Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 82,54 (+0,17)
Инвестиции, 16:29
Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 76,84 (-0,4)
Инвестиции, 16:29
Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Кремле продлились три часа Политика, 18:41
Выступление Путина и Си Цзиньпина после переговоров. Трансляция Политика, 18:38
И тебя посчитали: реальное положение дел у предпринимателей РБК +, 18:38
США назвали очень трудной задачей для ВСУ вытеснить Россию с Украины Политика, 18:37
Как аукционная борьба увеличивает интерес к объекту РБК +, 18:36
Эксперты составили восьмой рейтинг букмекерских компаний России Новая экономика, 18:30
Гибкое решение: почему ТеДо стала резидентом сервисного офиса Тренды, 18:29
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Участники рынка обсудили пути развития индустрии беттинга в России Новая Экономика, 18:29
Гастрономический туризм с сибирским акцентом РБК +, 18:29
Как Арктическая зона стала точкой притяжения инвестиций РБК +, 18:28
Где в Москве можно купить жилье премиального уровня по цене бизнес-класса РБК Недвижимость, 18:27
Как электронные торговые площадки конкурируют с маркетплейсами РБК +, 18:26
Укрупнение как стимул: чего ждать на рынке e-grocery в 2023-м Новая экономика, 18:26
«Яндекс» обжаловал решение NASDAQ о делистинге его акций Инвестиции, 18:23
Финансы ,  

Власти сообщили о закрытии 25 теневых площадок с оборотом ₽38 млрд

Также, по словам главы Росфинмониторинга, за три года число юрлиц с признаками фирм-однодневок снизилось в 14 раз — с 1,5 млн до 120 тыс., а объем сомнительных операций с их участием сократился в пять раз
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Федеральная служба по финансовому мониторингу совместно с Центробанком, ФСБ, МВД и Генпрокуратурой пресекла в 2019 году деятельность 25 теневых площадок с общим оборотом около 38 млрд руб. Об этом на правительственном часе в Совете Федерации сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, передает корреспондент РБК.

«Продолжается работа по возврату активов, похищенных из крупных банков», — заявил он, добавив, что ведомство передало в правоохранительные органы материалы по делам на общую сумму 51 млрд руб. 

По словам Чиханчина, в результате работы Росфинмониторинга, ЦБ, налоговой и таможенной служб число зарегистрированных юрлиц с признаками фирм-однодневок снизилось в 14 раз за последние три года — с 1,5 млн до 125 тыс. Объем сомнительных операций с их участием сократился в пять раз — с 4 трлн до 900 млрд руб.

«В сегменте наличного оборота продолжается тенденция неуклонного снижения количества сумм сомнительных операций, связанных с традиционными способами обналичивания денежных средств», — продолжил глава Росфинмониторинга. За девять месяцев текущего года объем подобных операций снизился на 52%.

Банки с помощью заградительных мер пресекли вывод в теневой оборот порядка 880 млрд руб., заявил Чиханчин. «К сожалению, необходимо отметить, что на подобные действия поступают и жалобы от организаций, порядка 200 в этом году поступило», — отметил он. Однако вопросы были сняты благодаря механизму «вывода из черного списка банков», созданного совместно с ЦБ и межведомственной комиссией. По словам главы Росфинмониторинга, «в 60% случаев решения банками были приняты правильно»: часть отказников в дальнейшем не обращалась в банки, а часть решила действовать в обход заградительных мер.

В середине октября Росфинмониторинг сообщил, что Россия по итогам проверки международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) вошла в первую пятерку стран по эффективности национальной антиотмывочной системы. В организации при этом посоветовали российским властям усилить борьбу со схемами отмывания денег, особенно за рубежом.

Авторы
Теги