Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

Кремль ответил на расследование об отмывании российских денег в Молдавии

В Кремле заявили, что не располагают информацией о предполагаемой схеме по отмыванию российских денег через Молдавию и Латвию, передает корреспондент РБК.

«Что касается дела, то ничего не могу сказать, не располагаю информацией, надо обращаться к следственным органам», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Международный центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета» в понедельник, 20 марта, опубликовали расследование предполагаемой схемы отмывания российских денег через Молдавию и Латвию. Они назвали ее «Ландромат» (англ. «прачечная»). По данным журналистов, схема функционировала по меньшей мере с 2011 года по 2014 год. За этот период, по данным OCCRP, из России было выведено около $21 млрд (700 млрд руб. по среднему курcу тех лет).

В расследовании также указывались имена реальных бенефициаров «молдавской схемы». По данным «Новой газеты» ими стали бизнесмен Алексей Крапивин, чьи компании являются подрядчиками, владелец IT-группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин.

Деньги отмывались через фиктивные договоры займа между зарубежными компаниями-«пустышками», тайно контролируемыми российскими отмывателями, а поручителями по кредитам выступали российская компания и гражданин Молдавии. Молдавский суд выносил решение о взыскании средств с поручителя по долгу, после чего российская компания переводила деньги в молдавский банк, описывали схему в OCCRP.

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22)
Инвестиции, 11 июн, 20:04
Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4)
Инвестиции, 11 июн, 20:04
ФИФА заявила об «оглушительном успехе» матча открытия клубного ЧМ Спорт, 10:14
Власти Израиля сообщили новые данные о жертвах атак Ирана Политика, 10:13
Лучшая российская теннисистка лишилась рекордного места в рейтинге Спорт, 10:12
ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт в Херсонской области Политика, 10:10
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Иран сбил израильский беспилотник производства США Политика, 10:02
Как запрет ЕС на импорт топлива из российской нефти изменит рынокПодписка на РБК, 10:01
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Директор Московской школы кино Мария Ситковская — об индустрии Life, 10:00
Конфликт Израиля и Ирана. Главное Политика, 09:43
Сотрудник работает в свой отпуск. Какой штраф за это заплатит компанияПодписка на РБК, 09:41
Отделение посольства США в Тель-Авиве пострадало от ракетных ударов Ирана Политика, 09:34
В «Почте России» рассказали, на вайб каких поколений ориентируются Технологии и медиа, 09:33
Орешкин заявил, что модель роста экономики России себя исчерпала Экономика, 09:31
Море, солнце и еда: чем удивляет кухня Италии и в чем ее главные секреты РБК и Перекрёсток, 09:30