Кремль ответил на расследование об отмывании российских денег в Молдавии
В Кремле заявили, что не располагают информацией о предполагаемой схеме по отмыванию российских денег через Молдавию и Латвию, передает корреспондент РБК.
«Что касается дела, то ничего не могу сказать, не располагаю информацией, надо обращаться к следственным органам», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Международный центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета» в понедельник, 20 марта, опубликовали расследование предполагаемой схемы отмывания российских денег через Молдавию и Латвию. Они назвали ее «Ландромат» (англ. «прачечная»). По данным журналистов, схема функционировала по меньшей мере с 2011 года по 2014 год. За этот период, по данным OCCRP, из России было выведено около $21 млрд (700 млрд руб. по среднему курcу тех лет).
В расследовании также указывались имена реальных бенефициаров «молдавской схемы». По данным «Новой газеты» ими стали бизнесмен Алексей Крапивин, чьи компании являются подрядчиками, владелец IT-группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин.
Деньги отмывались через фиктивные договоры займа между зарубежными компаниями-«пустышками», тайно контролируемыми российскими отмывателями, а поручителями по кредитам выступали российская компания и гражданин Молдавии. Молдавский суд выносил решение о взыскании средств с поручителя по долгу, после чего российская компания переводила деньги в молдавский банк, описывали схему в OCCRP.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия
Нетаньяху заявил, что Израиль ведет «экзистенциальную борьбу»
Турция резко повысит стоимость прохода судов через проливы
Украина получила 1,2 тыс. тел погибших военных
Как прошел парад к 250-летию армии США. Видео
Минэк рекомендовал приостановить продажу туров в Израиль и Иран
Песков заявил об «авгиевых конюшнях» в отношениях России и США
С какими проблемами столкнулся клубный чемпионат мира
Минобороны заявило о групповом ударе по нефтезаводу в Полтавской области
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
