Кремль ответил на расследование об отмывании российских денег в Молдавии
В Кремле заявили, что не располагают информацией о предполагаемой схеме по отмыванию российских денег через Молдавию и Латвию, передает корреспондент РБК.
«Что касается дела, то ничего не могу сказать, не располагаю информацией, надо обращаться к следственным органам», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Международный центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета» в понедельник, 20 марта, опубликовали расследование предполагаемой схемы отмывания российских денег через Молдавию и Латвию. Они назвали ее «Ландромат» (англ. «прачечная»). По данным журналистов, схема функционировала по меньшей мере с 2011 года по 2014 год. За этот период, по данным OCCRP, из России было выведено около $21 млрд (700 млрд руб. по среднему курcу тех лет).
В расследовании также указывались имена реальных бенефициаров «молдавской схемы». По данным «Новой газеты» ими стали бизнесмен Алексей Крапивин, чьи компании являются подрядчиками, владелец IT-группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин.
Деньги отмывались через фиктивные договоры займа между зарубежными компаниями-«пустышками», тайно контролируемыми российскими отмывателями, а поручителями по кредитам выступали российская компания и гражданин Молдавии. Молдавский суд выносил решение о взыскании средств с поручителя по долгу, после чего российская компания переводила деньги в молдавский банк, описывали схему в OCCRP.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане
Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана
В России создали учебник по беспилотникам для старших классов
Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине
Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет
Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%
