США проверят информацию об отмывании денег в Deutsche Bank в России
О том, что американский регулятор начал проверку Deutsche Bank AG в связи с информацией об отмывании денег в России, сообщает агентство AFP со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Американское ведомство запросило у Deutsche Bank электронную переписку, документы, списки клиентов и прочие материалы по делу, поясняет Bloomberg. Таким образом регулятор планирует проследить путь транзакций «на миллиарды долларов», которые якобы могли быть использованы для вывода из России доходов сомнительного происхождения.
В частности, запрос на предоставление информации касается якобы произошедшей в декабре 2014 года попытке подкупа сотрудника московского офиса Deutsche Bank, пишет Finanсial Times со ссылкой на источники и текст запроса.
По словам собеседников британской газеты, сотруднику банка предложили взятку за возобновление сотрудничества с контрагентом, который был лишен возможности работать с Deutsche Bank на время внутреннего расследования банка в связи с возможным отмыванием средств. При этом, по данным издания, предложение о взятке он не принял.
Кроме того, по информации источника Bloomberg, американский регулятор проверяет, могли ли сотрудники московского офиса банка проводить операции, которые помогали российским клиентам обходить экономические санкции. В рамках расследования ведомство запросило у Deutsche Bank полный список участвующих в заинтересовавших его сделках сотрудников и данные о контрагентах.
Официальный представитель Deutsche Bank не смог прокомментировать FT данную информацию, ограничившись словами о том, что банк стремится участвовать в борьбе с подозрительной деятельностью и принимает решительные меры в случае выявления нарушений.
В конце мая стало известно, что Deutsche Bank AG проводит внутреннюю проверку по подозрению в возможном отмывании денег российских клиентов в московском филиале. Речь идет о возможном отмывании $6 млрд более чем за четыре года. О сомнительных сделках на «сотни миллионов евро» в московском филиале банка писал немецкий экономический журнал Manager Magazin.
Deutsche Bank является одним из крупнейших иностранных инвестиционных банков в России и насчитывает более 1000 сотрудников в Москве и Санкт-Петербурге.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
