Оперативно-следственные действия продолжаются.

Теги
Лента новостей
Трамп похвалил Путина за борьбу с санкциями и назвал его профессионалом Политика, 08:49
Ограничения на полеты сняли в Саратове, но ввели в Ижевске и Иваново Политика, 08:28
Орбан заявил о плане Зеленского утроить счета за газ в Венгрии Политика, 08:06
Как заправляться на 5 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil, 08:05
Россияне назвали, что не умеет современная молодежь Общество, 08:01
Чем заняться дома: таро, древнегреческие мифы и машина времени Стиль, 08:00
Над 15 регионами России уничтожили почти сотню дронов Политика, 07:57
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
СК в Воронеже возбудил дело против силовиков из-за избиения при обысках Общество, 07:46
Дроны ВСУ нанесли удар по двум зданиям в Чувашии Политика, 07:11
В Техасе при наводнении, вызванном ливнем, погибли 24 человека Общество, 06:23
Слюсарь сообщил об отражении воздушной атаки в Ростовской области Политика, 05:53
При ударе дронов ВСУ в Саратове и Энгельсе повреждены дома Политика, 05:32
Более 50 рейсов задержали в Пулково из-за ограничений полетов Политика, 05:21
По делу тестя Прилучного об организации азартных игр привлекли «ряд лиц» Общество, 05:11