Лента новостей
Горящие в Черном море суда вошли в территориальные воды России 20:48, Общество Греф не увидел положительных изменений в вопросе санкций против России 20:35, Общество Время просыпаться: как нормализовать сон после праздников 20:33, РБК и Philips Население России сократилось впервые за 10 лет 20:26, Общество МИД Индии сообщил о шести погибших гражданах при пожаре в Черном море 20:10, Общество Компания ответила на данные о запрете загоревшемуся судну заходить в порт 20:05, Бизнес В России начали строить первый рыболовецкий супертраулер 20:01, Бизнес Гаджеты и приложения для экстремальных путешествий 19:55, РБК и «Ингосстрах» Меркель пошутила о планах после отставки в ходе форума в Давосе 19:49, Политика Украина в 2018 году отказала во въезде 6,5 тыс. россиян 19:25, Политика Нападающий сборной Италии Марио Балотелли перешел в «Марсель» 19:21, Спорт В гостях у сказки: 7 мест, куда можно съездить на выходных с детьми 19:19, РБК и Mitsubishi Outlander Эрдоган заявил о 16 погибших гражданах Турции при пожаре в Черном море 19:18, Общество В Крыму арестовали участника украинского нацбатальона 19:16, Общество В Венесуэле погибли четверо протестующих против Мадуро 19:02, Общество Акции IBM показали самый быстрый за десять лет рост 18:51, Бизнес Bitcoin — не золото: как криптовалюта связана с драгоценным металлом 18:50, Крипто Финский дизайн: Алвар Аалто и его поиск идеальной формы 18:47, Совместный проект Самого молодого мэра Франции задержали по подозрению в растрате на паркет 18:40, Общество Начальника отдела по борьбе с оргпреступностью в Чехове уличили во взятке 18:36, Общество ЛУКОЙЛ передумал продавать свою швейцарскую трейдинговую «дочку» Litasco 18:33, Бизнес Футболист «Спартака» стал главной трансферной целью «Фенербахче» 18:28, Спорт 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 18:20, РБК и Philips Путин выразил соболезнования Турции после гибели моряков в Черном море 18:12, Общество Эксперты предупредили о перебоях в работе сайтов госорганов и банков 18:09, Технологии и медиа Умер снявший визит Маргарет Тэтчер в СССР оператор Валерий Никонов 18:06, Общество Правительство отложило введение соцнормы на электричество 18:03, Бизнес СМИ сообщили о решении главы Читы уйти в отставку 17:57, Политика
Кремль ответил на расследование об отмывании российских денег в Молдавии
Финансы, 22 мар 2017, 13:32
0
Кремль ответил на расследование об отмывании российских денег в Молдавии

В Кремле заявили, что не располагают информацией о предполагаемой схеме по отмыванию российских денег через Молдавию и Латвию, передает корреспондент РБК.

«Что касается дела, то ничего не могу сказать, не располагаю информацией, надо обращаться к следственным органам», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Международный центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета» в понедельник, 20 марта, опубликовали расследование предполагаемой схемы отмывания российских денег через Молдавию и Латвию. Они назвали ее «Ландромат» (англ. «прачечная»). По данным журналистов, схема функционировала по меньшей мере с 2011 года по 2014 год. За этот период, по данным OCCRP, из России было выведено около $21 млрд (700 млрд руб. по среднему курcу тех лет).

В расследовании также указывались имена реальных бенефициаров «молдавской схемы». По данным «Новой газеты» ими стали бизнесмен Алексей Крапивин, чьи компании являются подрядчиками, владелец IT-группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин.

Деньги отмывались через фиктивные договоры займа между зарубежными компаниями-«пустышками», тайно контролируемыми российскими отмывателями, а поручителями по кредитам выступали российская компания и гражданин Молдавии. Молдавский суд выносил решение о взыскании средств с поручителя по долгу, после чего российская компания переводила деньги в молдавский банк, описывали схему в OCCRP.