Reuters узнал о расследовании США в отношении российских клиентов UBS
США начали расследование в отношении российских клиентов Credit Suisse Group, которым управляет UBS Group, по подозрению в нарушении требований законодательства о санкциях, передает Reuters со ссылкой на источники.
Один из собеседников агентства рассказал, что швейцарский банк уже провел переговоры с представителями Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC, подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций). Еще один источник Reuters уточнил, что OFAC обращалось в UBS в последние недели, банк «похвалили за сотрудничество», но предупредили об ответственности за нарушение законодательства.
РБК направил запрос в UBS.
До начала военной операции на Украине состоятельные россияне предпочитали открывать счета в швейцарском Credit Suisse, писал Bloomberg. По данным агентства, общая сумма их активов на пике достигала свыше $60 млрд, а к февралю 2022 года сократилась вдвое — до $33 млрд.
В марте 2023-го Credit Suisse обанкротился после серии скандалов, в том числе связанных с отмыванием денег, полученных от продажи наркотиков, и шпионажем. Летом его выкупила UBS Group.
Как отмечает собеседник Reuters, теперь банк во главе с гендиректором Серджио Эрмотти контролирует бухгалтерию Credit Suisse и избавляется от нежелательных клиентов и активов, в том числе связанных с Россией.
В сентябре 2023 года Минюст США активизировал расследование в отношении Credit Suisse Group. Ведомство изучает период работы банка с 2014 года, когда были введены международные санкции против России за присоединение Крыма, сообщали источники Bloomberg. OFAC предполагает, что российским клиентам банка удалось избежать ограничений. Американские чиновники в частном порядке выражали разочарование недостаточными усилиями Швейцарии в отношении борьбы с обходом санкций и отмыванием денег, что, по их мнению, помогает Москве «поддерживать экономику на плаву».
Россия считает незаконными западные санкции и требует их отмены. Вместе с тем российский президент Владимир Путин признавал, что ограничения сохранятся надолго.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей
Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве
Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову
Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина
Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе
Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
