Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 75,91 (-0,13)
Инвестиции, 07 фев, 15:53
Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 70,89 (+0,29)
Инвестиции, 07 фев, 15:53
«Ростех» сообщил об успешном испытании защищающих от ракет гранат Политика, 05:55
Британский министр оценил просьбу Киева фразой «нет гребаных самолетов» Политика, 05:40
SpaceX ограничила использование ВСУ интернета Starlink Политика, 05:21
Производитель показал новую форму для военных в зоне спецоперации Общество, 05:00
Посол исключил влияние позиции Ирана по Донбассу на отношения с Россией Политика, 04:50
В Новосибирске обрушились два подъезда жилой пятиэтажки из-за взрыва газа Общество, 04:23
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 12,3 тыс. Общество, 04:11
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Партия Шольца узнала о тревоге немцев из-за просьб Украины об авиации Политика, 04:00
Хинштейн назвал 40 Telegram-каналов и напомнил об уголовных делах Политика, 03:59
Bloomberg узнал о просьбе Франции ужесточить санкции против ЧВК «Вагнер» Политика, 03:19
Байден исключил ухудшение отношений с Китаем из-за «шпионского зонда» Политика, 02:59
ФСБ отчиталась о нейтрализации готовивших теракт в Ставрополье Политика, 02:15
Limp Bizkit выпустила клип с Путиным, Байденом и фразой «мы можем лучше» Политика, 02:07
Bloomberg узнал об уходе в отставку советника Белого дома по России Политика, 01:54
Финансы ,  
0 

Кремль ответил на расследование об отмывании российских денег в Молдавии

В Кремле заявили, что не располагают информацией о предполагаемой схеме по отмыванию российских денег через Молдавию и Латвию, передает корреспондент РБК.

«Что касается дела, то ничего не могу сказать, не располагаю информацией, надо обращаться к следственным органам», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Международный центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета» в понедельник, 20 марта, опубликовали расследование предполагаемой схемы отмывания российских денег через Молдавию и Латвию. Они назвали ее «Ландромат» (англ. «прачечная»). По данным журналистов, схема функционировала по меньшей мере с 2011 года по 2014 год. За этот период, по данным OCCRP, из России было выведено около $21 млрд (700 млрд руб. по среднему курcу тех лет).

В расследовании также указывались имена реальных бенефициаров «молдавской схемы». По данным «Новой газеты» ими стали бизнесмен Алексей Крапивин, чьи компании являются подрядчиками, владелец IT-группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин.

Деньги отмывались через фиктивные договоры займа между зарубежными компаниями-«пустышками», тайно контролируемыми российскими отмывателями, а поручителями по кредитам выступали российская компания и гражданин Молдавии. Молдавский суд выносил решение о взыскании средств с поручителя по долгу, после чего российская компания переводила деньги в молдавский банк, описывали схему в OCCRP.

Теги